Ухвала суду № 78296192, 04.12.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/329/18

Провадження №1-кс/377/281/18

04 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по кримінальному провадженню № 12016110270000257 від 22 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

28 листопада 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко А.П., не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

В порядку ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими доказами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі нижче наведеного.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 22.09.2016 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_3 із заявою про те, що 21.09.2016 року, невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 485 гривень, які перераховані нею на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, чим спричинила їй матеріальної шкоди на зазначену суму.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ «Ощадбанк»), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 та банківським карткам/рахункам АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на які 21.09.2016 через термінал АТ «Ощадбанк» К2400042 були перераховані кошти за такими вихідними даними:

15:57:55, сума транзакції 2109,00 грн., код авторизації 245354, номер транзакції 626511607017;

17:59:07, сума транзакції 597,00 грн., код авторизації 167872, номер транзакції 626511713968;

18:11:08, сума транзакції 12537,00 грн., код авторизації 167878, номер транзакції 626511723894;

18:18:18, сума транзакції 12502,17 грн., код авторизації 167885, номер транзакції 626511729534. документів, які були підставою для відкриття цих банківських карток/рахунків, на які потерпілою ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала ці картки/рахунки, та у подальшому користувалась та знімала готівку з цих карток/рахунків, за період з 21 вересня 2016 року по 21 жовтня 2016 року.

2. Зобов'язати службових осіб АТ «Ощадбанк», 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, ЄДРПОУ 00032129 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці АТ«Ощадбанк» НОМЕР_1 за період з 21 вересня 2016 року по 21 жовтня 2016 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» в час зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1, за період, з 21 вересня 2016 року по 21 жовтня 2016 року;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківським карткам/рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, на які 21.09.2016 через термінал АТ «Ощадбанк» К2400042 були перераховані кошти за такими вихідними даними:

15:57:55, сума транзакції 2109,00 грн., код авторизації 245354, номер транзакції 626511607017;

17:59:07, сума транзакції 597,00 грн., код авторизації 167872, номер транзакції 626511713968;

18:11:08, сума транзакції 12537,00 грн., код авторизації 167878, номер транзакції 626511723894;

18:18:18, сума транзакції 12502,17 грн.. код авторизації 167885, номер транзакції 626511729534;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківських карток/рахунків НОМЕР_2та НОМЕР_3, на які 21.09.2016 через термінал АТ «Ощадбанк» К2400042 були перераховані кошти за такими вихідними даними:

15:57:55, сума транзакції 2109,00 грн., код авторизації 245354, номер транзакції 626511607017;

17:59:07, сума транзакції 597,00 грн., код авторизації 167872, номер транзакції 626511713968;

18:11:08, сума транзакції 12537,00 грн., код авторизації 167878, номер транзакції 626511723894;

18:18:18, сума транзакції 12502,17 грн., код Авторизації 167885, номер транзакції 626511729534, а саме:

- заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Ощадбанк» в час зняття коштів з банківських карток/рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, на які 21.09.2016 через термінал АТ «Ощадбанк» К2400042 були перераховані кошти за такими вихідними даними -:

15:57:55, сума транзакції 2109,00 грн., код авторизації 245354 номер транзакції 626511607017;

17:59:07, сума транзакції 597,00 грн., код авторизації 167872, номер транзакції 626511713968;

18:11:08, сума транзакції 12537,00 грн., код авторизації 167878 номер транзакції 626511723894;

18:18:18, сума транзакції 12502,17 грн., код авторизації 167885, номер транзакції 626511729534,

- номер банківської картки /рахунку, на який потерпіла ОСОБА_3 21.09.2016 перерахувала іншу суму грошових коштів через термінал К2400042 АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: Київська область, м. Славутич Ленінградський квартал буд. З-А, за такими вихідними даними:

21.09.2016 о 15:57:55 на суму 2109 гривень, комісія 10,60 гривень, код авторизації 245354/626511607017;

21.09.2016 о 17:59:07 на суму 597 гривень, комісія 3 гривні, код авторизації 167872/626511713968;

21.09.2016 о 18:11:08 на суму 12537 гривень, комісія 63 гривні, код авторизації 167878/626511723894;

21.09.2016 о 18:18:18 на суму 12502,17 гривень, комісія 62,83 гривні, код авторизації 167885/626511729534.

Встановити строк дії цієї ухвали по 04 січня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко