Ухвала суду № 78252047, 03.12.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1805/18

Справа № 235/7530/18

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

3 грудня 2018 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєв А.Г.,при секретарі Ященко А.В.,

за участі - слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410001321 від 10.08.2018 року за ч. 2 ст. 382 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 3 грудня 2018 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи – АТ «Комерційний ОСОБА_2», -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1М.з клопотанням, погодженим з прокурором Філоновим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у АТ «Комерційний ОСОБА_2».

Клопотання вмотивовано тим, що 09.08.2018 року до чергової частини Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло подання з Покровського МРВ ДВС Головного територіального управління юстиції у Донецькій області щодо ухилення від виконання рішення суду в.о. генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська» ОСОБА_3

10.08.2018 року розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018050410001321 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Відповідно до наданих документів Покровського міськрайонного ВДВС встановлено, що на виконанні у Покровському міськрайонному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області перебуває зведене виконавче провадження № 38688807 щодо стягнення заборгованості з ДП «ВК «Краснолиманська» ЄДРПОУ 31599557 на користь фізичних та юридичних осіб понад 40 млн.грн.

У межах зведеного виконавчого провадження накладено арешти на все рухоме та нерухоме майно, що належить підприємству-боржнику та оголошено заборону на його відчуження.

Відповідно відомостей Покровського міськрайонного ВДВС встановлено, що на все рухоме та нерухоме майно, а також рахунки в банківських установах накладено арешт.

Статтею 53 ЗУ «Про виконавче провадження» передбачено, що державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб. За ухилення від виконання розпоряджень державного виконавця, особа, в якої перебуває майно боржника, несе відповідальність відповідно до закону.

Заборгованість згідно виконавчого документа не сплачена.?

Згідно ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», вимоги державного виконавця є обов’язковими на всій території України. Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Згідно ст. 76 Закону України «Про виконавче провадження» за порушення вимог цього Закону, за невиконання законних вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, а також неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), за приховування арештованого та описаного майна, а також за неявку без поважних причин за викликом державного виконавця, винні особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги Закону України «Про виконавче провадження», виконавець складає акт про порушення та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

09.08.2018 року до Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло подання начальника Покровського міськрайонного ВДВС про притягнення до кримінальної відповідальності згідно ст. 382 КК України в.о. генерального директора ДП «ВК «Краснолиманська» ЄДРПОУ 31599557, який всупереч ч.4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банкх чи інших фінансових установах

Згідно відомостей про банківські рахунки ДП «ВК «Краснолиманська» ЄДРПОУ 31599557, наданих Покровською ОДНІ ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що в період часу з 04.07.2018 року по 24.07.2018 року представник ДП «ВК Краснолиманська» відкрив рахунок №26004101020774 в АТ «КІБ» та провів певні операції.

Для проведення об’єктивного і всебічного розслідування, встановлення та затвердження банківських операцій, проведених ДП «ВК «Краснолиманська», а також встановленні персональних даних представника ДП «ВК Краснолиманська», який в період часу з 04.07.2018 року по 24.07.2018 року відкрив банківський рахунок та провів операції по рахунку, необхідно отримати відомості по руху коштів банківського рахунку №26004101020774 в АТ «КІБ», ДП «ВК «Краснолиманська» ЄДРПОУ 31599557.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ «КІБ» (ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

Підтвердити умисне не виконання судового рішення представниками ДП «ВК Краснолиманська» іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати групі слідчих, які входять до складу слідчої групи за вказаним кримінальним провадженням, а саме слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_4, або співробітнику поліції за наявності доручення в порядку ст. 40 КПК дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів АТ «КІБ» (ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), а саме до відомостей руху коштів ДП «ВК «Краснолиманська» ЄДРПОУ 31599557 в період часу з 04.07.2018 року по 30.07.2018 року розрахункового рахунку №26004101020774 в АТ «Комерційний ОСОБА_2», та відомості про особу, яка відкривала вказаний банківський рахунок, документів на підставі чого було відкрито даний рахунок дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу або розпорядження з зазначеного рахунку коштів, та наявності на банківському рахунку коштів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Покровському міськрайонному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області.

Прокурор Філонов О.О. в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Представник АТ «Комерційний ОСОБА_2» до судового засідання не з’явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином .

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050410001321 від 10.08.2018 року за ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих, які входять до складу слідчої групи за вказаним кримінальним провадженням, а саме слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_4, або співробітнику поліції за наявності доручення в порядку ст. 40 КПК дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів АТ «КІБ» (ЄДРПОУ 21580639, юридична адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), а саме до відомостей руху коштів ДП «ВК «Краснолиманська» ЄДРПОУ 31599557 в період часу з 04.07.2018 року по 30.07.2018 року розрахункового рахунку №26004101020774 в АТ «Комерційний ОСОБА_2», та відомості про особу, яка відкривала вказаний банківський рахунок, документів на підставі чого було відкрито даний рахунок дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу або розпорядження з зазначеного рахунку коштів, та наявності на банківському рахунку коштів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постанови.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г.Токарєв