Ухвала суду № 78341705, 23.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58059/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гончарука А.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001360, -

В С Т А Н О В И В :

23.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гончарука А.П., погоджене заступником начальника департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Лукашенком О.О., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Акордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001360 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 - 2017 років службові особи Національного банку України діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з іншими особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, переслідуючи на меті одержання неправомірної вигоди, маючи на меті особисте незаконне збагачення, всупереч інтересам служби, перебуваючи у змові із власниками та керівниками комерційних банків, не виконують власні службові обов'язки що полягають у перевірці коштів на предмет виявлення фактів легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, якими планується докапіталізація банків.

30.06.2017 року на офіційному сайті ПАТ «КБ Акордбанк» опублікована інформація щодо збільшення статутного капіталу банку до 231,31 млн. грн. та затвердження статуту банку у новій редакції Національним банком України. В ході вивчення документів, які ПАТ «КБ Акордбанк» у 2017 році надавав до Національному банку України для погодження збільшення статного капіталу, службових документів (кореспонденції) НБУ та іншою інформацією з відкритих джерел, встановлено що статутний капітал збільшено за рахунок конвертації коштів, залучених на умовах субординованого боргу у сумі 4,27 млн. доларів США до капіталу.

Так, відповідно до протоколу від 20.04.2017 № 2017042001 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Акордбанк» з метою збільшення розміру статутного капіталу Банку прийнято рішення щодо приватного розміщення простих іменних акцій в кількості 112 900 штук існуючої номінальної вартості за ціною 1025,0 грн. за одну акцію, що дорівнює їх номінальній ринковій вартості.

Відповідно до інформації, яка міститься у вищевказаному протоколі збільшення статутного капіталу Банку передбачалось за рахунок дострокового погашення субборгу в сумі 4,27 млн. доларів США після заміни інвестора за субборгом з «Істерн Секьюрітіз Інк» на акціонера Банку ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні ПАТ КБ «Акордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6.

В заяві поданій до суду слідчий Гончарук А.П. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гончарука А.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001360 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гончаруку Антону Петровичу, на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Акордбанк» (код ЄДРПОУ 35960913), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, а саме:

- документів клієнтів банку - ТОВ УК «Центр» (код ЄДРПОУ 35645334), ТОВ УК Ісрента» (код ЄДРПОУ 35645334), ПАТ «Готель Голосіївський» (код ЄДРПОУ 03358529), ТОВ «Готель Голосіївський» (код ЄДРПОУ 03358529), компанії «EASTERN SECURITIES INC»(США), фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «Акордбанк», банківських операцій по розрахунках ТОВ УК «Центр» (код ЄДРПОУ 35645334), ТОВ УК «Ісрента» (код ЄДРПОУ 35645334), ПАТ «Готель Голосіївський» (код ЄДРПОУ 03358529), компанії «EASTERN SECURITIES INC»(США), фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL);

- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки ТОВ УК «Центр» (код ЄДРПОУ 35645334), ТОВ УК «Ісрента» (код ЄДРПОУ 35645334), ПАТ «Готель Голосіївський» (код ЄДРПОУ 03358529), ТОВ «Готель Голосіївський» (код ЄДРПОУ 03358529), компанії «EASTERN SECURITIES INC»(США), фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2 та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому;

- «IP-адрес» із зазначенням дати, часу ім'я комп'ютера щодо доступу до системи «Кліент банк» клієнтів банку - ТОВ УК «Центр» (код ЄДРПОУ 35645334), ТОВ УК «Ісрента» (код ЄДРПОУ 35645334), ПАТ «Готель Голосіївський» (код ЄДРПОУ 03358529), ТОВ «Готель Голосіївський» (код ЄДРПОУ 03358529), компанії «EASTERN SECURITIES INC»(США), фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- додатку № 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Акордбанк» від 20.04.2017 (Про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов'язанні);

- додатку № 5 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «Акордбанк» від 20.04.2017 (Про внесення змін до Договору про залучення коштів у депозит на умовах субординованого боргу від 28.09.2011);

- звіту про оцінку майна ТОВ «УК ЦЕНТР» від 20.03.2017 на суму 130 362 273 грн.;

- трьохстороннього договору щодо заміни за субборгом Банку в сумі 4,27 млн. дол. США інвестора з «Істерн Секьюрітіз Інк» на ОСОБА_3

- документів, які стали підставою для відкриття рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк» № 26201000007004, а також інформацію про рух по вказаному рахунку з 01.01.2016 року по теперішній час (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL).

- документів, які стали підставою для відкриття рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк» № 380110030301840, а також інформацію про рух по вказаному рахунку з 01.01.2016 року по теперішній час (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL).

- документів, які стали підставою для відкриття рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк» № 50040000000, а також інформацію про рух по вказаному рахунку з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58059/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Гончаруку А.П.

Слідчий суддя В.В. Бортницька