Ухвала суду № 78373638, 30.11.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15340/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Мишак І.Ю., слідчого Ігнатенко Н.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівни, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000159 від 27.09.18 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.Л., за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Безкоровайним Б.В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_4 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для підприємств, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Співробітниками сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві в ході супроводження кримінального провадження №32018100000000159 від 27.09.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, здійснювалось виконання доручення прокуратури м. Києва щодо встановлення і допиту посадових осіб.

На виконання доручення прокуратури м. Києва № 36397/9 від 12.10.2018 року було направлено протокол допиту як свідка ОСОБА_5 (керівник ТОВ «Тронж» код ЄДРПОУ 42119361).

В ході проведеного допиту останній повідомив, що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вказаного вище СГД, однак, здійснив дії пов'язані з реєстрацією підприємства на своє ім'я та за грошову винагороду.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ТРОНЖ» (код 42119361), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні Дарницької районної державної адміністрації у м. Києві.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ТРОНЖ» (код ЄДРПОУ 42119361) шляхом їх вилучення, а саме, рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах тощо.

Враховуючи вищевикладене, та для призначення почеркознавчої та економічної експертиз, призначення податкових перевірок, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ТРОНЖ» (код ЄДРПОУ 42119361), які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 11, у зв'язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий групи слідчих внесене до суду клопотання підтримала, також просила клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому. Додала, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 11, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівни, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000159 від 27.09.18 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «ТРОНЖ» (код ЄДРПОУ 42119361), які знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 11, а саме наступних документів: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк