Ухвала суду № 78395456, 05.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.11.2018 Справа № 554/7575/17

Провадження № 1-кс/554/10673/2018

УХВАЛА

іменем України

05.11.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Топчія В.В. про накладення арешту,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12016170000000473 від 30.09.2016, з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами відкритого викрадення чужого майна (грабіж) та розбійного нападу, поєднаного з проникненням у житло та інше володіння особі.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що Службові особи філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 37728820 діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за ЄДРПОУ 39046346 зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, здійснили привласнення майна, а саме зерна сої вагою 158, 1 тон, на суму 1 821 000, 00 грн., чим завдали Міністерству аграрної політики та промисловості України збитків у зазначеному розмірі.

У ході проведення досудового розслідування та встановлення осіб, які скоїли дані тяжкі правопорушення, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого о/у ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області Гезей О.В. про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою АДРЕСА_1 та має в своєму користуванні автомобіль ВАЗ 212140 білого кольору номер транспортного засобу НОМЕР_4, що належить ТОВ «Агрогрупа Дементра».

01.11.2018 о 08 год. 50 хв. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській капітаном поліції Топчієм В.В., з метою врятування майна та з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, до постановлення ухвали слідчого судді, невідкладно, на підставі п. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук автомобіля ВАЗ 212140 білого кольору номер транспортного засобу НОМЕР_4 за адресою: м. Миргород, автодорога в напрямку м. Лохвиці по близу знаку який вказую напрямки в сторону Миргород Великі Сорочинці, Опішня, Лубни, під час якого вилучено наступні речі та документи:

- Записна книга «Спектр» - 2016 з вкладеним аркушом паперу формату А-4;

- Записна книга чорного кольору з вкладеним аркушом паперу формату А-4 з записами;

- Планшетка чорного кольору в середині якої прикріплені аркуші паперу з записами, загальною кількість 32 аркуші;

- Витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1004154826 від 02.07.2018 року на 5 аркушах.

- Статут ТОВ «Батьківщина Агро» на 13 аркушах;

- Довіреність від 20.07.2018 року ТОВ «Батьківщина Агро» видане на ОСОБА_5 з підписом та мокрою печаттю в кількості 3 шт. на 3 аркушах.;

- Три копії паспорта на імя ОСОБА_5 та код платника податків НОМЕР_2 кожна по 2 аркуші;

- Аркуш паперу формату А-4 з ренкаізитами ТОВ «Батьківщина Агро» з підписом та мокрою печаткою на 1 аркуші;

- Два аркуші з записами один 14.10.2018 ОСОБА_6 ГАЗ 53 9520-4460-25-06 5060 Остапівка з підписом, Привоз 16.10.2018 ОСОБА_6 ГАЗ 2506 10120-4480-5640 Остпівка з підписом;

- Книга з бланками не заповнена з надписом Подорожній лист службового автомобіля

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено наступні речі та документи:

-Сумка шкіряна коричневого кольору ;

-Мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_5, 2:НОМЕР_6, сім карта «Київстар», флеш накопичувач об'ємом 16 гб. «Тошиба»;

-Два мобільних телефона «Viaan» імеі1: НОМЕР_7 2:НОМЕР_8 з СІМ картою «Київстар», імеі1: НОМЕР_9, 2:НОМЕР_10 з СІМ картою «Київстар»,

-Чохол Тrodat з печаткою ТОВ "Батьківщина Агро ідентифікаційний код 39362908»;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3 НОМЕР_11;

-Картка платника податків НОМЕР_3;

-Манікюрні ножниці в футлярі;

-Набір ключів на 1 вязці 5 шт., на іншій 8 шт, на іншій 13 шт..

-Гаманець шкіряний чорного кольору B.CAVALLI;

-Грошові кошти 8 купюр номіналом по 500 грн. в загальній сумі 4000 грн., одна купюра номіналом 10 грн.,

-Подорожній лист;

-Дві довідки від лікаря про дозвіл на відвідування басейна;

-Посвідчення водія серії НОМЕР_12 від 30.08.2017 року видане на імя ОСОБА_3;

-Дисконтна карта зі штрих кодом № 1032000425278;

-Пластикова картка «Київстар» без СІМ карти код НОМЕР_13;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 від 10.07.2015 р на автомобіль ВАЗ 212140 д.н.з. НОМЕР_4;

-Дисконтна картка зі штрих кодом 9900160084340;

-Дисконтна картка зі штрих кодом 50351541;

-Дисконтна карта з штрих кодом 9900000887681;

