Ухвала суду № 78380211, 28.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7970/18

№ провадження 1-кс/208/2741/18

УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ДПІ у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi (код ЄДРПОУ 39479227), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, будинок 3 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12018080130001068 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи ряд підприємств, а саме:

-ТОВ «Максус Лізинг» (код ЄДРПОУ 41597671, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, оф.404-3; поточний рахунок №26003012722001, відкритий в ПАТ «РВС ОСОБА_2» (МФО 339072), поточний рахунок №26004300250463, відкритий в Фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669); директор ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; інші засновники відсутні);

-ТОВ «Авто-Актив» (код ЄДРПОУ 42381915, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 5, офіс 504; поточний рахунок №26006300825855, відкритий в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), поточний рахунок №26009010051098, відкритий в ПАТ «Південний» (МФО 328209), поточний рахунок №26007300003975, відкритий в ПАТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), директор ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; інші засновники відсутні);

-ТОВ «ОСОБА_5 Плюс» (код ЄДРПОУ 42277577, юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 48-10; поточний рахунок №26004700447938, відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838); директор ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3; інші засновники відсутні);

-ТОВ «Авто Інвест» (код ЄДРПОУ 42470360, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 107А, офіс 407; поточний рахунок №26006924446036, відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), поточний рахунок №26004010592813, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), поточний рахунок №26005455058778, відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_2» (МФО 300528), поточний рахунок №260011799200, відкритий в ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371); директор ОСОБА_7, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; інші засновники відсутні);

-ТОВ «Авто-Ритм» (код ЄДРПОУ 42308601, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 60, офіс 515; поточний рахунок №26008500312500, відкритий в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (МФО 300614); директор ОСОБА_8, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5; інші засновники відсутні);

-ТОВ «Авто Галактика» (код ЄДРПОУ 41956901, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Курінного, 2А, офіс 6; поточний рахунок №26002025660401, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); директор ОСОБА_9, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6. Анастазівка, 1-2; інші засновники відсутні);

-ПП «Аверс-А» (код ЄДРПОУ 41398231, юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, пров. Київський, 4, офіс 208; поточний рахунок №260061335300, відкритий в ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371); директор ОСОБА_10, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7; інші засновники відсутні);

-ТОВ «Сігма Автолізинг» (код ЄДРПОУ 41298109, юридична адреса: м. Київ, вул. Ремонтна, 6, офіс 407; поточний рахунок №26002025660401, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); директор ОСОБА_11; засновник ОСОБА_12, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, Узбекистан),

в період час з 15.11.2017 по 03.10.2018, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись на території м. Кам’янське за адресами: пр. Тараса Шевченка, 23, пр. Свободи, 43, вул. Широка, 4, пр. Тараса Шевченка, 17, пр. Свободи, 82, пр. Свободи, 87, умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволодів грошовими коштами наступних осіб: ОСОБА_13, на суму 33 000,00 грн.; ОСОБА_14, на суму 65 000,00 грн.; ОСОБА_15, на суму 45 000,00 грн.; ОСОБА_16, на суму 87 400,00 грн.; ОСОБА_17, на суму 80 100,00 грн.; ОСОБА_18, на суму 184 500,00 грн.; ОСОБА_19, на суму 49 900,00 грн.; ОСОБА_20, на суму 108 000,00 грн.; ОСОБА_21, на суму 50 000,00 грн.; ОСОБА_22, на суму 30 000,00 грн.; ОСОБА_23, на суму 115 000,00 грн.; ОСОБА_24, на суму 93 100,00 грн.; ОСОБА_25 Леонідівни, на суму 97 200,00 грн.; ОСОБА_26, на суму 25 000,00 грн.; ОСОБА_27, на суму 70 100,00 грн.; ОСОБА_28, на суму 70 200,00 грн.; ОСОБА_29, на суму 32 500,00 грн.; ОСОБА_30, на суму 60 000,00 грн.; ОСОБА_31, на суму 60 000,00 грн.; ОСОБА_32, на суму 35 000,00 грн.; ОСОБА_33, на суму 26 000,00 грн. та ОСОБА_34, на суму 99 000,00 грн., всього на загальну суму 1 515 900,00 грн.

14.04.2018 СВ Бердянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130001068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

17.08.2018 прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_35 винесено постанову про визначення підслідності згідно якої підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №12018080130001068 від 14.04.2018 за ч.1 ст.190 КК України визначено за слідчими СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час, 02.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.10.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв’язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 02.11.2018 постановами про об’єднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_36 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12018080130001068 та №42018041160000150 ,№42018041160000156, №12018040160001253, №12018040160001630, №42018041160000172, №42018041160000180, №42018041160000181 об’єднанні в одне провадження за №12018080130001068.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Сігма Автолізінг» (код ЄДРПОУ 41298109) в теперішній час знаходиться на обліку в ДПІ у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi (код ЄДРПОУ 39479227).

З метою отримання документів 12.10.2018 слідчим СВ Кам’янського ВП підготовлено та направлено до ДПІ у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi відповідний запит (вих. №38/1061 від 16.10.2018). Станом на теперішній час запитувані документи до СВ Кам’янського ВП не надано, про причини не надання не повідомлено.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку копій документів стосовно ТОВ «Сігма Автолізінг» (код ЄДРПОУ 41298109), що перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, будинок 3.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ДПІ у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи – оперуповноваженим Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37, ОСОБА_38тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ДПІ у Дарницькому районi ГУ ДФС у м. Києвi (код ЄДРПОУ 39479227), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, будинок 3 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Повну картку платників ТОВ «Сігма Автолізінг» (код ЄДРПОУ 41298109) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ «Сігма Автолізінг» (код ЄДРПОУ 41298109) щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2017-2018 роки; податкову звітність ТОВ «Сігма Автолізінг» (код ЄДРПОУ 41298109), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2017-2018 років, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Сігма Автолізінг» (код ЄДРПОУ 41298109) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2017-2018 роки.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.