Ухвала суду № 78251477, 05.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9560/18

Провадження № 1-кс/234/3552/18

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

05 липня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню ЄРДР №12018050390000632 від 01.03.2018 року, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню ЄРДР №12018050390000632 від 01.03.2018 року - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), яке розташовано за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1 (регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16) надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» та стосуються власника банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320, а також надати можливість вилучити копії відповідних документів, а саме:

- - інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою. Надати копії всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо;

- інформація про інші відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320, починаючи з 25.02.2018 та до 10.03.2018 р., надати фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320, починаючи з 25.02.2018 та до 10.03.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів починаючи з 25.02.2018 по 10.03.2018, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з починаючи з 25.02.2018 по 10.03.2018, а при наявності надати фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 04.08.2018 року.

Роз’яснити, що згідно зі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 06.07.2018 року.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков