Ухвала суду № 78302903, 04.12.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1752/2018

Справа № 537/5381/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І., за участю секретаря Яворської А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області Апостолової Юлії Владиславівни про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області Апостолова Ю.В. з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей по рахунку ПАТ «Альфа Банк», (ЄДРПО - 23494714), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6. з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про доступ до рахунку НОМЕР_3 в період часу з 24.09.2018 року по 23.11.2018 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Слідчий слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області Апостолова Ю.В. до судового засідання із розгляду клопотання не з'явилася, подала до суду заяву, відповідно до якого просить клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ «Альфа банк» до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин.

За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ «Альфа банк».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділенням відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170110001867 від 26.09.2018 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2018 року, невстановлена особа шахрайським шляхом з банківської картки «Альфа банк» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 7 378 грн.

Згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24 жовтня 2018 року, останній пояснив, що 24.09.2018 року в 12 год. 37 хв. йому на його мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_1, про те що його картка ПАТ «ПУМБ» заблокована на 62 доби, баланс 0.00 грн. та деталі за тел. НОМЕР_2. Так 25.09.2018 року близько 12 год. 00 хв. він зателефонував на номер телефону, який був вказаний в вищевказаному смс повідомленні та слухавку взяв чоловік та почав запитувати в нього про кредит на його картці та в ході їхньої розмови ОСОБА_4 повідомив, що дану банківську картку хоче заблокувати, на що йому останній повідомив, що він повинен сказати йому номер банківської картки, але так як у потерпілого її поруч не було він йому сказав, що зараз не може сказати, після чого вони домовилися, що вищевказаний чоловік зателефонує йому через 10 хвилин, а потерпілий поки підготує номер картки. Так приблизно через 10 хв. він йому зателефонував та ОСОБА_4 повідомив йому номер своєї картки, а саме: Альфа Банк НОМЕР_3. Після чого вищевказаний чоловік сказав, що йому зараз прийде смс повідомлення з кодом підтвердження, який він йому повинен продиктувати для того щоб заблокувати його картку. Так після того як він йому повідомив даний код, то чоловік сказав що йому потрібно перевірити інформацію та потім сказав що по кредиту в нього все добре та щоб він продовжував в «том же духе» та поклав слухавку. Потім потерпілий вирішив зателефонувати оператору Альфа Банку, яка йому повідомила що з його вищевказаної картки було переведено гроші в сумі 7 378 грн.

На час розгляду клопотання будь - якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку НОМЕР_3 перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», (ЄДРПО - 23494714), який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки НОМЕР_3 за період часу з 24.09.2018 року по 23.11.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області Апостолової Юлії Владиславівни про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Апостоловій Юлії Владиславівни право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 24.09.2018 року по 23.11.2018 року, з обов'язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, а також до фотознімків особи або відеозаписів на яких зображена особа, яка здійснювала зняття грошових коштів, з метою ознайомлення з останніми та з можливістю отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», (ЄДРПО - 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 04.01.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря