Ухвала суду № 78280452, 04.12.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/16793/18

Провадження №1-кс/263/9192/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., при секретарі Дзигім К.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Тімченка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050510001508, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 18.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Тімченко М.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 46).

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.06.2018 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Слов`янськ, Донецької області, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3.н., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 986 520 гривень.

Опитаний ОСОБА_2 показав наступне, що він є клієнтом ПАТ «Альфа-банк» приблизно з 2013 року та з 2015 року до його номеру телефону «НОМЕР_2» була підключена послуга інтернет-банкінгу, яку він на протязі всього часу не використовував. У період часу з 13.06.2018 до 19.06.2018 він знаходився на території Ізраїлю спільно з донькою, яка проходить лікування від раку в клініці міста Тель-Авів. За весь час користування банківськими рахунками в ПАТ «Альфа-банк» він ніколи не передавав дані про термін дії своїх карт, та інших її реквізитів іншим особам. 13.06.2018 він звернув увагу на те, що в його телефоні перестала працювати його сім-карта та був втрачений доступ до додатка «вайбер», надалі з ним зв'язались представники ПАТ «Альфа-банк», які повідомили його про те, що по його рахункам відбуваються переводи та зняття великої суми коштів, що є підозрілим. 24.06.2018 повернувшись до м. Одеса, він звернувся до працівників ПрАТ «Київстар», для блокування його сім-карти «НОМЕР_2» та 25.06.2018 звернувся до відділення «Альфа-банку», де йому повідомили про те, що його коштів ймовірно були спрямовані ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4.н., яка мешкає у м. Слов`янськ. Ймовірно, що для отримання доступу до інтернет-банкінгу була здійснена шахрайська операція по блокуванню його сім-картки, для наступного отримання доступу до його мобільного номера, за яким закріплений інтенрнет-банкінг, а також додаток «вайбер».

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 13.06.2018 року, близько 11 години дня, шляхом протиправних дій невстановлених осіб, що виразились у підробці відомостей та компрометації номеру мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3, що належить ОСОБА_2, з прив'язкою до нової SIM-карти, в результаті чого було заблоковано роботу мобільної радіомережі з використовуваною SIM-картою «Київстар» НОМЕР_3, яка перебувала у ОСОБА_2

В подальшому, 13.06.2018 року невстановлені особи, використовуючи скомпрометовану SIM-карту з номером телефону НОМЕР_3, що належить ОСОБА_2 та який був зареєстрований в банківських установах останнього в якості фінансового номеру телефону, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, здійснили вхід до особистого кабінету ОСОБА_2 у онлайн-сервісі «MyAlfa-Bank», після чого здійснили несанкціоновані транзакції з переказу грошових коштів з рахунків банківських платіжних карток ПАТ «АЛЬФА-БАНК» утримувачем яких є ОСОБА_2, а саме з БПК № НОМЕР_4; № НОМЕР_5, на загальну суму 986 520,00 грн.

31.08.2018 допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він працював у дилерському магазині «Київстар» у м. Слов'янськ та зазначив, що 13.06.2018 у відділення даного магазину звернувся чоловік з заявою про перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з № НОМЕР_2, також він показав, що 19.06.2018 з такою ж заявою про перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з № НОМЕР_2 зверталась дівчина, в обох випадках операція була успішна проведена.

В ході проведення впізнання за фотознімками, ОСОБА_4 впізнав на фотознімках осіб, які 13.06.2018 та 19.06.2018 зверталися до відділення магазину з метою перевипуск СИМ-карти оператора «Київстар» з № НОМЕР_2, даними особами є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2

Виходячи з вище викладеного, у органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що до вчинення даного злочину, причетний ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які вчинили шахрайські дії, що призвели до компрометації абонентського номера ОСОБА_2 № НОМЕР_1 за допомогою якого отримали доступ до розрахункових рахунків потерпілого відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» з яких в подальшому було викрадено грошові кошти ОСОБА_2 в розмірі 986 520 гривень.

Крім того під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 263 КПК України, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за IMEI: НОМЕР_6, який використовується ОСОБА_5, так як до цього у вказаному мобільному терміналі в період з 13.06.2018 по 19.06.2018 була активована СИМ-карта оператора «Київстар» з № НОМЕР_2, було встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходяться банківські платіжні картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_7, які відкриті на третіх осіб.

З метою встановлення причетності ОСОБА_5 та/або інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших важливих відомостей, які матимуть значення, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді виписок про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_8 період з 13.06.2018 по 27.11.2018, із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_8 період з 13.06.2018 по 27.11.2018, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому, оскільки слідчим не доведено належним та допустимими доказами необхідність витребування перелічених документів часте в оригіналі, а також те, що обставини у кримінальному провадженні, які підлягають встановленню не можуть бути доведені іншими способами, зокрема не доведено копії постанов слідчого про проведення відповідних експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Тімченка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050510001508, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 18.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Тімченку Максиму Вікторовичу, Хачанову Смбату Камойовичу, Воронцову Максиму Миколайовичку, Шаульському Олегу Дмитровичу, Фаюрі Павлу Михайловичу, Алботу Андрію Георгійовичу, Колеснику Олексію Валерійовичу, Федоренку Антону Сергійовичу, Сиротіну Анатолію Михайловичу, Чернець Денису Івановичу, Фурсі Артему Сергійовичу, Желязку Віталію Володимировичу, Балаєву Олегу Євгеновичу, слідчим СУ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві - Хоморецькому Сергію Олексійовичу, Зязьку Василю Івановичу, Тютюннику Михайлу Олександровичу, Ніжанківській Вікторії Валеріївні, Ковалю Тимуру Володимировичу, а також інспектору ВПК в Донецькій області ДУК ДКП НПУ Єфанову Артему Андрійовичу, за наданим йому дорученням в порядку ст. 40 КПК України, та іншим працівникам поліції уповноваженими на те дорученням в порядку ст.40 КПК України або постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 46) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді виписок про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_8 період з 13.06.2018 по 27.11.2018, із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежу та з розшифровкою контрагентів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Шатілова