Ухвала суду № 78373260, 14.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56377/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12018100060004924 від 31.10.2018 - слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві Гуцула Р.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100060004924 від 31.10.2018 - слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві Гуцула Р.Ю. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Гунченко С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК»».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100060004924 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10, гр. ОСОБА_11, гр. ОСОБА_12, збоку посадових осіб ТОВ «УКР-ІМПОРТ-ГРОУП» ЄДРПОУ 42018502 що мало місце в офісі 56-57 по вул. Євгена Коновальця 36-Д в м. Києві, на загальну суму близько 1500000 гривень встановлено, що посадові особи вищевказаного ТОВ при спілкуванні з потерпілими використовували телефони НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (менеджер ОСОБА_13), НОМЕР_4, НОМЕР_5 (менеджер ОСОБА_14), НОМЕР_6 (менеджер ОСОБА_15), НОМЕР_7 (менеджер ОСОБА_16), НОМЕР_8, НОМЕР_9 (директор ОСОБА_17).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що офіс компанії ТОВ «УКР-ІМПОРТ-ГРОУП» ЄДРПОУ 42018502 здійснювало діяльність в офісі АДРЕСА_1, який згідно договору оренди винаймався у ФОП ОСОБА_18.

Під час проведення огляду місця події 02.11.2018 року, за адресою: вул. Євгена Коновальця 36-Д, бізнес центр «Хвиля», в м. Києві встановлено, що в офісі знаходяться документи та речі які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, зокрема під час огляду вилучено платіжне доручення за підписом директора ТОВ «УКР-ІМПОРТ-ГРОУП» ОСОБА_17 відповідно до якого 16.10.2018 року з розрахункового рахунку відкритого в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_10 переведено грошові кошти в сумі 97750 гривень на рахунок ТОВ «УКР-ІМПОРТ-ГРОУП» відкритого в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_11, при цьому останній рахунок в договорах з клієнтами не фігурує.

Місцезнаходження Акціонерного Товариства «УКРСИББАНК», адреса для листування і прийому громадян є наступною: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ЄДРПОУ 09807750.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам Печерського УП за дорученням слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останнім та не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100060004924 від 31.10.2018 - слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві Гуцула Р.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Печерського УП ГУНП у м. Києві Гуцул Р.Ю., Поплавському В.М, Педьку Ю.Г., Саєнко А.В., Чирик В.Ю., дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, до інформації по рахунку р/р НОМЕР_10, р/р НОМЕР_11, а саме: копії документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку; заяви на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства, які знаходяться у володінні в АТ «УКРСИББАНК», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ЄДРПОУ 09807750.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56377/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Гуцулу Р.Ю.

Слідчий суддя О.М. Соколов