Ухвала суду № 78377882, 04.12.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

04.12.2018Справа № 910/7223/18За позовом ОСОБА_1

до публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача

товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача компанія "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD)

про стягнення 921 100,00 грн.

Суддя (головуючий) Удалова О.Г.

Суддя Морозов С.М.

Суддя Усатенко І.В.

Представники учасників процесу:

від позивача ОСОБА_2

від відповідача Сінцов А.О., Гловацький О.С.

від третіх осіб не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" (далі - відповідач, ПАТ "КБ "ПриватБанк") про стягнення 881 100,00 грн., з яких: 800 000,00 грн. - вартість поставлених цінних паперів публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", 27 000,00 грн. - 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставлених цінних паперів публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", 27 000,00 грн. - інфляційні витрати та 27 100,00 грн. - пеня.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.06.2018 відкрито провадження у справі № 910/7223/18 в порядку спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 24.07.2018.

20.07.2018 через загальний відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заява про збільшення розміру позовних вимог до 921 100,00 грн., з яких: 810 000,00 грн. - вартість поставлених цінних паперів ПАТ "КБ "ПриватБанк", 37 000,00 грн. - 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставлених цінних паперів ПАТ "КБ "ПриватБанк", 37 000,00 грн. - інфляційні витрати, 37 100,00 грн. - пеня, а також клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, оскільки дана справа не підпадає від визначення малозначної або справи незначної складності відповідно до ч.ч. 3-7 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2018 прийнято заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог до розгляду, задоволено клопотання представника позивача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи ухвалено здійснювати в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 16.08.2018.

02.08.2018 від позивача надійшли уточнення до заяви про збільшення розміру позовних вимог щодо конкретизації періодів, за які позивач просить суд стягнути пеню та інші нарахування.

16.08.2018 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт" та компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD).

Клопотання обґрунтоване тим, що рішення у справі може вплинути на права та обов'язки вказаних осіб, оскільки вони брали безпосередню участь у правовідносинах, що склалися між позивачем та відповідачем при укладенні та виконанні договору, що є підставою позовних вимог про стягнення коштів на користь позивача.

Представник позивача в підготовче засіданні 16.08.2018 не з'явився, через загальний відділ діловодства суду надав клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.08.2018 задоволено клопотання позивача про відкладення підготовчого засідання, відкладено розгляд справи на 06.09.2018, а також відкладено розгляд клопотання відповідача про залучення третіх осіб.

04.09.2018 від позивача надійшли письмові пояснення щодо залучення до участі у справі третіх осіб та клопотання про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

06.09.2018 від відповідача надійшли клопотання про витребування оригіналів доказів, долучених до позову, клопотання про витребування доказів, а також клопотання про поновлення процесуальних строків для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень та продовження строку підготовчого засідання.

У судовому засіданні 06.09.2018 судом оголошено перерву до 11.09.2018.

10.09.2018 від позивача надійшли письмові пояснення щодо клопотання відповідача про витребування доказів та щодо клопотання про поновлення процесуальних строків.

11.09.2018 відповідачем подані додаткові пояснення до заяви про залучення третіх осіб, до клопотання про поновлення процесуальних строків та до клопотання про витребування доказів.

До додаткових пояснень до клопотання про поновлення процесуальних строків відповідачем долучені докази.

У судове засідання 11.09.2018 з'явились представники позивача та відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києві від 11.09.2018 поновлено відповідачу строк на подачу клопотання про витребування доказів; відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача компанію "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD); зобов'язано позивача направити третій особі - товариству з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт" копію позовної заяви з додатками до неї; зобов'язано відповідача до 14.09.2018 надати суду нотаріально посвідчені переклади на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 25.06.2018, 24.07.2018, 11.09.2018 та позовної заяви у двох примірниках; відкладено підготовче засідання на 25.09.2018.

14.09.2018 від відповідача надійшла заява про приєднання до матеріалів справи фотокопій довіреностей та заява про приєднання до матеріалів справи посвідчених перекладів ухвал.

20.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо додаткових пояснень до клопотання про поновлення процесуальних строків, в якому позивач просить не брати до розгляду документ під назвою "роздруківка відповіді "Compliance" ГО службової записки; письмові пояснення щодо заборон та обмежень, встановлених НБУ відносно відповідача; заява про виключення електронного листа з переліку доказів по справі; клопотання про поновлення строку; заява в порядку ч. 9 ст. 80 ГПК України, в якій позивач просить не брати до уваги докази.

24.09.2018 від позивача надійшли клопотання про витребування доказів від ПАТ КБ "ПриватБанк" та від Національного банку України.

24.09.2018 від відповідача надійшли письмові пояснення по справі, заява про письмове опитування учасників як свідків.

25.09.2018 від відповідача надійшла заява про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заява про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Національного банку України.

У підготовче засідання 25.09.2018 з'явились представники позивача та відповідача, представники третіх осіб в судове засідання не з'явились.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.09.2018 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів з ініціативи суду, відкладено підготовче засідання на 09.10.2018 та відкладено вирішення заявлених клопотань до наступного судового засідання.

26.09.2018 від позивача надійшла заява про долучення документу до матеріалів справи.

28.09.2018 від ТОВ "Капітал-Стандарт" надійшли пояснення по справі.

05.10.2018 від позивача надійшли: заява про доповнення переліку документів про витребування доказів від НБУ та відповідача, письмові пояснення щодо заяви про опитування учасників як свідків, письмові пояснення про розгляд справи в закритому судовому засіданні, письмові пояснення щодо залучення третьої особи та письмові пояснення щодо письмових пояснень відповідача.

09.10.2018 від відповідача надійшли заперечення на підставі п. 3 ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.10.2018 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача від 06.09.2018 з доповненнями від 11.09.2018 про поновлення строків для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень у справі № 910/7223/18. Задоволені заяви про приєднання до матеріалів справи документів, подані відповідачем 14.09.2018 та приєднати до матеріалів справи документи. Не брати до уваги докази, подані відповідачем до додаткових пояснень від 11.09.2018. Відмовлено у задоволені заяви позивача від 20.092018 про виключення з числа доказів, роздруківки електронного листа від 04.09.2018. Залишено без розгляду заяву відповідача від 24.09.2018 про письмове опитування учасників як свідків. Продовжено позивачу строк на подання клопотання про витребування доказів. Клопотання позивача про витребування доказів задоволено частково. Витребувано в АТ КБ "ПриватБанк" та Національного банку України докази, відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи Національного банку України, задоволено клопотання АТ КБ "ПриватБанк" про здійснення розгляду справ № 910/7223/18 у закритому судовому засіданні, відкладено підготовче засідання на 25.10.2018.

19.10.2018 від відповідача надійшли відзив, у якому сторона просить відмовити у задоволенні позову, заява про письмове опитування учасників як свідків: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та заява про поновлення процесуального строку на подання відзиву з додатками до нього.

24.10.2018 від позивача надійшла заява в порядку ч. 9 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, письмові пояснення щодо заяви відповідача про поновлення процесуального строку на подання відзиву з додатками до нього та клопотання про застосування правила ч. 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

25.10.2018 від позивача надійшли клопотання про поновлення процесуальних строків для подачі заяви в порядку ч. 9 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України та клопотання про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

25.10.2018 від відповідача надійшли заява про приєднання документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 09.10.2018 та клопотання про призначення колегіального розгляду справи.

25.10.2018 від представника Національного банку України надійшла заява про залучення як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

25.10.2018 від відповідача надійшла заява, про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Гамбит".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.10.2018 призначено колегіальний розгляд справи № 910/7223/18 та передано матеріали вказаної справи уповноваженій особі для здійснення автоматичного розподілу судової справи між суддями з метою визначення складу колегії суддів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.11.2018 справу № 910/7223/18 прийнято до провадження колегією у складі трьох суддів та призначено підготовче засідання на 04.12.2018.

29.10.2018 від НБУ надійшли документи на виконання вимог ухвали суду

30.11.2018 від позивача надійшли узагальнені пояснення, в яких позивач просить визнати поважними причини пропуску строку позовної давності до вимог про стягнення пені, письмові пояснення щодо залучення до участі у справі третьої особи - товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Гамбит", заперечення проти залучення до участі у справ як третьої особи Національного банку України

30.11.2018 від позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи Міністерства фінансів України.

03.12.2018 від відповідача надійшли клопотання про витребування доказів та додаткові пояснення по справі.

У підготовче засідання 04.12.2018 з'явились представники позивача та відповідача. Представники третіх осіб в підготовче засідання не з'явились.

Розглянувши у підготовчому засіданні клопотання позивача про залучення до участі у справі як третьої особи Міністерства фінансів України та клопотання відповідача про залучення до участі у справі як третьої особи товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Гамбит", колегія суддів дійшла висновку про відмову в їх задоволенні, з огляду на наступне.

За приписами ч.ч. 1-4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Обґрунтовуючи необхідність залучення до участі у справі товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Гамбит", відповідач зазначив, що у разі встановлення господарським судом за результатами розгляду даної справи ознак недійсності договорів комісії, може бути змінено наявні права та/або обов'язки ТОВ "ФК Гамбит", тобто права та обов'язки отримати або повернути загальну вартість цінних паперів.

Однак, суд зазначає, що предметом спору в даній справі не є встановлення недійсності договорів комісії, учасником яких є ТОВ "ФК Гамбит", а тому будь-яке рішення, яке може бути прийняте господарським судом в межах даної справи, не впливатиме на права або обов'язки ТОВ "ФК Гамбит", у зв'язку з чим підстави для залучення до участі у справі вказаного товариства як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, відсутні.

Обґрунтовуючи клопотання про залучення Міністерства фінансів України як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, позивач зазначив, що відповідач ставить під сумнів дійсність договору купівлі-продажу пайових цінних паперів № 10БВТ; БВК26-01-14А від 06.03.2014 та договору комісії від 06.03.2014 № 104-БК. Відтак, у випадку визнання судом недійсним договору купівлі-продажу пайових цінних паперів № 10БВТ; БВК26-01-14А від 06.03.2014 у позивача виникне право на повернення у його власність 61 280 шт. акцій АТ КБ "ПриватБанк" шляхом їх витребування від власника на підставі ст. 387 або 388 ЦК України. Оскільки єдиним акціонером АТ КБ "ПриватБанк", якому належить 100% акцій, є держава в особі Міністерства фінансів України, то саме Міністерство фінансів України може набути статусу відповідача за віндикаційним позовом.

Колегія суддів зазначає, що предметом спору у даній справі не є визнання недійсним договору купівлі-продажу пайових цінних паперів № 10БВТ; БВК26-01-14А від 06.03.2014. З урахуванням викладеного, враховуючи предмет та підстави позову у справі, суд дійшов висновку, що рішення у даній справі не вплине на права та/або обов'язки Міністерства фінансів України.

Щодо клопотання Національного банку України про залучення останнього до участі у справі, як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, то суд зазначає, що вказане клопотання є обґрунтованим, а рішення у даній справі може вплинути на права та обов'язки Національного банку України, оскільки останнім надавався стабілізаційний кредит відповідачу для підтримки ліквідності та встановлювались обмеження щодо діяльності відповідача.

З урахуванням викладеного, суд залучає до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Національний банк України.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст. 50, ч. 3 ст. 177, ст. 182, п. 3 ч. 2 ст. 183, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233-234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання позивача про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Міністерства фінансів України.

2. Відмовити у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача товариства з обмеженою відповідальністю "ФК Гамбит".

3. Задовольнити клопотання Національного банку України про залучення останнього до участі у справі, як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

4. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, ідентифікаційний код 00032106).

5. Зобов'язати позивача направити третій особі копію позовної заяви з додатками до неї на підставі ч. 2 ст. 172 ГПК України, докази чого надати суду.

6. Зобов'язати відповідача направити відзив на позовну заяву третій особі, докази чого надати суду.

7. Відкласти підготовче засідання на 20.12.18 о 12:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 18.

8. Викликати представників учасників справи в судове засідання, визнавши їх явку обов'язковою.

Ухвала набрала законної сили 04.12.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя (головуючий) О.Г. Удалова

Суддя С.М. Морозов

Суддя І.В. Усатенко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.