Ухвала суду № 78383387, 05.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4960/17

Провадження № 1-кс/234/7069/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ухвали)

05 грудня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Курганської Ш.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000078 від 16.08.2016р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Інтеграл-Мір» код ЄДРПОУ 39149244, юридична адреса: АДРЕСА_1, що перебувають у володінні службових осіб Маріупольського Управління ГУ ДФС в Донецькій області, (за адресом: м.Маріуполь, вул.Куїнжі, 93), а саме: матеріали юридичної та облікової справи ТОВ «Інтеграл-Мір» (код ЄДРПОУ 39149244), податкова звітність підприємства за період з 2015 року по теперішній час, заяви, інші документи переписки Маріупольського Управління ГУ ДФС в Донецької області, документи які під ТОВ «Інтеграл-Мір» код ЄДРПОУ 39149244 стверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам (повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями, та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ТОВ «Інтеграл -Мір» (код ЄДРПОУ 39149244) запити, на які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1–ДФ та інші, про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ТОВ «Інтеграл-Мір» (код ЄДРПОУ 39149244) подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ТОВ «Інтеграл-Мір» (код ЄДРПОУ 39149244), згідно єдиного реєстру податкових накладних документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства чи ліквідації підприємства, чи стоїть ТОВ «Інтеграл-Мір» (код ЄДРПОУ 39149244) у плану перевірок у наступному 2019 році з вказанням дати її проведення та інші документи між ТОВ «Інтеграл-Мір» (код ЄДРПОУ 39149244) Маріупольського Управління ГУ ДФС в Донецької області.

Зобов’язати службових осіб Маріупольського Управління ГУ ДФС в Донецькій області надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, слідчим другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим оперативного управління ОУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, іншим оперативним працівникам ДФС України, що будуть діяти на підставі доручення слідчого (в порядку ст.40 КПК України) оригінали вищезазначених документів державної реєстрації ТОВ «Інтеграл-Мір» (код ЄДРПОУ 39149244), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 06.12.2018р о 08-00 годині.

Слідчий судя: ОСОБА_17