Ухвала суду № 78266388, 29.11.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2018 Справа №607/23224/18

Номер провадження 1-кс/607/11901/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12016210010000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловського Ю.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у вересні 2014 року громадянин ОСОБА_3 створив організовану групу в яку увійшов сам та залучив до неї своїх знайомих ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які від імені ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областей України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти у великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів» ЄДРПОУ 39139530, ТОВ «Джой Ленд Троєщина» ЄДРПОУ 39420592, ТОВ «Джой Ленд Одеса» ЄДРПОУ 39694909, ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» ЄДРПОУ 40020022, ТОВ «Скайпарк Київ» ЄДРПОУ 39336291, ТОВ «Скайпарк Таїрова» ЄДРПОУ 40857722, ТОВ «Джой Ленд Хмельницький» ЄДРПОУ 39797791, ТОВ «Хелікс Навігатор» ЄДРПОУ 39657322, ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» ЄДРПОУ 39602357, ТОВ «Хелік Фемелі» ЄДРПОУ 39845368, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» ЄДРПОУ 39846377, ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» ЄДРПОУ 40276016, ТОВ «Перфект Лайф» ЄДРПОУ 40082382, ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» ЄДРПОУ 30190687, благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» 40965672, ТОВ «Лайн Альянс Україна» ЄДРПОУ 40779676.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційних справ наступних товариств:

-ТзОВ «Скайпарк Львів», код ЄДРПОУ 39139530, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Скайпарк Київ», код ЄДРПОУ 39336291, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Скайпарк Таїрова», код ЄДРПОУ 40857722, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький», код ЄДРПОУ 39797791, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122;

-Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;

-ТзоВ «Хелікс Фемелі», код ЄДРПОУ 39845368, юридична адреса м. Хмельницький вул. Волочиська, 181;

-ТзОВ «Центр Сертифікації та Лабораторних експертиз», код ЄДРПОУ 40276016, юридична адреса м. Хмельницький вул. Подільська, 93;

-ТзОВ «Перфект Лайф», код ЄДРПОУ 40082382, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122, які зберігаються у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області, за адресою: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122/2.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали реєстраційної справи товариства: Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А, яка зберігається в Управлінні державної реєстрації Головного Територіального управління юстиції в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький вул. Володимирська, 91, оскільки мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення уповноважених осіб вище перелічених товариств, які мали право вчиняти юридичні дії від імені товариства, та їх повноважень та дозволить встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому слідчий клопоче про задоволення клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а в інший спосіб її отримати не виявляється можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Б.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кореню А.В., старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Ю.М. або за його дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області Гусаку А.С. та Голіначу О.С., тимчасовий доступ до реєстраційної справи Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт» (код ЄДРПОУ 39602357, юридична адреса: м. Хмельницький вул. Свободи, 1А), яка зберігається в Управлінні державної реєстрації Головного Територіального управління юстиції в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький вул. Володимирська, 91, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Є. Ломакін