Ухвала суду № 78347190, 05.12.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/7578/18

Номер провадження 1-кс/235/1825/18

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

за участі секретаря Подлєсної О.А.

слідчого Фомічової Є.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка охороняється законом, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410001178 від 19.07.2018р. за ч.1 ст. 191 КК України, погодженого прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання слідчим Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» ЄДРПОУ №14282829, який розташований за адресою: м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку №29242100014734, які карткові рахунки відкриті на підставі даного рахунку, на кого вони зареєстровані, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, виписку по рахунку №29242100014734, відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» за період з 03.05.2018 по теперішній час.

З поданого клопотання вбачається, що 18.07.2018 до ЧЧ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області поштою надійшла заява від директора ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ « ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_7, про те, що в період часу з 03.05.2018 ОСОБА_8, перебуваючи на посаді менеджера з питань регіонального розвитку ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти, які були йому ввірені.

Даний факт 19 липня 2018 року внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050410001178 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано представника юридичної особи ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» за довіреністю, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав, що на посаді директора департаменту організації та розвитку регіональної мережі ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» він працює з 23.05.2015 року. Згідно довіреності, виданої директором ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_7 йому доручено представництво інтересів товариства в органах державної влади, правоохоронних та судових органах. ОСОБА_8, обіймаючи з 08.02.2018 посаду менеджера з питань регіонального розвитку в ПТ «ВАШ ЛОМБАРД», 03.05.2018 року з метою заволодіння майном Товариства, яке було йому ввірене, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив зняття грошових коштів у сумі 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.), які йому були перераховані Товариством під звіт з розрахункового рахунку №26257111500667, відкритому у відділенні №3 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» (далі - ПАТ «ПУМБ», банк), що підтверджується відповідним реєстром №296 від 03.05.2018 року з відміткою відділення №3 ПАТ «ПУМБ» щодо проведення банком вказаної фінансової операції, повернув тільки 10000,00 грн., заволодівши сумою в розмірі 50000,00 грн.

05.04.2018 року менеджер з питань регіонального розвитку ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_8 отримав замість клієнта (позичальника) ОСОБА_10 кошти у повному обсязі у сумі 49400,00 грн. (сорок дев’ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) від контролера-касира ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_11 на відділенні №219 (місцезнаходження відділення: м.Добропілля, вул. Шевченка, буд.9-Б) за договором про надання фінансового кредиту та заставу майна №2191800224 від 05.04.2018року та на квитанції з описом заставного майна 05.04.2018 року особисто написав розписку.

В відділенні №172 ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» (місцезнаходження відділення:

м.Білозерське, вул. Ватутіна, буд.8) ОСОБА_8 було передано у користування ноутбук LenovoL11L6Y01 (серійний номер 11S121500042ZА00459988Е), який він станом 16.08.2018 до відділення №172 ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» не повернув, чим додатково завдав збитки підприємству у розмірі 1200,00грн. (одна тисяча двісті гривень 00 копійок).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка фактично заволоділа грошовими коштами ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку № 29242100014734, які карткові рахунки відкриті на підставі даного рахунку, на кого зареєстрований даний рахунок, а також карткові рахунки, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

31.10.2018 за вих. № 36549/401/03 до ПАТ «ПУМБ» спрямований запит про отримання вказаної вище інформації. Станом на 03.12.2018 відповідь не отримано.

Вказані документи зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6», яке розташоване за адресою: м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка охороняється законом – задовольнити.

Надати слідчим СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» ЄДРПОУ №14282829, який розташований за адресою: м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення наступних документів, а саме:

- документів про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку №29242100014734, які карткові рахунки відкриті на підставі даного рахунку, на кого вони зареєстровані, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, виписку по рахунку №29242100014734, відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_6» за період з 03.05.2018 по 05.12.2018.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Варибрус