Ухвала суду № 78341393, 03.12.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4390/18

Справа № 754/16781/18

У Х В А Л А

Іменем України

03 грудня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Таран Н.Г., за участю секретаря Ковтуненка В.В., розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланін В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100030000001 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланін В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100030000001 від 09.01.2018 року.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що що службові особи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320), у період з 01.12.2016 по 31.12.2016 ухилилися від сплати податків по фінансово - господарських взаємовідносинах з підприємством контрагентом, а саме: TOB «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі на загальну суму 1 051 792 грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) та ТОВ «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121) будь-яких виробничих потужностей, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність ; отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «ХОРСА ГРУП».

У ході огляду офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справи: ТОВ «ХОРСА ГРУП» перебувають у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області за адресою: Донецька обл.. м. Слов'янськ, вул. Василівська, 45.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів (в разі їх відсутності належном чином завірені копії) реєстраційної справи TOB «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121), у Слов'янській районній державній адміністрації Донецької області неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий в судовому засіданні.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність застосування заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст. 160 КК України. Останній у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні зазначених у клопотанні осіб.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланіну Володимиру Олеговичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100030000001, а також оперативному співробітнику діючому на підставі доручення зазначених слідчих, наданому в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів (в разі їх відсутності належним чином завірених копій) реєстраційної справи TOB «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121) які знаходяться у володінні Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області за адресою: онецька обл., м. Слов'янськ, вул. Василівська, 45 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.Г.Таран