Ухвала суду № 78373233, 08.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55177/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017250000000184 від 13.05.2017 - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017250000000184 від 13.05.2017 - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «БМ БАНК».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 12017250000000184 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 за фактом вчинення шахрайських дій, пов'язаних із незаконним заволодінням (придбанням права) землями колишнього ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460) і фактичним протиправним та безоплатним використанням цих земель в період з 12.02.2016 року по теперішній час, що завдало державі матеріальних збитків у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Ягубецької сільської ради народних депутатів № 3 від 25.02.1994 Елітно - насінному радгоспу «Ягубець» надано Державний акт на право постійного користування землею, площею 2598, 8 га (серія ЧР 16-6).

25.02.1998 наказом Української академії аграрних наук № 28 змінено назву радгоспу на Дослідне господарство «Ягубець» Черкаського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук.

В подальшому, наказом Української академії аграрних наук № 447/94 від 10.12.2004 господарство передано у підпорядкування Міністерству аграрної політики та продовольства України та 29.06.2005 наказом останніх № 294 перейменовано на Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Ягубець».

30.12.2013 Міністерством аграрної політики та продовольства України функції управління майном державного підприємства передано регіональному відділенню Фонду Державного майна України по Черкаській області (наказ № 777).

Наказом регіонального відділення Фонду Державного майна України по Черкаській області № 7-АПК від 25.09.2015 активізовано роботу щодо передачі функцій з управління майном державного підприємства до регіонального відділення та наказом останніх № 8-АПК від 12.10.2015 затверджено акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу ДП «СГП «Ягубець».

02.12.2015 регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Черкаській області затверджено план приватизації єдиного майнового комплексу підприємства.

Державне підприємство відповідно до наказу регіонального відділення фонду держмайна від 03.12.2015 № 12-АПК перетворене у колективне сільськогосподарське підприємство «Ягубець».

04.12.2015 наказами регіонального фонду держмайна № 13-АІЖ припинено діяльність державного підприємства шляхом перетворення у колективне сільськогосподарське підприємство та затверджено передавальний акт майна єдиного майнового комплексу до статутного капіталу КСП (наказ № 14-АПК).

30.01.2014 Головним управлінням Держземагентства у Черкаській області зареєстровано право власності на 23 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1834, 0411 га в адміністративних межах Ягубецької сільської ради Христинівського району за межами населеного пункту.

Наказами Головного управління Держземагентства у Черкаській області від 01.07.2014 № № 1829/14-14-СГ, 1851/14-14-СГ зазначені земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва надано у постійне користування ДП «СП «Ягубець».

Рішення про передачу у користування КСП «Ягубець» вищевказаної земельної ділянки управлінням Держгеокадастру не приймалося.

Поряд з цим, у ході досудового розслідування, встановленого, що 23.09.2014 року між державним підприємством «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» було укладено Договір про спільний обробіток земельних ділянок (надалі - Договір). Відповідно до умов вказаного договору ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» здійснюють спільний обробіток земельних ділянок.

Встановлено, що 12.02.2016 року юридична особа ДП «СГП «Ягубець» була припинена шляхом перетворення в колективне сільськогосподарське підприємство «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460).

КСП «Ягубець» приватної (колективної) форми власності є правонаступником ДП «СГП «Ягубець» державної форми власності в порядку ст. 104, 108 ЦК України.

Окрім того, станом на сьогодні договір про спільний обробіток земельних ділянок від 23.09.2014 року є чинним. На підставі цього договору, правонаступник державного підприємства КСП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» продовжують користуватися державними землями шляхом їх спільного оброблення.

Крім цього, згідно листа Уманської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області Державної Фіскальної служби України від 24.07.2018 КСП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460) має відкриті рахунки в АТ "БМ БАНК (код ЄДРПОУ 33881201), який знаходиться за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122 та його регіональних підрозділах (відділеннях), а саме: 2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, 2604901301963(Українська гривня)

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ «БМ БАНК», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Також, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням відповідним слідчим підрозділам Національної поліції України, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017250000000184 від 13.05.2017 - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Костецького Є.Й., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Костецькому Євгену Йосифовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Семененку Сергію Олеговичу, слідчому групи слідчих ГСУ НП України, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Паненку Д.І., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хончеву С.В., старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Віктору Івановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Масалову Євгену Михайловичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку М.М., слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Кримському Т.С., слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Руденку П.О., слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Міщенко О.П., слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області Панову В.В., слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Порох Д.І., слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Євсюковій А.В., слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Мамчуру О.В., слідчому СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Токарєвій А.В., слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, як перебувають у володінні АТ "БМ БАНК (код ЄДРПОУ 33881201), який знаходиться за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122 по рахункам КСП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460): 2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, 2604901301963 (Українська гривня), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків: № 2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, 2604901301963 (Українська гривня,); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: 2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, 2604901301963 (Українська гривня); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: 2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, 2604901301963 (Українська гривня) з 01.01.2014 по 25.10.2018; документів щодо проведення з 01.01.2014 по 25.10.2018 фінансового моніторингу співробітниками АТ "БМ БАНК (код ЄДРПОУ 33881201) банківських операцій по рахункам: 2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, 2604901301963 (Українська гривня), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з рахункам: №2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, № 2604901301963 (Українська гривня) за період з 01.01.2014 по 25.10.2018; всіх документів, щодо зарахування з 01.01.2014 по 25.10.2018 на рахунки: № 2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, №2604901301963 (Українська гривня) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам: № 2600501301963, № 2600602301963, № 2600703301963, № 2604901301963 (Українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.01.2014 по 25.10.2018; документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами КСП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55177/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Костецькому Є.Й.

Слідчий суддя О.М. Соколов