Ухвала суду № 78306100, 04.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10277/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі - Мелещенко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесене у кримінальному провадженні №12018250000000111 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесеним у кримінальному провадженні №12018250000000111 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання мотивує тим, що СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12018250000000111 від 29.05.2018, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 12015250230002035 від 03.12.2015 відносно службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078).

В ході розслідування кримінального провадження № 12015250230002035 від 03.12.2015 встановлено, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Комунальні системи України» в період з лютого по травень 2017 року достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом використання інші банківські рахунки ТОВ «Сміла Енергоінвест».

Частину отриманих коштів службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», шляхом перерахування на раніше відкриті ТОВ «Комунальні системи України» розрахункові рахунки за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за операціями фінансової допомоги на поворотній основі, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що суперечить інтересам держави.

Також, на теперішній час з метою встановлення розміру збитків у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи. Відповідно до п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза»» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Згідно офіційної відповіді отриманої з ГУ ДФС у Черкаській області Держаної фіскальної служби України, для обслуговування ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) відкрито банківські рахунки №26001391429862, №26039910429862, №26006910429862, №26034391429862, №26032304429862, №26033303429862, №26034302429862, №26035301429862, №26032100429862, №26035505429862, №26036300429862 та для обслуговування ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V відкрито банківські рахунки - №26000391989745, №26033391989745, №26030305989745, в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507). Інформацію необхідно отримати за період з 01.02.2017 по 01.05.2017.

Враховуючи вищевикладене, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по вказаним банківським рахункам, відкритим для обслуговування ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та для обслуговування ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V вФілії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320). Крім того, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засіданні слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Філія Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення, оскільки відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесене у кримінальному провадженні №12018250000000111 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Іллюку Віталію Петровичу, Курінному Олегу Володимировичу, Бабенку Миколі Станіславовичу, Коломійцю Едуарду Валерійовичу, Морганюку Євгенію Володимировичу, Сергійцю Антону Вікторовичу, Березневичу Ігорю Євгеновичу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), а також зобов'язати службових осіб Філії виготовити та видати завірені копії наступних документів:

1. Роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів,сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам:

- ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) №26001391429862, №26039910429862, №26006910429862, №26034391429862, №26032304429862, №26033303429862, №26034302429862, №26035301429862, №26032100429862, №26035505429862, №26036300429862 за період з 01.02.2017 по 01.05.2017;

- ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V: №26000391989745, №26033391989745, №26030305989745за період з 01.02.2017 по 01.05.2017.

2. Документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078): №26001391429862, №26039910429862, №26006910429862, №26034391429862, №26032304429862, №26033303429862, №26034302429862, №26035301429862, №26032100429862, №26035505429862, №26036300429862; ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V: №26000391989745, №26033391989745, №26030305989745.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", якій у зв'язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000111 від 29.05.2018 про обов'язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька