Ухвала суду № 78274968, 26.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57817/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Міського І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Міського І.І., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Фіцай П.П., у кримінальному провадженні №42018000000002573 від 22.10.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄРДПОУ 25959784), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Міський І.І. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №42018000000002573 від 22.10.2018 за фактами здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) та комп'ютерних мереж, поширення та сприяння розповсюдженню шкідливих програмних засобів, що дозволило ОСОБА_3 отримати несанкціонований доступ до комп'ютерів потерпілих осіб та подальшому за допомогою вказаних комп'ютерів імітувати відвідування рекламних оголошень за договорами про виконання рекламних кампаній, укладеними рядом фіктивних товариств, створених останнім за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

З метою укриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 використовував конспіративні технічні можливості глобальної мережі Інтернет та спеціального програмного забезпечення, зокрема періодично проводив зміну та перереєстрацію доменів, які використовував для поширення шкідливих програмних засобів та іншої злочинної діяльності, змінював посилання на домени, електронні адреси листування тощо.

На даний час ОСОБА_3 затриманий правоохоронними органами в Королівстві Нідерланди.

Так, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, оперативними працівниками встановлено, що під час затримання іноземними правоохоронними органами, ОСОБА_3 повідомив що до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються причетна громадянка України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 за час перебування на території України відвідував офісне приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Вказане приміщення передавалося в користування на підставі договору оренди із власником нерухомого майна - ОСОБА_5.

Також отримано відомості про те, що між ОСОБА_4 та ПАТ "Укртелеком" укладено договір про надання послуг з користування мережею "Інтернет". Останній раз встановлення сесії до мережі "Інтернет" відбувалося 26.07.2018, після чого 13.09.2018 послуги з доступу до мережі "Інтернет" за вказаною вище адресою ПАТ "Укртелеком" не надаються у зв'язку із заборгованістю щомісячної оплати.

Разом з тим, 30.10.2018 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено ряд речей та документів, що можуть слугувати як речові докази у кримінальному провадженні та свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, однак для всебічного дослідження потребують додаткового аналізу.

Так, в ході проведення обшуку, що зазначений вище виявлено та вилучено пластикові банківські картки ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄРДПОУ 25959784) із наступними номерами:

-НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_8;

Орган досудового розслідування вважає, що виявлені та вилучені банківські картки описані вище можуть слугувати як засіб для злочинної діяльності, а саме бути використаними для отримання, пересилання чи зняття готівкових грошових коштів в банківських установах та банкоматах.

На даний час виникла необхідність у вилученні справ з юридичного оформлення зазначених карткових рахунків, відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" в повному обсязі (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо, та відомостей щодо руху коштів по рахункам при використанні вказаних банківських платіжних карток у період з часу відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб'єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб'єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Міському Івану Івановичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Гіріч Л.О., Кириченку Д.О., дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків:

-НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_8;

відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" в повному обсязі (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо; відомостей про рух коштів по рахункам при використанні банківських платіжних карток:

-НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8;

-НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_8;

у період з часу відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб'єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб'єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу, що знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (ЄРДПОУ 25959784), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57817/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань