Ухвала суду № 78350895, 03.12.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21267/18

УХВАЛА

03 грудня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010004400,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінніПАТ «Альфа-Банк» (м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАО «Альфа-Банк» у м.Хмельницькому, що по вул.Героїв Майдану, 9/1.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, 06.07.2018 року, близько 15.00 год., невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_3 та представившись працівником "Ощадбанку", під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 19394 грн.

Дане кримінальне правопорушення 06.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010004400, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по картковому рахунку «Альфа-банку» № 4874 1078 2521 3711, з якого були зняті грошові кошти потерпілої, за період з 05.07.2018 року по термін дії ухвали.

В зв’язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАО «Альфа-Банк», з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також фото-, відеоматеріалів з банкоматів, що фіксували момент зняття коштів по вказаному рахунку,у відділенні ПАО «Альфа-Банк» у м.Хмельницькому.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАО «Альфа-Банк» (м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАО «Альфа-Банк» у м.Хмельницькому, що по вул.Героїв Майдану, 9/1, а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАО «Альфа-банк» №4874 1078 2521 3711, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, повної інформації стосовно того, куди були перераховані грошові кошти з вищевказаного рахунку, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку,за період з 05.07.2018 по термін дії ухвали;

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів, що фіксували момент зняття коштів з карткового рахунку №4874 1078 2521 3711, у період з 05.07.2018 по термін дії ухвали.

Службовим особам ПАО «Альфа-Банк» (м.Київ, вул.Десятинна, 4/6) та відділення ПАО «Альфа-Банк» у м.Хмельницькому, що по вул.Героїв Майдану, 9/1, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя