Ухвала суду № 78380097, 07.12.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/9478/18

1-кс/212/3129/18

У Х В А Л А

07 грудня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Плотнікової Т.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №12017040730001179 від 22.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_3, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Поштампу - центр поштового зв’язку №2 Дніпропетровської дирекції ПАТ «Укрпошта», який розташований за адресою: м.Кривий Ріг, проспект Поштовий, 26, а саме до документів, що підтверджують надсилання поштою за період часу з 01.03.2014 року по 30.05.2014 року кореспонденції з Жовтневого відділу державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції: 50096, м.Кривий Ріг, вул..Ватутіна буд.37В до АТ «Фортуна банк» м.Київ, вул. Боричів Тік буд.35В, або до Дніпропетровського регіонального відділення АТ «Фортуна банк», м.Кривий Ріг, пр.-т. Поштовий (ОСОБА_4) буд.70, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040730001179 від 22.04.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ПАТ "Дизельний завод" ОСОБА_5 щодо порушення вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ "Дизельний завод" та Жовтневого відділу ДВС КМУЮ при розпорядженні коштами ПАТ "Дизельний завод", на які було накладено арешт.

22.04.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №12017040730001179 від 22.04.2017 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ «Дизельний завод» (ЄДРПОУ 00190957, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34). Під час розгляду справи № 904/8028/14 в господарському суді Дніпропетровської області встановлено факти, які свідчать про можливе неправомірне перерахування коштів Пат «Дизельний завод» на розрахунковий рахунок ТОВ «КУА «Парангон» в період, коли на рахунки ПАТ «Дизельний завод» імовірно було накладено арешт за виконавчими провадженнями Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ № 42563511, 4181179.

Вжитими заходами встановлено, що 29.05.2014 ПАТ «Дизельний завод» з арештованого розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Фортуна-банк» (ЄДРПОУ 26254732), було перераховано на користь ТОВ «КУА «Парангон» 82092445,40 грн. у якості погашення заборгованості по відсотках та повернення фінансової допомоги. Так відповідно до матеріалів зведеного виконавчого провадження №42563511 встановлено, що за реєстраційним №7123 від 10.04.2014 року, головним державним виконавцем була, направлена постанова до фінансових установ в яких були відкриті рахунки в ПАТ «Дизельний завод» у тому числі і до АТ «Фортуна банк».

Слідчий зазначає, що під час тимчасового доступ до речей та документів від 08.06.2018 року, який був проведений в АТ «Фортуна банк», вилучено завірені копії, всіх вхідних документів, які стосувалися арешту коштів клієнта банку ПАТ «Дизельний завод» серед яких відсутня надіслана постанова головного державного виконавця Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ від 10.04.2014 про арешт коштів боржника, що надає підстави вважати, що ПАТ «Фортуна Банк» не отримувало вищевказану постанову про арешт коштів боржника, яка була надіслана за реєстром №7123 від 10.04.2014 року з Жовтневого відділу ДВС Криворізького МУЮ, а тому з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Слідчий Морока О.В. до судового засідання не з’явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник центру поштового зв’язку №2 Дніпропетровської дирекції ПАТ «Укрпошта» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, копію супровідного листа Жовтневого ВДВС Криворізького МУЮ за №723 від 10.04.2014 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2018 року, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні Поштампу - центр поштового зв’язку №2 Дніпропетровської дирекції ПАТ «Укрпошта», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 26, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотанні є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Поштампу - центр поштового зв’язку №2 Дніпропетровської дирекції ПАТ «Укрпошта», який розташований за адресою: м.Кривий Ріг, проспект Поштовий, 26, а саме до документів, що підтверджують надсилання поштою за період часу з 01.03.2014 року по 30.05.2014 року кореспонденції з Жовтневого відділу державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції: 50096, м.Кривий Ріг, вул..Ватутіна буд.37В до АТ «Фортуна банк» м.Київ, вул. Боричів Тік буд.35В, або до Дніпропетровського регіонального відділення АТ «Фортуна банк», м.Кривий Ріг, пр.-т. Поштовий (ОСОБА_4) буд.70, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Ваврушак