Ухвала суду № 78395504, 04.12.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.12.2018 Справа № 554/4301/18

Провадження № 1кс/554/12025/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 грудня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції О.О.Лагути про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000319 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.301, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153 КК України, за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з примушуванням неповнолітньої особи до участі у створенні таких творів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зґвалтування малолітньої особи, вчинене групою осіб, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене групою осіб щодо малолітньої особи, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Гіясли Агдамського району, Азербайджанської Республіки, громадянин України, який раніше був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та на даний момент не має реєстрації та постійного місця проживання.

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка м. Агдам, Азербайджанської Республіки, громадянка Азербайджанської Республіки, відносно якої 29.03.2017 року Шевченківським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області було прийнято рішення про примусове повернення за межі України, та яка ухилилася від його виконання та незаконно перебувала на території України.

У ході проведення обшуку у квартирі виявлено та вилучено предмети сексуального характеру (фалоіммітатори, одяг), що використовувалися при виготовленні фото та відеоматеріалів порнографічного характеру а також фотокамеру марки «Canon» за допомогою якої відбувалося виготовлення вказаних матеріалів, а також банківські картки «ПриватБанку», «Таскомбанку» та «Абанку». Також під час обшуку було виявлено нет-бук, на якому мався доступ до всесвітньої мережі Інтернет. При перегляді інформації, що зберігалася на його жорстких дисках було виявлено фото та відеоматеріали порнографічного характеру, за участю малолітньої ОСОБА_5. Також на даному нет-буці було виявлено акаунти в додатку «Skype» та «Telegram». При їх відкритті було виявлено переписки із обговоренням ціни за продаж вищезазначених матеріалів порнографічного характеру. Також в ході проведення обшуку було виявлено електронні та оптичні носії інформації, веб-камеру а також ноутбук з паролем доступу, який обшукувані особи відмовилися говорити.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 14.06.2018 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні виготовлення зберігання та розповсюдженні творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрювані не були працевлаштовані та єдиним джерелом їх існування являлися кошти здобуті в результаті інкримінованої їм злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрювані здійснювали розповсюдження фото та відеоматеріалів порнографічного характеру за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, за що отримували грошові кошти у вигляді крипто валюти а також на рахунки операторів мобільного зв'язку, які в подальшому конвертували в національну валюту НБУ та зберігали на рахунках відкритих у банках, які розташовані на території України.

Вищезазначені рахунки зареєстровані на ім'я підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Гіясли Агдамського району Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1, картка фізичної особи платника податків НОМЕР_2.

З метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках, що зареєстровані на ОСОБА_2, які були набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1, картка фізичної особи платника податків НОМЕР_2), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - Акціонерне Товариство "АКЦЕНТ-БАНК" (код ЄРДПОУ 14360080), яка розташована за наступною адресою: 49074, м. Дніпро , вул. Батумська, 11. Встановити дану інформацію іншим шляхом неможливо, у зв'язку з чим виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до них можливо отримати лише у банківській установі - у Акціонерному Товаристві "АКЦЕНТ-БАНК" (код ЄРДПОУ 14360080), яка розташована за наступною адресою: 49074, м. Дніпро вул. Батумська, 11, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: Лагути Олега Олександровича, Маляренко Тараса Григоровича, Лисяка Григорія Володимировича, Жадана Володимира Івановича, Демиденко Дмитра Миколайовича, Дембіцького Ігора Валерійовича, Бузала Сергія Миколайовича, Якименка Олексія Ігоровича, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного Товариства "АКЦЕНТ-БАНК" (код ЄРДПОУ 14360080), яка розташована за наступною адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку на ім'я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Гіясли Агдамського району Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1, картка фізичної особи платника податків НОМЕР_2) усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам та їх залишковий стан.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко