Ухвала суду № 78341568, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55630/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України від 09.11.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_18, що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066); № НОМЕР_19, що належить ТОВ «Хейліт Інвест» (код ЄДРПОУ 41658972); № НОМЕР_20, що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352);

ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066); № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, що належать ТОВ «Іскростан» (код ЄДРПОУ 41304232); № НОМЕР_7, що належить ФОП - ОСОБА_2 (код НОМЕР_8); № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, що належать ФОП - ОСОБА_3 (код НОМЕР_12); № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_21, що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070)

в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «Агрокріптрейд» (код ЄДРПОУ 41860269) № НОМЕР_23; ТОВ «Астеріос Компані» (код ЄДРПОУ 41908751) № НОМЕР_22; ТОВ «Версаліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41912857) № НОМЕР_24; ТОВ «Гренсміт Пром» (код ЄДРПОУ 41826653) № НОМЕР_26, № НОМЕР_27; ТОВ «Гренсміт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41826894) № НОМЕР_25; ТОВ «Максфаєр ЛТД» (код ЄДРПОУ 41906293) № НОМЕР_28; ТОВ «Медіант Плюс» (код ЄДРПОУ 41926440) № НОМЕР_54; ТОВ «Онлюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926435) № НОМЕР_29, № НОМЕР_52, № НОМЕР_53; ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571) № НОМЕР_30; ТОВ «Смартворк» (код ЄДРПОУ 41860275) № НОМЕР_55; № НОМЕР_56, що належить ТОВ «Черніс Проект» (код ЄДРПОУ 41826742); № НОМЕР_58, що належить ТОВ «Юбіт» (код ЄДРПОУ 41837450), які відкриті в Краматорська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_57, № НОМЕР_59, № НОМЕР_60, що належать ТОВ «Альфа Опт Контракт» (код ЄДРПОУ 42383336); ТОВ «Белформс» (код ЄДРПОУ 41901714) № НОМЕР_38, № НОМЕР_39, № НОМЕР_40; ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253) № НОМЕР_41, № НОМЕР_42; № НОМЕР_43, № 26001056211908, № НОМЕР_44, що належать ТОВ «Квінтекс Форм» (код ЄДРПОУ 41901473); № НОМЕР_45, № НОМЕР_46, № НОМЕР_47, що належать ТОВ «Прод Опт Торг» (код ЄДРПОУ 42383301); які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_48, № НОМЕР_49, № НОМЕР_50, № НОМЕР_51, що належать ТОВ «Апард Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014); № НОМЕР_61, що належить ТОВ «Глоріз Десіжн» (код ЄДРПОУ 41792567); № НОМЕР_62, що належить ТОВ «Естар ЦРТ» (код ЄДРПОУ 41718111); № НОМЕР_63, що належить ТОВ «Каміла Рівер» (код ЄДРПОУ 41526270); № НОМЕР_64, № НОМЕР_65, № НОМЕР_66, що належать ТОВ «НК Біт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41852710); № НОМЕР_67, № НОМЕР_68, № НОМЕР_69, що належать ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241); № НОМЕР_70, № НОМЕР_71, № НОМЕР_72, № НОМЕР_73, № НОМЕР_74, що належать БОБФ «Справжня Щира Допомога» (код ЄДРПОУ 39180881); № НОМЕР_75, № НОМЕР_76, НОМЕР_77, № НОМЕР_78, що належать ТОВ «Укрбітінвест» (код ЄДРПОУ 41794517) відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_35, № НОМЕР_36, № НОМЕР_79, що належать ТОВ «Бистрот» (код ЄДРПОУ 41950489); № НОМЕР_37, що належить ФОП - ОСОБА_5 (код НОМЕР_15); № НОМЕР_80, № НОМЕР_81, № НОМЕР_82, що належать ТОВ «Трініт Трейд» (код ЄДРПОУ 41847076) відкриті в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_83, що належить ТОВ «Бігселл» (код ЄДРПОУ 42227039); № НОМЕР_84, № НОМЕР_85, № НОМЕР_86, що належать ТОВ «Коммунсервис» (код ЄДРПОУ 37671665); № НОМЕР_87, № НОМЕР_88, що належать ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419); № НОМЕР_34, що належить ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465); № НОМЕР_89, що належить ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070) відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_92, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, що належать ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41619333); № НОМЕР_91, який належить ТОВ «БТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41362996); № НОМЕР_90, що належить ФОП - ОСОБА_6 (код НОМЕР_16); № НОМЕР_31, що належить ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574); № НОМЕР_93, що належить ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064); № НОМЕР_94, що належить ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код ЄДРПОУ 41900988); № НОМЕР_95, що належить ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292); № НОМЕР_96, що належить ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621); № НОМЕР_97, що належить ТОВ «Леон Сіті» (код ЄДРПОУ 41802386); № НОМЕР_98, що належить ФОП - ОСОБА_7 (код НОМЕР_17); № НОМЕР_99, що належить ТОВ «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911) відкритих в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_100, що належить ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567)які відкриті в Маріупольська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 56, м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 54-А; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_101, № НОМЕР_102, № НОМЕР_103, що належать ТОВ «Оптимал-Трейд» (код ЄДРПОУ 42119547); № НОМЕР_105, що належить ТОВ «Техносервіс-К» (код ЄДРПОУ 41650242); № НОМЕР_104, що належить ТОВ «ТК-Оптіма» (код ЄДРПОУ 41945840); № НОМЕР_106, що належить ТОВ «Фиона-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42105495); № НОМЕР_107, що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_108, № НОМЕР_109, № НОМЕР_110, № НОМЕР_111, що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), які відкриті в Донецьке РУ ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Донецьк (МФО 335496), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 56, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 54-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_112, № НОМЕР_113, № НОМЕР_114, що належать ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793); № НОМЕР_115, № НОМЕР_116, № НОМЕР_117, що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450), № НОМЕР_118, № НОМЕР_119, № НОМЕР_120, що належать ТОВ «БК ОПТ» (код ЄДРПОУ 42227128), № НОМЕР_121, № НОМЕР_122, № НОМЕР_123, які належать ТОВ «Бостоун» (код ЄДРПОУ 41928154); № НОМЕР_124, № НОМЕР_125, № НОМЕР_126, які належать ТОВ «Брісбен Роуд» (код ЄДРПОУ 41928207), № НОМЕР_127, № НОМЕР_128, № НОМЕР_129, які належать ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), № НОМЕР_130, № НОМЕР_131, № НОМЕР_132, які належать ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), № НОМЕР_133, № НОМЕР_134, № НОМЕР_135, які належать ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266); № НОМЕР_136, № НОМЕР_137, № НОМЕР_138, що належать ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624); № НОМЕР_139, № НОМЕР_140, № НОМЕР_141, що належать ТОВ «Джим Райт» (код ЄДРПОУ 41557398); № НОМЕР_142, № НОМЕР_143, № НОМЕР_144, що належать ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177); № НОМЕР_145, № НОМЕР_146, № НОМЕР_147, що належать ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480); № НОМЕР_148, № НОМЕР_149, № НОМЕР_150, що належать ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419); № НОМЕР_151, № НОМЕР_152, № НОМЕР_153, що належать ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567); № НОМЕР_154, № НОМЕР_155, № НОМЕР_156, що належать ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465); № НОМЕР_157, № НОМЕР_158, № НОМЕР_159, що належать ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828); № НОМЕР_160, № НОМЕР_161, № НОМЕР_162, що належать ФОП - ОСОБА_7 (код НОМЕР_17); № НОМЕР_163, № НОМЕР_164, № НОМЕР_165, що належать ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728); № НОМЕР_166, № НОМЕР_167, № НОМЕР_168, що належать ТОВ «Проект Універс» (код ЄДРПОУ 42084381); № НОМЕР_169, № НОМЕР_170, № НОМЕР_171, що належать ТОВ «Профі Вест» (код ЄДРПОУ 41659203); № НОМЕР_172, № НОМЕР_173, № НОМЕР_174, що належать ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945); № НОМЕР_175, № НОМЕР_176, № НОМЕР_177, що належать ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149); № НОМЕР_178, № НОМЕР_179, № НОМЕР_180, що належать ТОВ «Сантектрід» (код ЄДРПОУ 42106499); № НОМЕР_181, що належать ТОВ «Селт Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 41653285); № НОМЕР_182, № НОМЕР_183, № НОМЕР_184, що належать ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446); № НОМЕР_185, № НОМЕР_186, № НОМЕР_187, що належать ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108); № НОМЕР_188, № НОМЕР_189, № НОМЕР_190, що належать ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081); № НОМЕР_191, № НОМЕР_192, № НОМЕР_193, що належать ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087); № НОМЕР_194, № НОМЕР_195, № НОМЕР_196, що належать ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071);

в АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_197, що належить ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793); № НОМЕР_201, що належить ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292); № НОМЕР_198, що належить ТОВ «Клан Гуру» (код ЄДРПОУ 41542638); № НОМЕР_200, що належить ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480); № НОМЕР_199, що належить ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081);

в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступний поточний банківський рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_202, № НОМЕР_203, що належать ТОВ «Акродос Стор» (код ЄДРПОУ 41718184); № НОМЕР_205, № НОМЕР_206, № НОМЕР_204, що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_207, № НОМЕР_208, № НОМЕР_209, № НОМЕР_210, № НОМЕР_211, № НОМЕР_212, що належать ТОВ «Відікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647533); № НОМЕР_213, № НОМЕР_214, № НОМЕР_215, № НОМЕР_216, що належать ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574); № НОМЕР_217, № НОМЕР_218, № НОМЕР_219, № НОМЕР_220, що належать ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064); № НОМЕР_221, № НОМЕР_222, № НОМЕР_223, що належать ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707)

в Філія - Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 335106), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_224, № НОМЕР_225, що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_226, № НОМЕР_227, що належать ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707); № НОМЕР_228, № НОМЕР_229, що належать ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945); ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253) № НОМЕР_230, НОМЕР_231; ТОВ «Фірма «Нортіс» (код ЄДРПОУ 41535531) № НОМЕР_232, № НОМЕР_233; ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241) № НОМЕР_234, № НОМЕР_235, відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27; ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828) № НОМЕР_236; ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728) № НОМЕР_237; ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446) № НОМЕР_238 відкриті в Філія - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 48;

в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Глобал Прод Плюс» (код ЄДРПОУ 42519730) № НОМЕР_239; ТОВ «Опт Ком Торг» (код ЄДРПОУ 42516153) № НОМЕР_240; ТОВ «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911) № НОМЕР_241;

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Коммунсервис» (код ЄДРПОУ 37671665) № НОМЕР_242; ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419) № НОМЕР_245, № НОМЕР_246; ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828) № НОМЕР_243, № НОМЕР_244;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241) № НОМЕР_247 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий