Ухвала суду № 78382686, 29.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/29250/18

Провадження №1-кс/127/15269/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Цимбалюка Ярослава Олександровича про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Цимбалюк Я.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Куцяком М.Ф., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000297 від 18.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що до Подільського управління кіберполіції ДКП НП України надійшла заява представника компанії «Sosiete Jas Hennessy &aкр; Co» ОСОБА_2 що до незаконного використання знаків для товарів та послуг. Представник вказує на те, що ряд сайті в мережі Інтернет здійснюють продав алкогольної продукції під знаком компанії «Sosiete Jas Hennessy &aюю; Co».

Для прийому замовлень на сайті www.jelzinvodka.com.ua розміщені номери мобільних телефонів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та АТ «лайфселл» НОМЕР_1, а на сайті https://alko-import.agromovator.ua номери мобільних телефонів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2.

В ході проведеного досудового слідства встановлено можливу причетність до вказаного кримінального правопорушення наступних громадян:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1. У своїй діяльності ОСОБА_3 використовує банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4. На вказану картку покупці перераховують грошові кошти за продукцію компанії «Sosiete Jas Hennessy &aвс; Co» придбану на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель АДРЕСА_2. У своїй діяльності ОСОБА_4 використовує банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5. На вказану картку покупці перераховують грошові кошти за продукцію компанії «Sosiete Jas Hennessy &aво; Co» придбану на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, житель АДРЕСА_3. У своїй діяльності ОСОБА_5 використовує банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_6. На вказану картку покупці перераховують грошові кошти за продукцію компанії «Sosiete Jas Hennessy &aпе; Co» придбану на сайті www.jelzinvodka.com.ua;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, жителька АДРЕСА_4. У своїй діяльності ОСОБА_6 використовує банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_7. На вказану картку покупці перераховують грошові кошти за продукцію компанії «Sosiete Jas Hennessy &aнн; Co» придбану на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8;

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення місцезнаходження предметів кримінального правопорушення, а також осіб як безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості містяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Цимбалюку Ярославу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50) щодо відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, а також усі наявні відомості про власників цього рахунку, їх адреси та номера телефонів.

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв'язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції.

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.

- фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки або інші операції по банківських рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

- відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі «Приват 24» та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.

- відомості про мобільні абонентські номери, які використовувались в системі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для проведення операцій зі зняття, перерахунку та нарахуванням коштів на банківські рахунки НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 із зазначеннями осіб за якими закріплені вказані номери, за якими саме банківськими рахунками, датою, часом, місцем розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалась авторизація вказаного номеру для проведення зарахування, перерахування та зняття грошових коштів, номери та власники банківських рахунків на які надходили вказані кошти.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: