Ухвала суду № 78392466, 05.12.2018, Старобільський районний суд Луганської області

05.12.2018

Провадження № 1-кс/431/1401/18

Справа №431/6727/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«05» грудня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Логвіненко Т.Г.,

за участі секретаря: Гапотченко І.О.,

розглянув внесене по кримінальному провадженню №32018130000000027 від 19.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1Ю клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2018 року за №32018130000000027, за фактом незаконної реалізації тютюнових виробів позначених підробленими марками акцизного податку у кіоску за адресою Луганська область, м. Сватове, майдан Злагоди.

Досудовим слідством встановлено, що 28.09.2018 року згідно наказу ГУ ДФС у Луганській області від 24.09.2018 №1058, співробітниками фіскальної служби була проведена фактична перевірка фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), який здійснює діяльність з реалізації тютюнових виробів у кіоску за адресою: Луганська область, м. Сватове, Майдан Злагоди. За результатами перевірки, згідно акту від 28.09.2018 №741/12-32/40-01/НОМЕР_1 «Про результати фактичної перевірки з питань додержання суб’єктами господарювання вимог, встановлених законодавством України, які є обов’язковими до виконання при здійснені оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами» з додатками, встановлено факт реалізації фальсифікованих тютюнових виробів, а саме сигарет «Pull» виробництва ТОВ «Юнайтед Табако» маркованих марками акцизного податку які згідно висновку Акту експертизи №042-10-18 марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва від 16.10.2018 відділу організації виготовлення цінних паперів і документів суворої звітності (Держзнак) Управління державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності Міністерства фінансів України, Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялися, і є підробленими.

Таким чином наявні на даному етапі матеріали кримінального провадження вказують на наявність договірних стосунків ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Юнайтед табако», та на те що постачання фальсифікованих тютюнових виробів, а саме сигарет «Pull» виробництва ТОВ «Юнайтед Табако» маркованих підробленими марками акцизного податку, здійснюється від представників ТОВ «Юнайтед табако».

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, наявність в користуванні ОСОБА_2 банківського рахунку №26007053721026 який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30.

На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, можливості проведення зустрічних документальних перевірок підприємств постачальників тютюнової продукції на адресу ОСОБА_2, встановлення обсягів постачання та сум розрахунків, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2018 по 22.11.2018, відкритих у банківських установах, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити для використання як доказ у кримінальному проваджені.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Вислухавши начальника 3-го ВРКП ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація;

-дані щодо вказаного кримінального провадження внесені 19.11.2018 до ЄРДР за №32018130000000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України (а.с.3), внесених за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, згідно фабули невстановлені особи у кіоску за адресою: Луганська область , м. Сватове, майдан «Злагоди» здійснюють незаконну реалізацію тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. Членами слідчої групи є слідчий Циганкова Я.С., Лисогор В.І., Стрільцова І.Я., Баранов О.Ю., прокурори Гоянець Ю.М., Литвинюк О.В., Леженко О.А., Ковальов Д.В. (а.с.4);

-те, що продаж вказаних цигарок здійснював ФОП ОСОБА_2 , підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення (а.5-6);

-те, що ОСОБА_2 має рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» за № 26007053721026, вказаний у клопотанні, підтверджується даними податкового блоку (а.с. 7);

-те, що ОСОБА_2 отримав вказані цигарки за договором з ТОВ «Торговий дім «Юнайдет Табако» й подальшому здійснював їх реалізацією, підтверджується його поясненнями та копією договору поставки (а.с. 10-11).

Таким чином існують обставини, які свідчать про причетність ОСОБА_2 до вчинення кримінального провадження №32018130000000027 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Разом із тим слідчий суддя погоджується, з доводами слідчого що згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказану інформацію банк не може надати, оскільки вона відноситься до банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому слідчі органи позбавлені можливості іншим способом аніж надання тимчасового доступу до речей и та документів, отримати доступ до речей та документів отримати вказану інформацію, яка у подальшому може мати доказову базу по вказаному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх електронних копій та фактичним вилученням вказаних матеріалів в Сєвєродонецькому відділенні Луганської філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 28Б., ст. слідчим з ОВС ОСОБА_4, ст. слідчим з ОВС ОСОБА_5, ст. слідчим з ОВС ОСОБА_1, начальником 3-го ВРКП ОСОБА_3, або за їх дорученням слідчими підрозділів органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, а саме до:

-реєстрів руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) №26007053721026 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 01.01.2018 по 22.11.2018.

-інформацію стосовно банківських рахунків, які належать ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та які використовуються ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2018 по 22.11.2018 р.р. із зазначенням та відображенням номерів банківських рахунків та наданням реєстру руху коштів по банківських рахунках на паперових носіях за період з 01.01.2018 по 22.11.2018 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах суб’єкта, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунки за зазначений період із зазначенням адрес банківських установ та відділень банку де здійснювалося отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_6