Ухвала суду № 78390744, 07.12.2018, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/2082/18

Провадження № 1-кс/396/661/18

УХВАЛА

07.12.2018 року Слідчий суддяНовоукраїнського районногосуду Кіровоградськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши вприміщенні Новоукраїнськогорайонного судуКіровоградської областів м.Новоукраїнкаклопотання т.в.о.начальника СВНовоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областікапітана поліції ОСОБА_4 про проведенняобшуку поматеріалах досудовогорозслідування зареєстрованогов ЄРДРза №42018121230000048від 03.09.2018року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.240,ч.Зст.191КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о.начальника СВНовоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областікапітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про проведення обшуку в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018121230000048 від03.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.3 ст. 191 КК України.

В обґрунтуванняклопотання вказує,що службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор «ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», ЄДРПОУ 32039992 в період з 30.12.2017 по 03.09.2018, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення мігматиту на Торговицькому родовищі без Спеціального дозволу на користування надрами, тобто незаконно здійснили видобуток граніту. Незаконність видобування, яка є обов`язковою умовою визнання дій особи кримінальне караними, означає, що видобування корисних копалин здійснюється без належним чином оформленого дозволу або з відхиленням від умов, зазначених у цьому документі.

Проведеними заходами, у ході проведення перевірки додержання законодавства суб`єктами господарювання в сфері дотримання ліцензійних умов на право користування надрами, від ОСОБА_5 , яка працює на ваговій Філії «Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» на Торговицькому родовищі, Новоархангельського району, Кіровоградської області встановлено, що підприємство в період з 30.12.2017 по 03.09.2018 не припиняло свою господарську діяльність з видобування корисних копалин мігматиту. В ході того, остання роз`яснила, що до її обов`язків на підприємстві входить здійснювання зважування вантажних транспортних засобів, які перевозять гірничу масу із забою та транспортних засобів з перевезенням асфальтової суміші, ставити відповідні відмітки в журналі виконаних робіт, а також надавати заповненні акти переробки гірничої маси щомісячно керівнику Філії «Новоархангельська ДЕД» ДП«Кіровоградський облавтодор «ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_6 . В період 01.06.2018 по 31.07.2018 нею особисто було зафіксовано в журналі виконаних робіт 407 вантажних автомобілів, які здійснювали перевезення гірничої маси та асфальтової суміші.

Так,керівник ДП«Кіровоградський облавтодор» ОСОБА_7 ,відмовився надаватибудь-якіроз`яснення згідностатті 63Конституції України.

30.12.2005 року Державною службою геології та надр України виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування граніту) ДП «Кіровоградський облавтодор» за №3802, терміном дії до 30.12.2017 року.

Відповідно до розрахунку розміру збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок самовільного користування надрами Державна екологічна інспекція в Кіровоградській області ДП «Кіровоградський облавтодор» в період з 01.06.2018 по 31.07.2018 року здійснювало видобування корисної копалини загальнодержавного значення мігматиту без Спеціального дозволу на користування надрами. Попередній розрахунок об`єму видобутої гірничої маси державним підприємством (3тис. 206 куб. м). При проведенні розрахунку ДП «Кіровоградський облавтодор» завдали збитків державним інтересам в сумі понад 8,4млн. грн.

01.08.2018 до ДП «Кіровоградський облавтодор» направлено запит про надання завірених належним чином копії документів щодо здійснення господарської діяльності пов`язаної з видобутком корисних копалин мігратиту на Торговицькому родовищі та його реалізації, за період з 30.12.2017 по 03.09.2018.

02.08.2018 надійшла відповідь від ДП «Кіровоградський облавтодор» в якій зазначено, що підприємство відмовляються надавати вищевказані документи.

В рамках кримінального провадження встановлено, що на території Філії«Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», юридична адреса: Кіровоградська область, смт.Новоархангельськ, вул.Набережна, 27, розташований завод за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт.Новоархангельськ, 1 км від с.Торговиця, з виробництва асфальтобетонної суміші, яка використовується при будівництві доріг на замовлення службою автомобільних доріг України та приватних, юридичних та фізичних осіб.

Проведеними заходами встановлено, що фермерське господарство ОСОБА_8 замовиву керівника Філії «Новоархангельська ДЕД» ОСОБА_6 щебеневу продукцію в кількості 1000 тис. тон для того щоб здійснити укладення асфальту. Перевезення щебеневої продукції здійснювалося в період з 01.10.2018 по 17.10.2018 вантажними автомобілями державного підприємства до місця розташування фермерського господарства, а саме Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кіндратівка, вул.Степова, 42. Розрахунок за щебеневу продукцію здійснювався за готівку з ОСОБА_6 в кількості 170 тис. грн.

Окрім, цього встановлено, що керівник підприємства ПП«Будсервіс.К-2017» ОСОБА_9 в період з 01.05.2018 по 16.10.2018 систематично здійснював замовлення асфальтової продукції в кількості 100 тон щомісячно у керівника Філії «Новоархангельська ДЕД» ОСОБА_6 для того щоб здійснити укладання асфальту в м.Новоархангельськ та Новоархангельському районі, Кіровоградської області. Розрахунок за асфальтну суміш ОСОБА_9 здійснював за готівку з ОСОБА_6 за юридичною адресою Філії «Новоархангельська ДЕД», а саме: Кіровоградська область, смт.Новоархангельськ, вул. Набережна, 27.

Встановлено, що документи та джерела інформації, що фактично підтверджують злочинну діяльність щодо реалізації гірничої маси та щебеню Філії«Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», а саме:

- накази про призначення звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх;

- звітність про обсяги видобутих корисних копалин за формою «5 ГР», журнали виконаних робіт щодо видобутку корисних копалин, їх переробки та виготовлення асфальтної суміші, чи інших журналів, які підтверджують господарську діяльність;

- чорнові записи щодо реалізації, списання, перевезення гірничої маси, щебеню та асфальтової суміші;

- бухгалтерські документи щодо оприбуткування гірничої маси, щебеню та виготовлення асфальтної суміші та їх реалізації, відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи;

- первинні документи на транспортування товарів, гірничої маси, щебеню та асфальтної суміші з 30.12.2017 по 03.09.2018 (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів);

- акти списання запасів корисних копалин з обліку гірничо-видобувного підприємства;

-податкова звітністьщодо розрахункуз платиза користуваннянадрами,повідомлень заформою №20ОПП щодозміни стануоб`єкта оподаткування,та іншазвітність, знаходяться за місцем мешкання керівника Філії«Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» за адресою: Кіровоградська область, смт.Новоархангельськ, вул. Енергетична, 43 та за юридичною адресою філії Кіровоградська область, смт.Новоархангельськ, вул.Набережна, 27, а також за місцем фактичного розташування родовища, яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт.Новоархангельськ, 1 км від с.Торговиця та яке відповідно до довідки з Державного реєстру прав на нерухоме належить на праві спільної приватної власності Кіровоградської державної адміністрації, кадастровий номер земельної ділянки 3523687700:02:000:8001.

Вказані документи першочергово необхідні для встановлення збитків завданих державі в наслідок зловживання службовим становищем керівником Філії «Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого, пояснивши, що змінено підслідність у зв`язку із невтановленням місця скоєння злочину та нерозголошенням інформації.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотаннята дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3ст.234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Тобто, за змістом вказаних норм закону в клопотанні про обшук мають бути зазначені індивідуальні ознаки об`єкту, який підлягає обшуку а також власник цього об`єкту.

Як вбачається з клопотання та наданих до нього матеріалів 03 вересня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню№ 42018121230000048, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 240 та ч.3 ст. 191 КК України, у якому викладені обставини про те, що службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор «ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 32039992 в період з 30.12.2017 року по 26.07.2018 року, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, без Спеціального дозволу на користування надрами, за допомогою техніки із наявного забою на Торговицькому родовищі здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - мігматиту, чим завдали збитки державі. Крім того службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор «ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ЄДРПОУ 32039992 в період з 30.12.2017 року по 26.07.2018 ріку, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, без Спеціального дозволу на користування надрами, за допомогою техніки із наявного забою на Торговицькому родовищі здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - мігматиту, та реалізовували видобуту продукцію приватним особам, а виручені кошти привласнювали, чим завдали збитки державі ( а.с. 7-8).

Зазаначені обставини мсвідчать, що внесено відомості в ЄРДР по факту, але не відносно конкретних осіб.

Поряд з цим, у клопотанні т.в.о.начальникСВНовоукраїнського ВПГУНПвКіровоградській областікапітанаполіції ОСОБА_4 просить надати йому дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовуються ДП «Кіровоградський облавтодор», ЄДРПОУ 32039992 та знаходяться за місцем фактичного розташування родовища Філії«Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт.Новоархангельськ, на відстані 1 км від с.Торговиця на земельній ділянці кадастровий номер 3523687700:02:000:8001, яка відповідно до довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно перебуває у володінні на праві оренди Кіровоградської державної адміністрації, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів.

Однак, клопотання слідчого про дозвіл на обшук не містить відомостей кому на праві власності належать приміщення, які використовуються ДП «Кіровоградський облавтодор», ЄДРПОУ 32039992 за місцем фактичного розташування родовища Філії«Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт.Новоархангельськ, 1 км від с.Торговиця, Крім того в матеріалах клопотання наявні протоколи допиту свідка, які проведені оперуповноваженим УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , а не слідчим. Згідно дорученя, яке видане старшим слідчим СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_11 останній доручає працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України встановити та допитати осіб, а не оперуповноваженому ОСОБА_10 . Матеріали клопотання містять відомості про звернення начальника УЗЕ в Кіровоградській області від 01.08.2018 до ДП «Кіровоградський облавтодор» із запит про надання завірених належним чином копій документів щодо здійснення господарської діяльності пов`язаної з видобутком корисних копалин мігратиту на Торговицькому родовищі та його реалізації, за період з 30.12.2017 року по 03.09.2018 року. 10.08.2018 року отримано відповідь від ДП «Кіровоградський облавтодор» в якій зазначено, що підприємство відмовляються надавати вищевказані документи. З даних документів, слідчому судді не зрозуміло, яке відношення вони мають до клопотання слідчого про проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження, яке внесено в ЄРДР від 03.09.2018 року Новоукраїнським ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Слідчим не доведено чому ним не було отримано тимчасовий доступ до речей та документів з метою з`ясування - чи дійсно за вказаною адресою знаходиться майно, яке має відношення до кримінального провадження, по якому проводиться досудове розслідування, та не надані дані на підтвердження того, що слідчому відмовлено у тимчасовому доступі до таких речей та документів.

Реальність загрози втрати речей та документів в разі звернення з клопотанням щодо проведення тимчасовим доступу до речей та документів, слідчим та прокурором також не доведено.

Крім того матеріали клопотання слідчого про проведення обшуку не містять конкретної вказівки щодо того, які саме об`єкти які використовуються ДП «Кіровоградський облавтодор» підлягають обшуку, чітко не визначено будівлю, споруду чи інше володіння, у яких планується проведення обшуку.

Слід зазначити, що крім такої слідчої дії, як обшук, слідчий має право більш ретельно і безперешкодно перевірити обставини по справі іншими, менш складними і більш реальними способами, без необхідності втручання і порушення основних Конституційних прав осіб, при цьому інформація про господарську діяльність підприємства, досліджується завдяки перевіркам, ревізіям, експертизам.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 по справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушеннямст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15.07.2003 р. № 33400/96 по справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі були наділені широкими повноваженнями, обшуки не були пропорціональними. Європейський суд з прав людини дійшов висновку про порушення пункту 8Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя вважає, що дані правові позиції Європейського суду з прав людини підлягають застосуванню при вирішенні даного клопотання про обшук, оскільки слідчий просить суд дозволити провести обшук з метою відшукання невизначеного та не конкретизованого обсягу бухгалтерської документації. Крім того матеріали клопотання не містять конкретної вказівки щодо того, які саме об`єкти які використовуються ДП «Кіровоградський облавтодор» підлягають обшуку, чітко не визначено будівлю, споруду чи інше володіння, у яких планується проведення обшуку.

Крім того з поданого клопотання вбачається, що місцем вчинення кримінальних правопорушень є тириторія Новоархангельського району Кіровоградської області. Однак, з незрозумілих причин, постановою заступника керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_12 від 05.09.2018 року визначено підслідність даного кримінального провадження за слідчим відділом Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області, що є порушенням ч.1,3 ст. 218 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку не відповідає вимогам ч. 3ст. 234 КПК України, тому у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110,234,235, 376КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання т.в.о. начальника СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на обшук приміщення, яке використовується ДП «Кіровоградський облавтодор», СДРПОУ 32039992 за місцем фактичного розташування родовища Філії «Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, 1 км від с. Торговиця, на земельній ділянці кадастровий номер 3523687700:02:000:8001, яка перебуває у володінні на праві оренди Кіровоградської державної адміністрації.

Повний текст ухвали суду складено 07.12.2018 року о 16.00 годині.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Головуючий: ОСОБА_1