Ухвала суду № 78251908, 27.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/8064/18

№ провадження 1-кс/208/2771/18

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Коломієць О.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», ЄДРПОУ: 23494714, МФО 300346 юридична адреса: 01001, Київська обл., м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.09.2018 року до Кам'янського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій повідомив про те що 15.09.2018 року знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж газової печі та зателефонував чоловіку на ім'я ОСОБА_3 (мобільний телефон НОМЕР_1) з метою уточнення умов купівлі-продажу вищевказаної газової печі. В ході телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив, що газова плита коштує 1700 гривень, але щоб відповідну газову плиту відправили покупцеві потрібно перерахувати всю суму (1700 гривень) на картку «Альфа Банк». Гр. ОСОБА_2. погодився на вищевказані умови та 15.09.2018 року о 18.44 перерахував на карту «АльфаБанк» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти у сумі 1700 гривень. Товар ОСОБА_2 до теперішнього часу не отримав. Грошові кошти у сумі 1700 гривень гр. ОСОБА_2 не повернули.

Матеріали за даним фактом приєднано до ЄРДР за № 12017040160002472 від 23.11.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

З метою всебічного, повного об'єктивного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Коломієць Олександрі Володимирівні, старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП майору поліції Латиш Тетяні Миколаївні, оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП майору поліції Плахотніченко Тетяні Вікторівні, оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП капітану поліції Главчеву Роману Федоровичу, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ «АЛЬФА-БАНК», ЄДРПОУ: 23494714, МФО 300346 юридична адреса: 01001, Київська обл., м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-виписку транзакцій по карткових рахунках № НОМЕР_2 у період часу з 15.09.2018 по 01.10.2018 із зазначенням сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів та фото/відео з відповідних відділень/банкоматів (у разі отримання готівки за транзакціями);

-повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунки № НОМЕР_2.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.