Ухвала суду № 78307981, 07.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50791/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві Павленка Максима Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100060000209, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві Павленко М.А. за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Мазуриком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НОРС ТРЕЙД» №№ 26001649647101, 26002649647100, 26002649647100 за період часу з 01.01.2016 року по 07.11.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 6 міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100060000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НОРС ТРЕЙД» №№ 26001649647101, 26002649647100, 26002649647100 за період часу з 01.01.2016 року по 07.11.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100060000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці Республіки Туреччина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, та громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4, разом із службовими особами державних лісогосподарських підприємств України організували незаконну порубку лісу, у тому числі цінних порід дерев (дуб, ясень, тощо).

В подальшому, у зв'язку з введенням мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді відповідно до Закону України № 1362 від 10.12.2014 року вказані особи здійснюють обробку протиправно отриманої деревини на власних деревообробних підприємствах та легалізують вказану продукцію шляхом закупівлі у фізичних та юридичних осіб використаних товарно-транспортних накладних, виданих лісгоспами.

З цією метою, фігурантами кримінального провадження зареєстровано в Київській та Житомирській областях низку суб'єктів господарювання , серед яких ТОВ «Укр Вуд» (ЄДРПОУ 37244623), ТОВ «Пакчам» (ЄДРПОУ 38993674), ТОВ «Алекс і КО» (ЄДРПОУ 36634784), ТОВ «Ука-Україна» (ЄДРПОУ 38862707), ТОВ «Еколліс» (ЄДРПОУ 41540232), ТОВ «Пекер Вуд» (ЄДРПОУ 40694975) та ТОВ «Норс Трейд» (ЄДРПОУ 40654437).

Як вказує слідчий у клопотанні, ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40654437) має в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) наступні рахунки №№ 26001649647101, 26002649647100, 26002649647100.

08.10.2018 року Заступником начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві Павленком М.А. винесено постанову про призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів слідчий просить надати тимчасовий доступ з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НОРС ТРЕЙД» №№ 26001649647101, 26002649647100, 26002649647100 за період часу з 01.01.2016 року по 07.11.2018 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НОРС ТРЕЙД» №№ 26001649647101, 26002649647100, 26002649647100, доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Заступника начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві Павленка Максима Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100060000209, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 року, - задовольнити частково.

Надати Заступнику начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві Павленку Максиму Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НОРС ТРЕЙД» №№ 26001649647101, 26002649647100, 26002649647100 за період часу з 01.01.2016 року по 07.11.2018 року, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; карток із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/50791/18-к

Прим. 2 - Заступник начальника слідчого відділення ВП (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУ НП в м. Києві Павленко Максим Анатолійович

Копія - АТ «УкрСиббанк»

07.11.2018 року