Ухвала суду № 78292934, 03.12.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/29753/18

Провадження 1-кс/127/15553/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Пумб», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2018 слідчий Воронюк С.В. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020010009361 від 25 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 14.11.2016 ПАТ "Обласний завод залізобетонних виробів і конструкцій" перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ "Вест-Пром" кошти в сумі 140 тис. грн., як предоплату за придбання металопрокату. Однак, до цього часу ТОВ "Вест-Пром" умови договору не виконав. Сплачені кошти не повернув.

За даним фактом 25 листопада 2016 було відкрито кримінальне провадження № 12016020010009361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення розслідування було встановлено, що 13.11.2016 голові правління ПрАТ «Обласний завод «Залізобетонних виробів та конструкцій» від особи, яка представилась менеджером ТОВ «ТД Вест-Пром», надійшла пропозиція щодо придбання в них металопродукцію по ціні нижче ринковій. При цьому, вказана особа завірила голову правління ПрАТ «Обласний завод «Залізобетонних виробів та конструкцій» ОСОБА_2, що ТОВ «ТД Вест-Пром» являється офіційним дистриб'ютором ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг», який є виробником металопрокату. В подальшому, представник ТОВ «ТД Вест-Пром» маючи намір переконати ОСОБА_2 в доброчесності намірів щодо поставки їм металопрокуту, надіслав на електрону адресу ПАТ "Обласний завод залізобетонних виробів і конструкцій" договір № КбК-0348 від 14.11.2016, згідно якого ТОВ « ТД Вест-Пром» в особі ОСОБА_3 зобов’язується поставити металопрокат, а ПрАТ «Обласний завод «Залізобетонних виробів та конструкцій» оплатити вартість товару.

14.11.2016 ПрАТ «Обласний завод «Залізобетонних виробів та конструкцій» перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ТД Вест-Пром» в банку ПАТ «ПУМБ», як предоплату за 44 т арматури, кошти в сумі 140 тис. грн. В подальшому було встановлено, що металопрокат до ПрАТ «Обласний завод «Залізобетонних виробів та конструкцій» доставлений не був. Сплачені кошти повернуті не були. Крім того, було встановлено, що ТОВ «ТД Вест-Пром» не являється дистриб'ютором ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг». За місцем реєстрації підприємство відсутнє.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Головним управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженні № 32017000000000063 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 209 КК України. Під час проведення розслідування підозру було оголошено ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

В рамках розслідування кримінального провадження № 12016020010009361 було встановлено, що до шахрайства може бути причетний ОСОБА_11, який проходить підозрюваним по кримінальному провадженню № 32017000000000063. Крім того, в матеріалах кримінального провадження № 32017000000000063 знаходяться документи, які маються відношення до вчинення шахрайських дій відносно ПрАТ «Обласний завод «Залізобетонних виробів та конструкцій». У зв’язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу в Головному слідчому управлінні фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України до кримінального провадження № 32017000000000063 зі зняттям копії з протоколів допиту свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, ухвал слідчих суддів, протоколів тимчасових доступів до речей і документів, обшуків. Та інших процесуальних документів, які мають відношення до шахрайських дій відносно ПрАТ «Обласний завод «Залізобетонних виробів та конструкцій».

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для отримання інформації по руху коштів іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Пумб», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «Пумб», ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ», ЄРДПОУ 40698896, з моменту відкриття по 03.12.2018.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя