Ухвала суду № 78387190, 05.12.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/10099/18

Провадження № 1-кс/265/4677/18

У Х В А Л А

05 грудня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Мамаєвої С.В., за участю прокурора Калюжної Т.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Калюжної Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Калюжна Т.С. звернулась до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 32017050000000035 від 23.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

У клопотанні детально викладені обставини скоєння кримінального правопорушення, а саме встановлено, що 30.05.2007 року службовими особами ВАТ «РОДОВІД БАНК» з ТОВ «Оптово - роздрібний плодово - овочевий комбінат» укладено кредитний договір № 2007/275, відповідно до якого позичальнику надаються кредити (транші) в межах загальної суми 245 174 Евро.

З метою забезпечення виконання вимог кредитного договору ВАТ «РОДОВІД БАНК» укладено договір застави № 207-275/1 відповідно до якого заставодержатель надав заставодавцю траншову кредитну лінію, в загальній сумі 245 714,00 євро, зі строком повернення кредиту 29 травня 2009 року, зі сплатою відсотків за користування кредитними коштами в розмірі та порядку, які визначаються згідно умов кредитного договору та Додаткових угод, укладених на виконання його умов.

Предметом цього договору є обладнання ТОВ «Оптово-роздрібний плодово-овочевий комбінат» та його продукція, що перебуває за адресою: Автономна Республіка Крим», Нижньогірський район, смт. Нижньогірський, вул. Перемоги, б. 1А.

До 2009 року ТОВ «Оптово - розрібний плодово - овочевий комбінат» не виконував покладені на нього зобов'язання, в результаті чого виникла заборгованість на загальну суму 15 327,69 Евро.

Засновники та службові особи ТОВ «Оптово - розрібний плодово - овочевий комбінат» достовірно знаючи про існуючу фінансову заборгованість, передбачаючи, що за рішенням суду заборгованість буде відшкодована примусово, а заставне майно передано ПАТ «РОДОВІД БАНК», з метою уникнення зобов'язань перед Банком, виведенням майна з-під застави, приховування та подальшого розпорядження ним за власним розсудом, умисно довели суб'єкт господарської діяльності до стану стійкої фінансової неспроможності (неплатоспроможності).

ТОВ «Оптово - роздрібний плодово - овочевий комбінат» (ЄДРПОУ 32880626) зареєстровано Донецькою РДА 30.03.2004, за юридичною адресою: м. Авдіївка, вул. Карла Маркса, 25. Має відкриті наступні рахунки в банківській установі ПАТ «ДОНГОРБАНК» (МФО 334970): НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня); відкриті наступні рахунки в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (код 14282829): НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня).

На теперішній час встановлено, що ПАТ «ДОНГОРБАНК» (МФО 334970) у 2011 році був викуплений Першим Українським Міжнародним Банком. Стан ПАТ «ДОНГОРБАНК» (МФО 334970) - «припинено», юридична особа-правонаступник ПАТ «ПУМБ» (код 334851), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та службових осіб ТОВ «Оптово - роздрібний плодово - овочевий комбінат», які можуть бути причетні до його вчинення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Оптово - роздрібний плодово - овочевий комбінат», які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4., серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційні коди, накази про призначення на посади, повідомлення, свідоцтва, довідки, статут, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі тощо; інформація щодо ІР- адреси з якого відбувалося керування рахунку за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформація як на паперових носіях, так в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, кредитні договори, договори поруки, договори застави, за період з 01.01.2007 по теперішній час.

Вказані документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Оптово-розрібний плодово - овочевий комбінат» в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише в приміщенні та у службових осіб банківської установи, у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у банківській установі містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

На підставі переліченого прокурор просить суд зобов'язати відповідальну особу ПАТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вислухавши прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжну Т.С., яка у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на підстави, наведені у ньому, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ «ПУМБ».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Калюжної Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО334851), адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська буд.4, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області раднику юстиції Калюжній Тетяні Сергіївні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Кідаловій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренку Микиті Олександровичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Табатадзе Тамарі Ясонівній, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, або іншій особі за дорученням про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Оптово-розрібний плодово-овочевий комбінат» (код ЄДРПОУ 32880626): НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), що відкриті у банківській установі ПАТ «ПУМБ» (код 334851), у т.ч.:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитків печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк", актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, векселів тощо;

- інформації щодо ІР- адресов з якого відбувалося керування рахунку за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів по рахункам: НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів.

- кредитних договорів, договорів застави ТОВ «Оптово-розрібний плодово-овочевий комбінат» за період з 01.01.2007 по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, засвідчених копій вище зазначених документів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 05 грудня 2018 року по 03 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)