-Дисконтна карта все для рибалки;

-Дві Топливні карти ВОГ 7825990001046028, 7825990001046234;

-Банківська карта Приватбанк НОМЕР_15, НОМЕР_16;

-Банківська карта А-Банк НОМЕР_17;

-Банківська карта Отіпі Банк НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

Виявлене та вилучене під час проведення обшуку є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, оскільки зберегли на собі сліди злочинів, а також підлягають вилученню та мають доказове значення для повноти, всебічності, об'єктивності розслідування кримінального провадження, а саме використовувалися під час вчинення тяжких злочинів та зберегли на собі їх сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

З метою здобуття доказів вини ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_1 ОСОБА_7 у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, службовому підробленні офіційних документів, в зловживанні владою або службовим становищем, необхідні вищевказані речі, які вилучені під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ 212140 д.н.з. НОМЕР_4, що належить ТОВ «Агрогрупа Дементра» яким користувався ОСОБА_3 а також під час особистого обшуку.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ураховуючи те, що вилучене майно може бути використане під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для проведення ряду експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені 01.11.2018 під час проведеного обшуку автомобіля ВАЗ 212140 д.н.з. НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_3 та особистого обшуку ОСОБА_13, речі та документи, а саме:

- Записна книга «Спектр» - 2016 з вкладеним аркушом паперу формату А-4;

- Записна книга чорного кольору з вкладеним аркушом паперу формату А-4 з записами;

- Планшетка чорного кольору в середині якої прикріплені аркуші паперу з записами, загальною кількість 32 аркуші;

- Витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 1004154826 від 02.07.2018 року на 5 аркушах.

- Статут ТОВ «Батьківщина Агро» на 13 аркушах;

- Довіреність від 20.07.2018 року ТОВ «Батьківщина Агро» видане на ОСОБА_5 з підписом та мокрою печаттю в кількості 3 шт. на 3 аркушах.;

- Три копії паспорта на імя ОСОБА_5 та код платника податків НОМЕР_2 кожна по 2 аркуші;

- Аркуш паперу формату А-4 з ренкаізитами ТОВ «Батьківщина Агро» з підписом та мокрою печаткою на 1 аркуші;

- Два аркуші з записами один 14.10.2018 ОСОБА_6 ГАЗ 53 9520-4460-25-06 5060 Остапівка з підписом, Привоз 16.10.2018 ОСОБА_6 ГАЗ 2506 10120-4480-5640 Остпівка з підписом;

- Книга з бланками не заповнена з надписом Подорожній лист службового автомобіля.

-Сумка шкіряна коричневого кольору ;

-Мобільний телефон «Самсунг» імеі1: НОМЕР_5, 2:НОМЕР_6, сім карта «Київстар», флеш накопичувач об'ємом 16 гб. «Тошиба»;

-Два мобільних телефона «Viaan» імеі1: НОМЕР_7 2:НОМЕР_8 з СІМ картою «Київстар», імеі1: НОМЕР_9, 2:НОМЕР_10 з СІМ картою «Київстар»,

-Чохол Тrodat з печаткою ТОВ "Батьківщина Агро ідентифікаційний код 39362908»;

-Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3 НОМЕР_11;

-Картка платника податків НОМЕР_3;

-Манікюрні ножниці в футлярі;

-Набір ключів на 1 вязці 5 шт., на іншій 8 шт, на іншій 13 шт..

-Гаманець шкіряний чорного кольору B.CAVALLI;

-Грошові кошти 8 купюр номіналом по 500 грн. в загальній сумі 4000 грн., одна купюра номіналом 10 грн.,

-Подорожній лист;

-Дві довідки від лікаря про дозвіл на відвідування басейна;

-Посвідчення водія серії НОМЕР_12 від 30.08.2017 року видане на імя ОСОБА_3;

-Дисконтна карта зі штрих кодом № 1032000425278;

-Пластикова картка «Київстар» без СІМ карти код НОМЕР_13;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 від 10.07.2015 р на автомобіль ВАЗ 212140 д.н.з. НОМЕР_4;

-Дисконтна картка зі штрих кодом 9900160084340;

-Дисконтна картка зі штрих кодом 50351541;

-Дисконтна карта з штрих кодом 9900000887681;

-Дисконтна карта все для рибалки;

-Дві Топливні карти ВОГ 7825990001046028, 7825990001046234;

-Банківська карта Приватбанк НОМЕР_15, НОМЕР_16;

-Банківська карта А-Банк НОМЕР_17;

-Банківська карта Отіпі Банк НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Топчію В.В..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко