Ухвала суду № 78383276, 05.12.2018, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/6885/18

1-кс/264/2196/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2018 року Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання Ткачук Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання старшого слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ», згідно з яким 20 жовтня 2018 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 19 жовтня 2018 р. приблизно о 17 годині невстановлена особа, знаходячись у Кальміуському районі м. Маріуполя, шляхом зловживання довірою та обманом, через банківський рахунок із зарплатної картки ПАТ «ПУМБ» № 5167 5439 0019 0080 на ім'я ОСОБА_3, під приводом оновлення операцій у банку, заволоділа грошовими коштами у сумі 2238 грн., які належать останній, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказане кримінальне провадження об’єднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018050800001556 від 20.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність витребувати відомості по картковому рахунку № 5167 5439 0019 0080 на ім'я ОСОБА_3, що відкритий у ПАТ «ПУМБ» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу, номеру банківського рахунку отримувача, фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 19.10.2018 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, а також фінансовий телефон, який прив'язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону. Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація необхідна для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використана в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не з’явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку № 5167 5439 0019 0080 на ім'я ОСОБА_3, що відкритий у ПАТ «ПУМБ» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу, номеру банківського рахунку отримувача, фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 19.10.2018 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, а також фінансовий телефон, який прив'язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону, необхідні для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, оперуповноваженим СКР Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 або ОСОБА_5, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку № 5167 5439 0019 0080 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що відкритий у ПАТ «ПУМБ» із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу, номеру банківського рахунку отримувача, фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала вищевказані гроші у період з 19.10.2018 року по момент надання доступу до зазначеної інформації, а також фінансовий телефон, який прив'язаний до банківської карти та якщо були його зміни то коли та на який саме номер телефону.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Ю. О. Матвєєва