Ухвала суду № 78346821, 06.12.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/8991/2018

Справа №263/16338/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Соколової О.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 420170500000000595 від 19.07.2017р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська 2/12.

В клопотанні вказано, що в провадженні 2-го слідчого відділу знаходиться кримінальне провадження № 420170500000000595 від 19.107.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501) діючи за попередньою змовою із посадовими особами КП «Міське управління капітального будівництва» під час виконання робіт щодо реконструкція корпусу загальноосвітньої школи №39 розташованій за адресою м. Маріуполь, с. Волонтьоровка, вул. Брестська, 38 завищували документальну вартість будівельних матеріалів, що використовувалися під час реконструкції, шляхом здійснення «вигодотранспортуючих» фінансових операцій та «зустрічних транзитів» із ПП ОСОБА_2 (экод. НОМЕР_1), ПП ОСОБА_3 (код. э2832510898), ПП ОСОБА_4 э(код. НОМЕР_2), ТОВ "Агенство "крила" (ЄДРПОУ э24072228). В подальшому, будівельні матеріали із завищеною вартістю включено до вартості послуг, наданих КП «Міське управління капітального будівництва» (код за ЄДРПОУ 04011733), щодо реконструкції зазначеного вище об’єкті. В свої чергу посадові особи КП «Міське управління капітального будівництва» виконуючи спільній злочинний умисел складали документі на підставі яких ПП «Олнайт» перераховувалися грошові кошті за використання будівельних матеріалів по завищеним ( не ринковим) цінам, чим нанесені збитки комунальному підприємству на суму 2 135 274,57 грн. Відповідно до відомостей наданих УСБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що здійснення «вигодотранспортуючих» фінансових операцій та «зустрічних транзитів» ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501) використовувало рахунки відкриті ПП ОСОБА_4 э(код. НОМЕР_2) у наступних банках. ПАТ "СБЕРБАНК" МФО 320627 рахунки №№ 26008013051588, 26009001051588,26053013051588,26104000151588. АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 рахунок №26006516445000. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування перерахування коштів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по рахунку АТ "УкрСиббанк" МФО 351005,(ЄДРПОУ 09807750), рахунок №26006516445000. Тому, просить клопотання задовольнити та розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв’язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 420170500000000595 від 19.07.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або іншим особам, уповноваженим цим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська 2/12 тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів ПП ОСОБА_4 э(код. НОМЕР_2) за рахунками №№ 26006516445000, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.01.2017р. до 15.11.2018р. на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко