Ухвала суду № 78251205, 05.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9560/18

Провадження № 1-кс/234/3552/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню ЄРДР №12018050390000632 від 01.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий СВКраматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та в обґрунтування зазначив, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390000632 від 01.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 на сайті «ОЛХ» замовив купівлю бетонореза, вартістю 6500 гривень, та за домовленістю з продавцем, отримав відправлення на поштовому відділенні «Деливері», так само за домовленістю він 01.03.2018 оглянув посилку, та розрахувався через відділення АТ КБ «ПриватБанк», а саме перерахував грошові кошти на суму 6500 гривень, на номер картки АТ КБ «ПриватБанк» №4149-4393-9433-1320 наданої продавцем. Коли він повернувся до відділення пошти для отримання товару, при пред’явленні чеку про оплату, на пошті повідомили, що дані одержувача було змінено на іншу особу, та що він не може отримати вказану посилку. З метою встановлення осіб, які скоїли злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо особи, яка є утримувачем платіжної карти АТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація щодо особи, яка є утримувачем платіжної карти АТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та ці відомості знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню ЄРДР №12018050390000632 від 01.03.2018 року - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), яке розташовано за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1 (регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16) надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» та стосуються власника банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320, а також надати можливість вилучити копії відповідних документів, а саме:

- - інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою. Надати копії всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо;

- інформація про інші відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320, починаючи з 25.02.2018 та до 10.03.2018 р., надати фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №4149-4393-9433-1320, починаючи з 25.02.2018 та до 10.03.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів починаючи з 25.02.2018 по 10.03.2018, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з починаючи з 25.02.2018 по 10.03.2018, а при наявності надати фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 04.08.2018 року.

Роз’яснити, що згідно зі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков