Ухвала суду № 78368408, 06.12.2018, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/805/18

Провадження № 1-кс/581/355/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

06 грудня 2018 року сел. ОСОБА_1 Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Бутенко Д.В., за участю секретаря судового засідання Бочкун Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017200210000259 від 18 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

03 грудня 2018 року старший слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 12 вересня 2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, перерахував предоплату у сумі 2 тис. 500 грн. за мотоцикл марки «Мінськ Д4» на банківський рахунок «УкрСиббанк» № 5169304902573825, власником якого являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_4, якими останній заволодів шляхом обману та мотоцикл марки «Мінськ Д4» ОСОБА_3 не відправив. З наданої потерпілим ОСОБА_3 копії чека встановлено, що ним 12 версеня 2017 року о 14 год. 56 хв. 20 сек. по вул. Вишгородській, 155 здійснено поповнення картки іншого банку, через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» на рахунок одержувача № 5169 3049 0257 3825, у сумі 2500 грн.

18 грудня 2017 року до ЄРДР за №12017200210000259 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху коштів у сумі 2500 грн. 00 коп. (14:56:20 згідно чеку), які надіслані потерпілим, на банківську картку (рахунку) АТ «УкрСиббанк» 5169 3049 0257 3825, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_4, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: Україна 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з’явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв’язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18 грудня 2017 року до ЄРДР за № 12017200210000259 внесені відомості за фактом того, що 12 вересня 2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, перерахував предоплату у сумі 2 тис. 500 грн. за мотоцикл марки «Мінськ Д4» на банківський рахунок «УкрСиббанк» № 5169304902573825, власником якого являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_4, якими у подальшому заволоділа невідома особа, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 2500 грн. 00 коп., перерахованих потерпілим ОСОБА_3 ОСОБА_4 на банківський рахунок АТ «УкрСиббанку» № 5169 3049 0257 3825, власником якого є ОСОБА_4 та яка є власністю АТ «УкрСиббанк» та якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого ОСОБА_3 шахрайства і процесуальну необхідність досудового розслідування в отриманні обмеженої у доступі банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням банківського рахунку і систем належних АТ ««УкрСиббанку».

У зв’язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750) юридична адреса: Україна 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема, що містять: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № 5169 3049 0257 3825, про зарахування 2500 грн. 00 коп., час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2500 грн. 00 коп., що мало місце 12 вересня 2017 року; детальну інформацію про власника банківському рахунку № 5169 3049 0257 3825 отримувача (ів) даних грошових коштів (дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок; фото та відеоматеріали зняття грошових коштів.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому Липоводолинського ВП Грабко Тетяні Анатоліївні, слідчому Липоводолинського ВП Тараніну Єгору Андрійовичу, заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_5, начальнику СВ Маркову ОСОБА_6, до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750) юридична адреса: Україна 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які містять:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № 5169 3049 0257 3825, про зарахування 2500 грн. 00 коп., час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2500 грн. 00 коп., що мало місце 12 вересня 2017 року;

- детальну інформацію про власника банківському рахунку

№ 5169 3049 0257 3825 отримувача (ів) даних грошових коштів (дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок; фото та відеоматеріали зняття грошових коштів.

У задоволенні клопотання в іншій частині виїмки документів відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. В. Бутенко