Ухвала суду № 78270436, 30.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.11.2018 Справа № 554/1898/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року

Октябрський районний суд м.Полтави в складі :

головуючого - судді Микитенка В.М.,

з участю: секретаря - Різник А.В.,

прокурора - Лапоногова С.М.,

представників потерпілої сторони - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

обвинуваченої - ОСОБА_3,

захисника - Кисіля І.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтава кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки села Кірове, Полтавського району, полтавської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

I. ФОРМУЛЮВАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ, ПРЕД'ЯВЛЕНОГО ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

У відповідності до обвинувального акту, ОСОБА_3 (дівоче прізвище ОСОБА_81), згідно наказу № 3К від 21.05.2007, призначена на посаду економіста кредитної спілки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів «Офіцерська кредитна спілка» (код ЄДРПОУ 26435221, далі кредитна спілка ВППО «Офіцерська кредитна спілка»). Наказом № 7К від 28.11.2007 на неї покладено за її згодою додаткові функції у порядку суміщення - посаду касира кредитної спілки, а з 01.12.2007 наказом 8К переведена на посаду касира, з правом підпису фінансових документів, та таким чином була наділена адміністративно - господарськими обов'язками.

Згідно розділу 2 посадової інструкції касира кредитної спілки, затвердженої Головою правління ВППО «Офіцерської Кредитної спілки» 04.01.2004, касир здійснює операції з прийому, обліку видачі та збереження коштів та цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність, оформляє відповідно до встановленого порядку документи (в тому числі фінансові), одержує в установленому порядку кошти та інші цінності, веде на основі прибуткових та видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

Відповідно до розділу «Посадової інструкції оператора-економіста, затвердженої Головою правління Кредитної спілки ВППО «Офіцерської Кредитної спілки» 15.01.2004, повинна здійснювати операції з прийому, обліку видачі та збереження коштів та цінних паперів з обов'язковими дотриманням правил, що забезпечує їх схоронність, оформляти відповідно до встановленого порядку документи (в тому числі фінансові), одержувати в установленому порядку кошти та інші цінності, вести на основі прибуткових та видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність.

У своїй діяльності ОСОБА_3 мала керуватись Законом України „Про кредитні спілки", Статутом кредитної спілки ВППО„Офіцерська Кредитна спілка", затвердженим Рішенням позачергових загальних зборів кредитної спілки ВППО„Офіцерська Кредитна спілка " (протокол № 2 від 27.04.2004), Положенням «Про фінансові послуги кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка», згідно яких прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням Спостережної ради кредитної спілки. Особа стає членом кредитної спілки за умови: відповідно до ознак членства, подання заяви про вступ до кредитної спілки, рішення Спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до спілки, сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами. Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою Спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою на найближчому після подання заяви засіданні".

Крім того, у своїй діяльності ОСОБА_3 мала керуватись Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ N 637 від 15.12.2004.

Відповідно до п.3.4. Положення:видача готівки з кас проводиться за видатковими касовимиордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Відповідно до п.3.5. Положення:у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює,записує його найменування і номер,ким і коли він виданий.

Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами),використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

Діючи всупереч п.3.5. вказаного Положення, здійснювала видачу кредитної готівки не за видатковими документами, а за кредитними договорами, без вимоги пред"явлення паспорта чи іншого документа та ідентифікації за ним отримувача грошових коштів. Отримувала видаткові документи та кредитні договори з підписами, виконаними не позичальниками та проводила за ними видачу кредитної готівки з каси.

Відповідно до п.3.6. Положення: видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому документі; якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим в установленому порядку, згідно з чинним законодавством, то в тексті ордера після прізвища, ім"я, по батькові одержувача готівки, бухгалтерія зазначає прізвище, ім"я, по батькові особи, якій доручено одержати готівку.

Відповідно до п.3.10. Положення: прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами можепроводитися тільки в день їх складання.

Відповідно до п.3.12. Положення:під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність на документах відповідних підписів, а на видатковій відомості - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів; наявність перелічених у документах додатків.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир повертає документи для відповідного оформлення.

Касові ордери або видаткові відомості одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться відбиток штампа або напис "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Діючи всупереч вказаного Положення, ОСОБА_3 здійснювала видачу готівки за кредитними договорами позичальників не фізичним особам, вказаним у них, а третім особам, без врахування належним чином оформлених видаткових касових ордерів та вимоги відповідного доручення.

Відповідно до п.4.2.: усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Відповідно п.4.3.: записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі.

Згідно п.4.5. Положення: контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Виходячи з вимог п.4.8. даного Положення: касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей; йому забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам; на підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни, виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника.

Однак, будучи службовою особою кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка», ОСОБА_3, діючи всупереч інтересам служби, маючи намір на скоєння корисливого злочину, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 (провадження відносно якого закрито у зв'язку зі смертю останнього відповідно до постанови Октябрського районного суду м.Полтави від 16.04.2014) та головним бухгалтером ОСОБА_7, вчинила ряд правопорушень у сфері службової діяльності при наступних обставинах:

1 епізод. 28.11.2007, в денний час доби (більш точний час в ході слідства встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру № 11-0357 від 28.11.2007про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 72000 грн., відповідно до кредитної угоди № 071128-05К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_8, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 72 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 28.11.2007, на ім`я ОСОБА_8 по кредитній угоді № 071128-05К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13391 від 04.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру № 11-0357 кошти на загальну суму 72000 грн. з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 071128-05К». Залишок непогашеного тіла кредиту по даному кредитному договору складає 64000 грн.

2 епізод. 28.11.2007, в денний час доби (більш точний час в ході слідства встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава, вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру № 11-0356 від 28.11.2007 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 90000 грн., відповідно до кредитної угоди № 071128-04К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_9, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 90 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 28.11.2007, на ім`я ОСОБА_9 по кредитній угоді № 071128-04К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13360 від 29.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 28.11.2007 кошти в сумі 90000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 071128-04К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 85000 грн.

3 епізод. 30.11.2007,в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 30.11.2007 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 75000 грн., відповідно до кредитної угоди № 071130-02К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_10, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 75 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 30.11.2007, на ім`я ОСОБА_10 по кредитній угоді № 071130-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 629 від 24.06.2009, рукописні записи «сімдесят п'ять тисяч грн. 00 коп. 30.11.2007» у видатковому касовому ордері від 30.11.2007 в графі «Одержав» та в графі «підпис» виконані не ОСОБА_10, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13319 від 28.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від № 11-0382 від 30.11.2007 кошти в сумі 66978,69 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 071130-02К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 66978, 69 грн.

4 епізод. 24.12.2007, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 24.12.2007 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 11600 грн., відповідно до кредитної угоди № 60040.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_11, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 11600грн., вчинивши їх розтрату.

Крім того, відповідно до кредитної угоди № 60040, протягом 2006 року, під приводом докредитування, за участю інших працівників спілки - головного бухгалтера ОСОБА_7 та касира ОСОБА_12, вчинено розтрату коштів кредитної спілки шляхом внесення недостовірних відомостей до видаткових касових ордерів про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів, а саме: від 15.03.2006 на суму 4000 грн., від 15.03.2006 на суму 12000 грн., від 04.08.2006 на суму 4000 грн.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 24.12.2007, на ім`я ОСОБА_11. по кредитній угоді № 60040, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 561 від 17.06.2009, підписи від імені ОСОБА_11 в графі «Позичальник» в документах: графіку внесення платежів від 15.03.2006 року на суму 16000 грн.; заяві оформлення кредитної лінії від 15.03.06 на суму дванадцять сім тисяч грн.; від 15.03.2006 на суму чотири тисячі грн.; від 17.03.2006 на суму десять тисяч грн.; від 04.08.2006 на суму чотири тисячі грн.; від 24.12.2007 на суму одинадцять тисяч шістсот грн. виконані однією особою, але не ОСОБА_11

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13359 від 12.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 15.03.2006, 15.03.2006, 04.08.2006, 24.12.2007 кошти в сумі 41600грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 60040». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 26 999,92 грн.

5 епізод. 24.12.2007,в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 24.12.2007 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 7800 грн., відповідно до кредитної угоди № 60060.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_13, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 7800грн., вчинивши їх розтрату.

Крім того, відповідно до кредитної угоди № 60060, протягом 2006-2007 років, під приводом докредитування, за участю інших працівників спілки - головного бухгалтера ОСОБА_7, касирів ОСОБА_14 та ОСОБА_12, вчинено розтрату коштів кредитної спілки шляхом внесення недостовірних відомостей до видаткових касових ордерів про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів, а саме: від 07.04.2006 на суму 10000 грн., від 11.04.2006 на суму 18000 грн., від 29.12.2006 на суму 6100 грн.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 24.12.2007, на ім`я ОСОБА_13 по кредитній угоді № 60060, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 805 від 11.08.2009, підписи від імені ОСОБА_13 у видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_13 а іншою особою. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 560 від 11.06.2009, рукописний текст від імені ОСОБА_13 у видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_13 а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13354 від 11.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 07.04.2006, від 11.04.2006, від 24.12.2007 від 29.12.2006 кошти в сумі 38700 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 60060» кошти в сумі 41900 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 60060».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 27922, 88 грн.

6 епізод. 25.12.2007, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 25.12.2007 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 300 грн. по кредитній угоді № 60041. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_15, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 300грн., вчинивши їх розтрату.

Крім того, відповідно до кредитної угоди № 60041, протягом 2007 року, під приводом докредитування, за участю інших працівників спілки головного бухгалтера ОСОБА_7, касирів ОСОБА_14 та ОСОБА_12, вчинено розтрату коштів кредитної спілки шляхом внесення недостовірних відомостей до видаткових касових ордерів про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів, а саме: від 21.03.2006 на суму 10000 грн., від 17.04.2006 на суму 11400 грн., від 04.08.2006 на суму 5000 грн., від 30.06.2007 на суму 12000 грн.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 25.12.2007, на ім`я ОСОБА_82 по кредитній угоді № 60041, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 565 від 24.06.09, підписи від імені ОСОБА_15 у видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_15

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13295 від 07.07.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 21.03.2006, від 17.04.2006, від 04.08.2006, 30.06.2007, від 25.12.2007 кошти в сумі 38700 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 60041».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 25999,96 грн.

7 епізод. 24.01.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткових касових ордерах про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 24.01.2008 на суму 36000 грн., від 01.02.2008 на суму 40000 грн., по кредитній угоді № 080124-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_16, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в загальній сумі 76000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 24.01.2008, від 01.02.2008 на ім`я ОСОБА_16 по кредитній угоді № 080124-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 553 від 28.05.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_16 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_16, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13292 від 17.06.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 24.01.2008, від 01.02.2008 кошти в сумі 76000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080124-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 66100 грн.

8 епізод. 23.02.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 23.02.2008 на суму 50000 грн., від 26.02.2008 на суму 30000 грн., по кредитній угоді № 080223-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_17, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в загальній сумі 80000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 23.02.2008, від 26.02.2008 на ім`я ОСОБА_17 по кредитній угоді № 080223-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 627 від 26.06.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_17, у видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_17, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13408 від 02.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 23.02.2008, від 26.02.2008 кошти в сумі 80000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080223-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 57630, 61 грн.

9 епізод. 26.02.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 26.02.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 75000 грн., по кредитній угоді № 089226-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_18, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 75000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 26.02.2008, на ім`я ОСОБА_18 по кредитній угоді № 080226-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1087 від 07.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_18 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_18, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13358 від 20.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 26.02.2008 кошти в сумі 75000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080226-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 54278,69 грн.

10 епізод. 05.03.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 05.03.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 60000 грн., відповідно до кредитної угоди № 080305-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_19, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 552 від 05.07.2009, рукописні записи в графі «одержав» у видатковому касовому ордері № 3-0052 від 05.03.2008 на ім`я ОСОБА_19 виконані не ОСОБА_19, а іншою особою. Підпис в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 3-0052 від 05.03.2008 про отримання 60000 грн. виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 05.03.2008, на ім`я ОСОБА_19 по кредитній угоді № 080305-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13372 від 28.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 05.03.2008 кошти в сумі 60000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080305-02К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 58 216,90 грн.

11 епізод. 14.03.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 14.03.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі95000 грн., по кредитній угоді № 080314-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_20 не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 95000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 14.03.2008, на ім`я ОСОБА_20 по кредитній угоді № 080314-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13277 від 16.02.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 14.03.2008 кошти в сумі 95000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080314-01К. Залишок непогашеного тіла кредиту становить 86353, 87 грн.

12 епізод. 21.04.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів:від 21.04.2008 на суму 30000 грн., від 26.04.2008 на суму 13000 грн., від 25.04.2008 на суму 27000 грн., по кредитному договору № 080421-03К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_21, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 70000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1094 від 09.12.2009 року та № 1093 від 09.12.2009, рукописні записи та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_21виконані не ОСОБА_21, а іншою особою.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 21.04.2008, на ім`я ОСОБА_21 по кредитній угоді № 080305-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13361 від 05.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 21.04.2008, 25.04.2008, 26.04.2008кошти в сумі 70000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080305-02К. Залишок непогашеного тіла кредиту по кредитному договору становить 67656,21 грн.

13 епізод. 29.04.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів : в сумі від 29.04.2008 на суму 25000 грн., від 14.05.2008 на суму 30000 грн., по кредитній угоді № 080429-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_22, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в загальній сумі 55000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 29.04.2008, від 14.05.2008 на ім`я ОСОБА_22 по кредитній угоді № 080429-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 617 від 07.07.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_22 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_18, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13373 від 22.05.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 29.04.2008, від 14.05.2008 кошти в сумі 55000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080429-02К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 54370, 90 грн.

14 епізод. 21.05.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 21.05.2008 на суму 10000 грн., від 26.05.2008 на суму 38000 грн., від 29.05.2008 на суму 14000 грн., по кредитній угоді № 080521-04К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_23, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в загальній сумі 62000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 21.05.2008, від 26.05.2008, від 29.05.2008 на ім`я ОСОБА_23 по кредитній угоді № 080521-04К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 526 від 29.06.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_23 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_23, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13387 від 09.04.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від від 21.05.2008, від 26.05.2008, від 29.05.2008 кошти в сумі 62000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080521-04К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 59419, 23 грн.

15 епізод. 26.05.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб , внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 26.05.2008 на суму 37000 грн., від 29.05.2008 на суму 33000 грн., по кредитній угоді № 080526-04К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_24, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 70000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 26.05.2008, на ім`я ОСОБА_24 по кредитній угоді № 080526-04К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 536 від 25.05.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_24 у видаткових касових ордерах виконані не ОСОБА_24 ф іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13342 від 18.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 26.05.2008, від 29.05.2008 кошти в сумі 70000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080526-04К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить68 947,13 грн.

16 епізод. 26.05.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 26.05.2008 на суму 20000 грн., від 06.06.2008 на суму 37000 грн., по кредитному договору № 080526-02К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_25, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 57000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 26.05.2008, 06.06.2008 на ім`я ОСОБА_25 по кредитній угоді № 080526-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 618 від 08.07.2009, слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_25 виконані не ОСОБА_25, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13362 від 05.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 26.05.2008, від 06.06.2008 кошти в сумі 57000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080526-02К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 55 999,19 грн.

17 епізод. 26.05.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 26.05.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі на суму 48000 грн., по кредитній угоді № 080526-03К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_26, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 48000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 26.05.2008, на ім`я ОСОБА_26 по кредитній угоді № 080526-03К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1147 від 14.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_26 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_26, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13294 від 19.02.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 26.05.2008 кошти в сумі 48000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080526-03К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 47233, 37 грн.

18 епізод. 06.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 06.06.2008 на суму 25000 грн., від 26.05.2008 на суму 30000грн., по кредитній угоді № 080526-06К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_27, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 06.06.2008, від 26.05.2008, на ім`я ОСОБА_27 по кредитній угоді № 080526-06К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13290 від 15.06.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 06.06.2008, від 26.05.2008 кошти в сумі 55000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080526-06К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 53741, 95 грн.

19 епізод. 06.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 06.06.2008 на суму 20000 грн., від 09.06.2008 на суму 35000 грн., по кредитній угоді № 080606-05К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_28, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 06.06.2008, 09.06.2008 на ім`я ОСОБА_28 по кредитній угоді № 080606-05К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи №490 від 13.05.2009, підпис у видатковому касовому ордері від 09.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «двадцять тисяч 09 червня 2008», а також підпис у видатковому касовому ордері від 06.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «тридцять тисяч 06 червня 2008», виконані однією особою, але не ОСОБА_28

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13347 від 24.02.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 06.06.2008, від 09.06.2008 кошти в сумі 55000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080606-05К. Залишок непогашеного тіла кредиту становить 54 145,12 грн.

20 епізод. 06.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 06.06.2008 на суму 30000 грн., від 09.06.2008 на суму 30000 грн., по кредитній угоді № 080606-04К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_29, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 06.06.2008, 09.06.2008 на ім`я ОСОБА_29 по кредитній угоді № 080606-04К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 472 від 13.05.2009, підпис у видатковому касовому ордері від 09.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «тридцять тисяч 09.06.2008 р.», а також підпис у видатковому касовому ордері від 06.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «тридцять тисяч 06.06.2008 р.»,виконані однією особою але не ОСОБА_29

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13340 від 19.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 06.06.2008, від 09.06.2008 кошти в сумі 60000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080606-04К. Залишок непогашеного тіла кредиту становить 58 749,10 грн.

21 епізод. 10.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 10.06.2008 на суму 20000 грн., від 11.06.2008 на суму 44000 грн., по кредитній угоді № 080610-02К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_30, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 64000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 10.06.2008, від 11.06.2008 на ім`я ОСОБА_30 по кредитній угоді № 080610-02К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 492 від 12.05.2009, підпис у видатковому касовому ордері від 10.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «двадцять тисяч 10 червня 2008 », а також підпис у видатковому касовому ордері від 11.06.2008 року в графі «одержав підпис», та слова «сорок чотири тисячі 11 червня 2008 »,виконані однією особою, але не ОСОБА_30

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13382 від 07.07.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 10.06.2008, 11.06.2008 кошти в сумі 64000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080610-02К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 62 802,24 грн.

22 епізод. 14.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 14.06.2008 на суму 35000 грн., від 17.06.2008 на суму 15000 грн., по кредитній угоді 080614-01К.При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_31, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 26.05.2008, на ім`я ОСОБА_31 по кредитній угоді № 080614-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 491 від 04.06.2009, слова та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_31 виконані не ОСОБА_31 а іншою особою. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 618 від 30.09.2015, підпис в графі «Головний бухгалтер, ОСОБА_7В.» у видатковому касовому ордері від 14.06.2008, від 17.06.2008 виконані ОСОБА_7

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13322 від 26.01.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 14.06.2008, від 17.06.2008 кошти в сумі 50000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080614-01К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 49 266,42 грн.

23 епізод. 19.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 19.06.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 65000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_32, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 65 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видаткових касових ордері від 19.06.2008, на ім`я ОСОБА_32 по кредитній угоді № 080619-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 535 від 03.07.2009, слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_32 виконані не ОСОБА_32, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13321 від 07.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 19.06.2008 кошти в сумі 65000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080619-01К. Залишок непогашеного тіла кредиту становить 63 989,23 грн.

24 епізод. 23.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб , внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 23.06.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 46000 грн., по кредитній угоді 080623-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_33, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 46000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 23.06.2008, на ім`я ОСОБА_33 по кредитній угоді № 080623-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1128 від 14.12.2009 та № 1129 від 14.12.2009 рукописні записи і підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_33 виконані не ОСОБА_33 а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13323 від 07.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 23.06.2008 кошти в сумі 46000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080623-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 45024,81 грн.

25 епізод. 24.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 24.06.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 55000 грн., по кредитній угоді 080624-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_34, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 24.06.2008, на ім`я ОСОБА_34 по кредитній угоді № 080624-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1102 від 14.12.2009 та № 1103 від 14.12.2009 рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_34 виконані не ОСОБА_34, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13324 від 05.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 24.06.2008 кошти в сумі 55000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080624-01К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 54 230,05 грн.

26 епізод. 24.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб , внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 24.06.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 50000 грн., по кредитній угоді № 080624-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_5, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 24.06.2008, на ім`я ОСОБА_5 по кредитній угоді № 080624-02К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 471 від 16.06.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_5 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_5, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13325 від 02.02.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 24.06.2008кошти в сумі 50000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080624-02К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 49284,87 грн.

27 епізод. 27.06.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів: від 27.06.2008 на суму 18000 грн., від 01.07.2008 на суму 9000 грн., від 11.07.2008 на суму 13000 грн., по кредитній угоді 080627-04К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутністьОСОБА_35, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 27.06.2008, від 01.07.2008, від 11.07.2008 на ім`я ОСОБА_35, по кредитній угоді № 080627-04К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз 1158 від 14.12.2009 та 1159 від 14.12.2009, рукописні записи та підпис у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_35 виконані не ОСОБА_35 а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13283 від 29.04.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 27.06.2008, від 01.07.2008, від 11.07.2008 кошти в сумі 40000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080627-04К.Залишок непогашеного тіла кредиту становить 39 442,94грн.

28 епізод. 14.07.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 14.07.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 25000 грн., по кредитній угоді 080614-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_36, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 14.07.2008, на ім`я ОСОБА_36 по кредитній угоді № 080714-02К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 497 від 09.06.2009, слова та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_36 виконані не ОСОБА_36, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13300 від 23.02.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 14.07.2008 кошти в сумі 25000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080714-02К. Залишок непогашеного тіла кредиту становить 23 944,29 грн.

29 епізод. 14.07.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 14.07.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 60000 грн., по кредитній угоді 080714-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_37, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 60000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 14.07.2008, на ім`я ОСОБА_37 по кредитній угоді № 080714-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 534 від 02.07.2009, рукописні записи в графі «одержав» та у графі «підпис» у видатковому касовому ордері № 7-0165 від 14.07.2008 на ім.`я ОСОБА_37 виконані не ОСОБА_37, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13326 від 09.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 14.07.2008 кошти в сумі 60000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080714-01К. Залишок непогашеного тіла кредиту по даному кредитному договору складає 59530,38 грн.

30 епізод. 15.07.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 15.07.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 38000 грн., по кредитній угоді 080715-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_38, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 38000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 15.07.2008, на ім`я ОСОБА_38 по кредитній угоді № 080715-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13363 від 06.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 15.07.2008 кошти в сумі 38000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080715-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 37 667,61 грн.

31 епізод. 17.07.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 17.07.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 35000 грн., по кредитній угоді № 080717-03К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_39, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 17.07.2008, на ім`я ОСОБА_39 по кредитній угоді № 080717-03К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13327 від 06.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 17.07.2008 кошти в сумі 35000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080717-03К. Залишок непогашеного тіла кредиту становить 34268, 65 грн.

32 епізод. 17.07.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 17.07.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 45000 грн., по кредитній угоді 080717-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_40, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 17.07.2008, на ім`я ОСОБА_40, по кредитній угоді № 080717-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз 1114 від 11.12.2009 та 1115 від 11.12.2009 рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_40 виконані не ОСОБА_40, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13401 від 02.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 17.07.2008 кошти в сумі 45000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080717-01К. Залишок непогашеного тіла кредиту становить 44 312,37грн.

33 епізод. 18.07.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 18.07.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 65000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_41, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 65 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 18.07.2008, на ім`я ОСОБА_41 по кредитній угоді № 60041, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13317 від 27.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордері від 18.07.2008 кошти в сумі 65000 грн.,з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080718-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту по даному кредитному договору становить 64526,12 грн.

34 епізод. 19.07.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 19.07.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 30000 грн., по кредитній угоді № 080719-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_42, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 30000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 19.07.2008, на ім`я ОСОБА_42 по кредитній угоді № 080719-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13374 від 28.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковомукасовому ордеру від 19.07.2008 кошти в сумі 30000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080719-01К. Залишок непогашеного тіла кредиту становить 29023,29 грн.

35 епізод. 21.07.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 21.07.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 25000 грн., по кредитній угоді № 080721-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_43, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 21.07.2008, на ім`я ОСОБА_43 по кредитній угоді № 080721-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1163 від 15.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_43 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_43, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13348 від 20.02.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 21.07.2008 кошти в сумі 25000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080721-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 23694, 23 грн.

36 епізод. 22.07.2008, в денний час доби (більш точний час в ході слідства встановити не представилось можливим),ОСОБА_7,діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка», за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: посвідчила своїм підписом видатковий касовий ордер від 22.07.2008 про отримання з каси спілки коштів на суму 18000 грн., по кредитному договору № 080722-01К, достовірно знаючи, що до них внесено неправдиві відомості щодо оформлення на ОСОБА_44, кредитної угоди та дозволу на видачу коштів останньому з каси спілки на підставі зазначених видаткових ордерів. Посвідчивши своїм підписом фінансові документи, ОСОБА_7 передала їх на виконання касира спілки ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_44, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 18 000 грн., вчинивши таким чином їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 618 від 30.09.2015, підпис від імені ОСОБА_7 в графі «Головний бухгалтер» у видатковому касовому ордері від 22.07.2008 на ім`я ОСОБА_44 по кредитній угоді № 080722-01К, виконані ОСОБА_7

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13388 від 03.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 22.07.2008 кошти в сумі 18000 грн. з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080722-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту по даному кредитному договору складає 16787,78 грн.

37 епізод. 24.07.2008, в денний час доби (більш точний час в ході слідства встановити не представилось можливим),ОСОБА_7, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка», за адресою: м. Полтава, вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: посвідчила своїм підписом видатковий касовий ордер від 24.07.2008 про отримання з каси спілки коштів на суму 50000 грн., по кредитному договору № 080724-01К, достовірно знаючи, що до них внесено неправдиві відомості щодо оформлення на ОСОБА_45, кредитної угоди та дозволу на видачу коштів останньому з каси спілки на підставі зазначеного видаткового ордеру. Посвідчивши своїм підписом фінансові документи, ОСОБА_7 передала їх на виконання касира спілки ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_45, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши таким чином їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1105 від 14.12.2009, рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_45 виконані не ОСОБА_45, а іншою особою.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 618 від 30.09.2015, підпис в графі «Головний бухгалтер, ОСОБА_7В.» у видатковому касовому ордері від 24.07.2008 по кредитному договору № 080724-01К, виконаний ОСОБА_7

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13285 від 01.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 24.07.2008 кошти в сумі 50000 грн. з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080724-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту по даному кредитному договору складає 49611, 29 грн.

38 епізод. 28.07.2008, в денний час доби (більш точний час в ході слідства встановити не представилось можливим),ОСОБА_7, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка», за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: посвідчила своїм підписом видатковий касовий ордер від 28.07.2008 про отримання з каси спілки коштів на суму 50000 грн., по кредитному договору № 080728-02К, достовірно знаючи, що до них внесено неправдиві відомості щодо оформлення на ОСОБА_46, кредитної угоди та дозволу на видачу коштів останньому з каси спілки на підставі зазначених видаткових ордерів. Посвідчивши своїм підписом фінансові документи, ОСОБА_7 передала їх на виконання касира спілки ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_46, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши таким чином їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 498 від 10.06.2009 слова та підпис від імені ОСОБА_46 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_46 а іншою особою.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/203 від 23.12.2015, підпис в графі «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_7 у видатковому касовому ордері від 28.07.2008 по кредитній угоді № 080728-02К, виконаний ОСОБА_7

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13394 від 05.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 28.07.2008 кошти в сумі 50000 грн. з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080728-02К». Залишок непогашеного тіла кредиту по даному кредитному договору складає 49506,85 грн.

39 епізод. 04.08.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 04.08.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 20000 грн., по кредитній угоді № 080804-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_47, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 04.08.2008, на ім`я ОСОБА_47 по кредитній угоді № 080804-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1084 від 07.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_47 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_47 Ю,А., а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13377 від 28.05.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 04.008.2008 кошти в сумі 20000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080804-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 19597,28 грн.

40 епізод. 05.08.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 05.08.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 20000 грн., по кредитній угоді № 080805-03К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_48, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 05.08.2008, на ім`я ОСОБА_48 по кредитній угоді № 080805-03К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 554 від 28.05.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_48 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_48, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13339 від 18.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 05.08.2008 кошти в сумі 20000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080805-03К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 19085,41 грн.

41 епізод. 06.08.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб , внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 06.08.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 36000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_49, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 36 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видаткових касових ордері від 06.08.2008, на ім`я ОСОБА_49 по кредитній угоді № 080806-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13301 від 15.07.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 06.08.2008 кошти в сумі 36000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080806-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 35 628,89 грн.

42 епізод. 09.08.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 09.08.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 25000 грн., по кредитній угоді № 080809-03К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_50 не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 09.08.2008, на ім`я ОСОБА_50 по кредитній угоді № 080809-03К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1119 від 10.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_50 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_50, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13328 від 05.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 09.08.2008 кошти в сумі 25000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080809-03К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 24566,51 грн.

43 епізод. 05.09.2008,в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 05.09.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 45000 грн. по кредитному договору № 080905-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_51, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 05.09.2008, на ім`я ОСОБА_51 по кредитній угоді № 080905-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13303 від 25.02.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 05.09.2008 кошти в сумі 45000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080905-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 44 389,28грн.

44 епізод. 15.09.2008, в денний час доби (більш точний час в ході слідства встановити не представилось можливим),ОСОБА_7,діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка», за адресою: м. Полтава, вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: посвідчила своїм підписом видатковий касовий ордер від 15.09.2008 про отримання з каси спілки коштів на суму 55000 грн., по кредитному договору № 080915-01К, достовірно знаючи, що до них внесено неправдиві відомості щодо оформлення на ОСОБА_52, кредитної угоди та дозволу на видачу коштів останньому з каси спілки на підставі зазначених видаткових ордерів. Посвідчивши своїм підписом фінансові документи, ОСОБА_7 передала їх на виконання касира спілки ОСОБА_83В подальшому ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_52, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 55 000 грн., вчинивши таким чином їх розтрату

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1092 від 08.12.2009 та № 1091 від 08.12.2009, рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_52 виконані не ОСОБА_52, а іншою особою. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 618 від 30.09.2015 підпис в графі «Головний бухгалтер, ОСОБА_84.» у видатковому касовому ордері від 15.09.2008 на ім`я ОСОБА_52 виконанийГосподарець Н.В.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13289 від 15.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 15.09.2008 кошти в сумі 55000 грн. з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080915-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту по даному кредитному договору складає 54651,03 грн.

45 епізод. 17.09.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 17.09.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 50000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_53, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 50 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 17.09.2008, на ім`я ОСОБА_53 по кредитній угоді № 080917-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1132 від 08.12.2009 та 1133 від 08.12.2009, рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_53 виконані не ОСОБА_53, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13280 від 24.03.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 17.09.2008 кошти в сумі 50000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080917-02К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 49 524,97 грн.

46 епізод. 29.09.2008,в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 29.09.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 35000 грн., по кредитному договору № 080929-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_54, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 29.09.2008, на ім`я ОСОБА_54 по кредитній угоді № 080929-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1135 від 09.12.2009 та 1134 від 09.12.2009, рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_54 виконані не ОСОБА_54 а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №13310 від 24.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 29.09.2008 кошти в сумі 35000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080929-02К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 34 803,28 грн.

47 епізод. 01.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 01.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 40000 грн., по кредитній угоді № 081001-03К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_55, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 01.10.2008, на ім`я ОСОБА_55 по кредитній угоді № 081001-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1145 від 12.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_55 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_55, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13080 від 10.02.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 01.10.2008 кошти в сумі 40000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081001-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 39918,03 грн.

48 епізод. 03.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 03.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 30000 грн., по кредитному договору № 081003-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_56, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 30 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 03.10.2008, на ім`я ОСОБА_56 по кредитній угоді № 081003-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1151 від 10.12.2009 та 1150 від 10.12.2009, рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_56 виконані не ОСОБА_56, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13365 від 28.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 03.10.2008 кошти в сумі 30000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081003-02К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 29 911,47 грн.

49 епізод. 03.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 03.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 30000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_57, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 30 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видаткових касових ордері від 03.10.2008, на ім`я ОСОБА_57 по кредитній угоді № 081003-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1152 від 09.12.2009, рукописні записи у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_57 виконані не ОСОБА_57,а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13384 від 26.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 03.10.2008 кошти в сумі 30000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081003-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 29 945 грн.

50 епізод. 06.10.2008,в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 06.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 15000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_58, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 15 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 06.10.2008, на ім`я ОСОБА_58 по кредитній угоді № 081006-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1142 від 10.12.2009 та № 1143 від 10.12.2009, рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_58 виконані не ОСОБА_58, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13278 від 17.03.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 06.10.2008 кошти в сумі 15000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081006-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 14 855,74 грн.

51 епізод. 06.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 06.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 25000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_59, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видаткових касових ордері від 06.10.2008, на ім`я ОСОБА_59 по кредитній угоді № 081006-05К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1126 від 11.12.2009 та № 1127 від 11.12.2009 рукописні записи та підпис у видатковому касовому ордері від імені ОСОБА_59виконані не ОСОБА_59, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13357 від 16.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 06.10.2008 кошти в сумі 25000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081006-05К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 24942,90 грн.

52 епізод. 06.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 06.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 20000 грн., по кредитній угоді № 081006-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутністьЧичи Ю.І., не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 20000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 06.10.2008, на ім`я ОСОБА_60 по кредитній угоді № 081006-02К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 628 від 23.06.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_60 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_60, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13396 від 23.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 06.10.2008 кошти в сумі 20000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081006-02К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 19924,32 грн.

53 епізод. 06.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 06.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 32000 грн., по кредитній угоді № 081006-03К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_61, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 32000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 06.10.2008, на ім`я ОСОБА_61 по кредитній угоді № 081006-03К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 630 від 25.06.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_61 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_61, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13337 від 18.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 06.10.2008 кошти в сумі 32000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081006-03К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 31858, 91 грн.

54 епізод. 06.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 06.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 45800 грн., по кредитній угоді № 081006-06К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_62, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45800грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 06.10.2008, на ім`я ОСОБА_63 по кредитній угоді № 081006-06К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1125 від 11.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_62 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_62, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13332 від 02.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 06.10.2008 кошти в сумі 45800 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081006-06К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 45686,19 грн.

55 епізод. 07.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 07.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 27000 грн., по кредитній угоді № 081007-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_64, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 27000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 07.10.2008, на ім`я ОСОБА_64 по кредитній угоді № 081007-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 631 від 25.06.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_64 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_64, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13366 від 28.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 07.10.2008 кошти в сумі 27000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081007-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 26840,33 грн.

56 епізод. 10.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 10.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 35000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_65, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видаткових касових ордері від 10.10.2008, на ім`я ОСОБА_65 по кредитній угоді № 081010-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13381 від 03.07.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 10.10.2008 кошти в сумі 35000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081010-01К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 34 830,06грн.

57 епізод. 10.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 10.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 40000 грн., по кредитній угоді № 081010-03К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_66, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 10.10.2008, на ім`я ОСОБА_66 по кредитній угоді № 081010-03К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13386 від 06.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 10.10.2008 кошти в сумі 40000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081010-03К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 39948,63 грн.

58 епізод. 11.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткових касових ордерів про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів від 11.10.2008 на суму 15000 грн. та 20000 грн., по кредитній угоді № 081011-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутністьІльницької В.Ф., не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 35000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видаткових касових ордерах від 11.10.2008, на ім`я ОСОБА_67 по кредитній угоді № 081011-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1106 від 12.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_67 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_67, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13315 від 29.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 11.10.2008 кошти в сумі 35000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081011-02К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 34830,06 грн.

59 епізод. 13.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 13.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 25000 грн., по кредитній угоді № 081013-03К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_68, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 13.10.2008, на ім`я ОСОБА_68 по кредитній угоді № 081013-03К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1148 від 24.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_68 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_68, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13392 від 06.05.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 13.10.2008 кошти в сумі 25000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081013-03К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 24892,89 грн.

60 епізод. 16.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб,внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 16.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 45000 грн., по кредитній угоді № 081016-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_69, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,безпідставно видала невстановленим слідством третім особамз каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 45000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 16.10.2008, на ім`я ОСОБА_69 по кредитній угоді № 081016-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13276 від 16.02.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 16.10.2008 кошти в сумі 45000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081016-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 45000 грн.

61 епізод. 18.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб , внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 18.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 18000 грн., по кредитній угоді № 081018-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_70, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,безпідставно видала невстановленим слідством третім особамз каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 17000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 18.10.2008, на ім`я ОСОБА_70 по кредитній угоді № 081018-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 624 від 26.06.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_70 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_70, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13352 від 04.03.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 18.10.2008 кошти в сумі 17000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081018-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 16902, 17 грн.

62 епізод. 19.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 15.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 42000 грн., по кредитній угоді № 081015-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_71, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 42000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 15.10.2008, на ім`я ОСОБА_71 по кредитній угоді № 081015-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 1141 від 11.12.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_71 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_71, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13351 від 03.03.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 15.10.2008 кошти в сумі 42000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081015-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 41896,07 грн.

63 епізод. 20.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб , внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 20.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 32000 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_72, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 32 000 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видаткових касових ордері від 20.10.2008, на ім`я ОСОБА_72 по кредитній угоді № 081020-02К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1090 від 08.12.2009 та № 1089 від 08.12.2009, рукописні записи та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_73виконані не ОСОБА_73 а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13306 від 27.02.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 20.10.2008 кошти в сумі 32000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081020-02К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 31858,91 грн.

64 епізод. 23.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 23.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 12000 грн., по кредитній угоді № 081023-02К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_74, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 12000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 23.10.2008, на ім`я ОСОБА_74 по кредитній угоді № 081023-02К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 619 від 09.07.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_74 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_74, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13350 від 03.03.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 23.10.2008 кошти в сумі 12000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081023-02К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 12000 грн.

65 епізод. 23.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань,переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб , внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 23.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 27670 грн., по кредитній угоді № 081023-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_75, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,безпідставно видала невстановленим слідством третім особамз каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 27670грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 23.10.2008, на ім`я ОСОБА_75 по кредитній угоді № 081023-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 621 від 11.07.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_75 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_75, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13379 від 03.07.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 23.10.2008 кошти в сумі 27670 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081023-01К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 27526,22 грн.

66 епізод. 28.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 28.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 22000 грн., по кредитній угоді № 081028-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_76, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 22000грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 28.10.2008, на ім`я ОСОБА_76 по кредитній угоді № 081028-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13334 від 05.06.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 28.10.2008 кошти в сумі 22000 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081028-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 21821,75 грн.

67 епізод. 29.10.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 29.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 33800 грн., по кредитній угоді № 081029-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_77, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 33800грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 29.10.2008, на ім`я ОСОБА_77 по кредитній угоді № 081029-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 620 від 10.07.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_77 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_77, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13383 від 03.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 29.10.2008 кошти в сумі 33800 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 080226-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 33800 грн.

68 епізод. 30.10.2008,в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 30.10.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 34600 грн. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_78, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 34600 грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2/206 від 09.12.2015, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видаткових касових ордері від 30.10.2008, на ім`я ОСОБА_78 по кредитній угоді № 081030-01К, виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 543 від 27.05.2009, слова та підпис, виконані від імені ОСОБА_78 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_78 а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13279 від 20.03.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 30.10.2008 кошти в сумі 34600 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081030-01К».Залишок непогашеного тіла кредиту становить 34600 грн.

69 епізод. 12.11.2008, в денний час доби (більш точний час в ході слідства встановити не представилось можливим),ОСОБА_7,діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка», за адресою: м. Полтава, вул. Чапаєва, 9, діючи з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: посвідчила своїм підписом видаткові касові ордерипро отримання з каси спілки коштів: від 12.11.2008: на суму 10000 грн., від 15.12.2008 на суму 10000 грн., від 24.11.2008 на суму 6500 грн., від 29.11.2008 на суму 13500 грн., по кредитному договору № 081112-01К, достовірно знаючи, що до них внесено неправдиві відомості щодо оформлення на ОСОБА_79, кредитної угоди та дозволу на видачу коштів останньому з каси спілки на підставі зазначених видаткових ордерів. Посвідчивши своїм підписом фінансові документи, ОСОБА_7 передала їх на виконання касира спілки ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_79, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 40 000 грн., вчинивши таким чином їх розтрату.

Згідно висновків почеркознавчих експертиз № 1165 від 15.12.2009 та № 1164 від 15.12.2009 рукописні записи та підписи у видаткових касових ордерах від імені ОСОБА_79 виконані не ОСОБА_79, а іншою особою.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 618 від 30.09.2015, підпис в графі «Головний бухгалтер, ОСОБА_84.» у видаткових касових ордерах від 12.11.2008, 15.11.2008, 24.11.2008, 29.11.2008 по кредитній угоді № 081112-01К, виконаний ОСОБА_7

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13293 від 16.02.2015,кредитною спілкою видано через касу по видатковим касовим ордерам від 12.11.2008, 15.11.2008, 24.11.2008, 29.11.2008 кошти в сумі 40000 грн. з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081112-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту по даному кредитному договору складає 40000 грн.

70 епізод. 28.11.2008, в денний час доби (більш точний час встановити не представилось можливим), ОСОБА_3, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, перебуваючи в приміщенні Кредитної спілки за адресою: м. Полтава вул. Чапаєва, 9, з корисливих спонукань, переслідуючи мету подальшої розтрати коштів з каси Кредитної спілки на користь невстановлених слідством третіх осіб, внесла до офіційного документу недостовірні відомості, а саме: до видаткового касового ордеру від 28.11.2008 про отримання з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська кредитна спілка» коштів в сумі 25500 грн., по кредитній угоді № 081128-01К. При цьому, касир ОСОБА_3, у відсутність ОСОБА_80, не перевіряючи справжності підпису у видатковому касовому ордері, порушуючи порядок видачі коштів встановлений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, безпідставно видала невстановленим слідством третім особам з каси кредитної спілки ВППО «Офіцерська Кредитна спілка» кредитні кошти в сумі 25500грн., вчинивши їх розтрату.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 2397 від 13.12.2016, підписи від імені ОСОБА_3 в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері від 28.11.2008, на ім`я ОСОБА_80 по кредитній угоді № 081128-01К , виконаний ОСОБА_3

Згідно висновку експерта № 633 від 25.06.2009, слова та підпис від імені ОСОБА_80 у видатковому касовому ордері виконані не ОСОБА_80, а іншою особою.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 13407 від 02.04.2015, кредитною спілкою видано через касу по видатковому касовому ордеру від 28.11.2008 кошти в сумі 25500 грн., з призначенням платежу «надання кредиту згідно договору кредиту № 081128-01К». Залишок непогашеного тіла кредиту становить 25500 грн.

II. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ОБВИНУВАЧЕНИХ.

За указаних обставин дії ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб та за ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

III. ПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ.

Обвинувачена ОСОБА_3 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі у зв'язку із закінченням строків давності.

ЇЇ захисник ОСОБА_4 підтримав це клопотання.

Представники потерпілої сторони ОСОБА_2 та ОСОБА_1 заперечили проти цього клопотання, демонстративно залишивши залу суду, незважаючи на пропозицію головуючого лишатися на місці. Клопотань про відкладення розгляду справи не заявляли, при цьому були завчасно повідомлені про дату і час розгляду справи, відтак, їх відсутність не є перешкодою подальшого розгляду справи.

Прокурор у вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

IV. МОТИВИ СУДУ.

Розглянувши клопотання, позиції інших учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до такого.

У відповідності до ч. 1 ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до набрання вироком законної сили минуло: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі та десять років - у разі вчинення тяжкого злочину (пункти 2, 4 ч.1 ст.49 КК України).

Згідно ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, інкриміноване ОСОБА_3 стороною обвинувачення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України (у редакції 2001 року), карається штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та відноситься до невеликої тяжкості. Водночас, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, визначає покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тому відноситься до тяжких.

За даними обвинувального акту останнє із указаних кримінальних правопорушень закінчилось 28.11.2008 року, тому вже минуло більше 10 років.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, кримінальне провадження закривається ухвалою суду у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Отже, у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8 ч.1 або ч. 2 ст. 284 цього кодексу, суд безумовно зобов'язаний закрити провадження у справі.

Враховуючи, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочинів невеликої тяжкості та тяжких, строки давності за яким витекли, остання погодилась на звільнення від кримінальної відповідальності з цих нереабілтуючих підстав, її клопотання підлягає задоволенню, а провадження у справі закриттю.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, 350, 372 КПК України, ч. 1 ст. 49 КК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_3 - задовольнити.

Звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м. Полтави протягом семи днів із дня її оголошення.

Суддя В. М. Микитенко