Ухвала суду № 78356251, 06.12.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/811/18

Провадження №1-кс/377/289/18

06 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000182 від 19 жовтня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А :

30 листопада 2018 року до суду подано зазначене клопотання, у якому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3, не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 18 жовтня 2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 17 жовтня 2018 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень, переказані нею на банківські карти АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СЕ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ТУ НП в Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», юридична адреса: вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011, та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про : рух грошових коштів по рахунку (карті) № 4119 9710 1068 2856, відкритому в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок (карту) та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку (карти), за 16 жовтня 2018 року.

2. Зобов’язати службових осіб акціонерного товариства «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ»), вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011, код за ЄДРПОУ 14305909, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером рахунку ( карти) та періодом з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку ( карті) №4119 9710 1068 2856, відкритому в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», за 16 жовтня 2018 року.

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» під час зняття коштів з рахунку ( карти) №4119 9710 1068 2856 за 16 жовтня 2018 року

Встановити строк дії цієї ухвали по 06 січня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко