Ухвала суду № 78373176, 12.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44785/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003630, -

В С Т А Н О В И В :

11.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дерезою В.О. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), Полiкомбанк (МФО 353100), АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), АТ "БТА Банк" (МФО 321723), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів: ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137), ТОВ "БУДТРАСТ ЛТД" (41194448), ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕКТОР ГРУП" (40456627), ТОВ "ВІНБОРН" (41912925), ТОВ "ВІНКО ЛІМІТЕД" (41839044), ТОВ "Е.Р.А." (34696147), ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815), ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ" (39988555), ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (42046833), ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003), ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297), ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953), ТОВ "МОНМІК" (41635837), ТОВ "ОФРОУД ДРИМ ПАН" (41693574), ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939), ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108), ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518), ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (42084423), ТОВ "СТАРПАТ" (41673982), ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (42119780), ТОВ "ТЕХРЕСУРС-АВТОПАК І К" (41697034), які використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), Полiкомбанк (МФО 353100), АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), АТ "БТА Банк" (МФО 321723), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335).

В заяві поданій до суду слідчий Паламарчук В.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003630 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу, Шумику Юрію Андрійовичу на тимчасовий доступ до документів: ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137), ТОВ "БУДТРАСТ ЛТД" (41194448), ТОВ "ВІНБОРН" (41912925), ТОВ "ВІНКО ЛІМІТЕД" (41839044), ТОВ "Е.Р.А." (34696147), ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815), ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ" (39988555), ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (42046833), ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003), ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297), ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953), ТОВ "МОНМІК" (41635837), ТОВ "ОФРОУД ДРИМ ПАН" (41693574), ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939), ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108), ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518), ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (42084423), ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (42119780), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- №26003052619634, №26001052643237, №26002052647964, які належать ТОВ "ВІНБОРН" (41912925);

- №26005052632459, №26003052628603, №26003052629657, які належать ТОВ "ВІНКО ЛІМІТЕД" (41839044);

- №26006052674317, №26008052632519, які належать ТОВ "Е.Р.А." (34696147);

- №26007050304592, №26001050296468, які належать ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297);

- №26002053035899, який належить ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (42046833);

- №26001052684807, який належить ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953);

- №26007053019757, який належить ТОВ "МОНМІК" (41635837);

- №26001052696390, який належить ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939);

- №26009053021710, який належить ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518);

- №26002052692199, який належить ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (42084423);

- №26008052697110, №26044052604770, №26055052629001, №26002052669456, №26000052679051, які належать ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (42119780);

- №26001052663806, №26056052625112, які належать ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108);

ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки:

- №2600200170287, який належить ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137).

- №2600200149612, який належить ТОВ "БУДТРАСТ ЛТД" (41194448);

- №2600400142129, який належить ТОВ "Е.Р.А." (34696147);

- №2600400123744, який належить ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ" (39988555);

- №2600800124473, який належить ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003);

- №26005001070539, який належить ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953);

- №2600400158269, який належить ТОВ "ОФРОУД ДРИМ ПАН" (41693574);

- №2600200153884, який належить ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108);

- №2600300157403, який належить ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518);

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- №26003617886000, який належить ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137);

- №26003594635200, №26047594635200, №26001878794568, які належать ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815);

ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки:

- №26004010831001, який належить ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815);

ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- №2600241064, №2605120379, які належать ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939);

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- №26000000166848, №26001013066848, №26056013066848, які належать ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953);

Полiкомбанк (МФО 353100), рахунки:

№26001056915, №26008156915, які належать ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297);

АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки:

№2600500349801, №26005000349801, які належать ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297);

№26000000394301, який належить ТОВ "СТАРПАТ" (41673982);

АТ "БТА Банк" (МФО 321723), рахунки:

№26000021000246, який належить ТОВ "Е.Р.А." (34696147);

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

№26002496234, №26004496232, №26009496237, які належать ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003);

з можливістю вилучення копій таких документів в електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ "АВРОРА-ТРАНС" (40608137), ТОВ "БУДТРАСТ ЛТД" (41194448), ТОВ "ВІНБОРН" (41912925), ТОВ "ВІНКО ЛІМІТЕД" (41839044), ТОВ "Е.Р.А." (34696147), ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС" (39559815), ТОВ "ІНСАЙД ТРАСТ" (39988555), ТОВ "КАТЕРАН ГРУП" (42046833), ТОВ "ЛОГІСТИК-СІТІ М" (39994003), ТОВ "МАГНАТ СВ" (40996297), ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (41837953), ТОВ "МОНМІК" (41635837), ТОВ "ОФРОУД ДРИМ ПАН" (41693574), ТОВ "ПРОСТОРГ" (41321939), ТОВ "РОТЕРМАН" (41271108), ТОВ "СОЛДОРМ" (41700518), ТОВ "СОРЕКС АКТИВ" (42084423), ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (42119780) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44785/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька