Ухвала суду № 78301146, 27.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/16149/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» код ЄДРПОУ 24953064 розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Луки Балашова, 11, а саме: завіреної належним чином копії Балансу (звіту про фінансовий стан) на 30 вересня 2017 року; завіреної належним чином копії Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року, та вилучення їх завірених належним чином копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесено 03.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230020003680 за фактом незаконного заволодіння корпоративним та нерухомим майном ТОВ «СІПІ» із використанням підроблених документів, передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу - довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_3 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_4, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_5.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_2, на іншу особу ймовірно на ОСОБА_5, здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п'ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства - збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_4 не видавав довіреності гр. ОСОБА_3 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_4 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв'язку і продажем потерпілому ОСОБА_2 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_2 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ «СІПІ» (код ЄДРПОУ 24953064)включено громадянина ОСОБА_5, 18001, Черкаська, обл., м. Черкаси, Соснівський район, вул. Ільїна, в/ч А-0696. Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень.

ОСОБА_2 не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_2 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064), а також нерухомим майном яке було незаконно перереєстроване на ТОВ «ЗЕОН-БІЗЕНС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780), а саме:

1) нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9 ;

2) цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вулиця Гвардійська, будинок 165, чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ «СІПІ».

09.11.2018 року по даному провадженню надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів про необхідність вилучення правовстановлюючих та технічних документів для подальшого проведення комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи з метою визначення розміру матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів для визначення розміру завданої шкоди корпоративним правам шляхом проведення експертизи для якої необхідні завірена належним чином копія Балансу (звіту про фінансовий стан) на 30 вересня 2017 року; завіреної належним чином копії Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) з 9 місяців 207 року.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» код ЄДРПОУ 24953064 розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Луки Балашова, 11.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідної експертизи з метою визначення розміру заподіяних збитків, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які володінні ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів», з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» код ЄДРПОУ 24953064 розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Луки Балашова, 11, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» код ЄДРПОУ 24953064 розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Луки Балашова, 11, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Кузіну Є.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» код ЄДРПОУ 24953064 розташованого за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Луки Балашова, 11, а саме: завіреної належним чином копії Балансу (звіту про фінансовий стан) на 30 вересня 2017 року; завіреної належним чином копії Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року, та можливість вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар