Ухвала суду № 78341571, 08.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55266/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000627 від 16.03.2018 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира Андрія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000000627 від 16.03.2018 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гирявенком О.П.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000627 від 16.03.2018 за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що службові особи Міністерства молоді та спорту України, Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних» (далі - ДУ «Укрспортзабезпечення») Міністерства молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт), Всеукраїнських федерацій та суб'єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти під час державних закупівель обладнання та інвентарю для організації спортивних заходів та підготовки спортсменів національних збірних команд України, а також привласнили державні кошти під час їх виділення на організацію та проведення спортивних заходів та виплаті грошових заохочень, чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі на загальну суму близько 50 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ряд спортсменів та тренерів, які входять до складу офіційних делегацій національних збірних команд України, фактично не приймали участі у міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях. Навчально-тренувальні збори, які здійснювалися для підготовки вищевказаних змагань проводилися не в повному обсязі або взагалі не проводилися.

Крім того, грошові заохочення, які склали близько 20 млн.грн. за 2017 рік, виплачувались спортсменам - переможцям, призерам змагань та деяким працівникам збірних команд фактично в розмірі до 50% від призначеної суми, а решта бюджетних коштів, в сумі близько 10 млн.грн., були розділені та привласнені учасниками злочинної схеми, до якої також входять ПП «СПОРТ КО» (код ЄДРПОУ 32824095), ТОВ «СПОРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35182323), ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698), ДП «Олімпійський навчально-Спортивний центр «Конча-Заспа» (код ЄДРПОУ 38217021), фізична особа ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), підприємець-фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_2).

Таким чином, у діях службових осіб Міністерства молоді та спорту України, ДУ «Укрспортзабезпечення» Мінмолодьспорту, Всеукраїнських федерацій та вказаних суб'єктів господарювання вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Встановлено, що фінансування закупівель обладнання та інвентарю для організації спортивних заходів та підготовки спортсменів національних збірних команд України, а також виділення на організацію та проведення спортивних заходів та виплаті грошових заохочень відбувалося за рахунок державних коштів через ДУ «Укрспортзабезпечення», яке входить у структуру Мінмолодьспорт.

Під час досудового розслідування установлено, що в ПАТ «МЕГАБАНК» ( код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629 ) відкриті рахунки №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4 для ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698).

Таким чином, у ПАТ «МЕГАБАНК» ( код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, наявні оригінали документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698) та документи щодо відкриття цих рахунків. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий зазначає, що враховуючи зазначене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться ПАТ «МЕГАБАНК» .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім на тимчасовий доступ до речей та документів та не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 42018000000000627 від 16.03.2018 - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира Андрія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ПАТ «МЕГАБАНК» ( код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629 ), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, а саме:документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) наступних рахунків ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698) № № НОМЕР_3, НОМЕР_4, а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698) відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2015 по 08.11.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55266/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов