Ухвала суду № 78243708, 02.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32068/18

Провадження № 1-кс/761/21828/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітана поліції Павлик Інни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції Павлик Інна Миколаївна звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «УКРСИББАНК», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42018101080000096 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21.12.2015 по 29.11.2017, невстановлені в ході досудового розслідування особи, за попередньою змовою групою осіб, вчинили відносно гр. ОСОБА_3 шахрайські дії, в наслідок яких заволоділи грошовими коштами, які належать останній, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_3, яка являється директором ПП «Мадеса» показала, що 11.12.2015 між ПП «Мадеса» та ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), було укладено договір №11/12/15-1 від 11.12.2015 на поставку цукру. В ході підписання вище вказаного договору, ОСОБА_4, відрекомендувалася ОСОБА_3, власником ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), зареєстроване за адресою: місто Харків, вул. Рилєєва, 60. З метою виконання договору №11/12/2015-1 від 11.12.2015 ОСОБА_3, перерахувала на рахунок ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579) грошові кошти в сумі 1 047 992 грн. 80 коп., однак попередньо домовленого товару від ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" до ПП «Мадеса» так і не надійшло. Зважаючи на вище викладене від ПП « Мадеса » до ТОВ « СПЕЦРЕМБУТ », було направлено претензію на невиконання умов договору від 11.12.2015 року № 11/12/15-1. Однак гр-ка. ОСОБА_4 запевняла, що виникли проблеми з поставкою від заводу ТОВ «Білий колодязь» та вона незабаром вирішить дане питання. Крім цього, 31.10.2016 ПП «Мадеса» в особі ОСОБА_3, на пропозицію ОСОБА_4, укладає договір про транспорті послуги з ТОВ «Альфарін» ЄРДПОУ 4096620, які в подальшому спільно з транспортними засобами ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» начебто повинні були забезпечити транспортування цукру. В кінці 2016 року, ПП «Мадеса» укладає договір між ФОП ОСОБА_5, який орендує склади за адресою АДРЕСА_1, якого також порекомендувала для співпраці ОСОБА_4 У зв'язку з тим, що необхідно було зберігати велику кількість цукру, а перевозити його з заводу «Білий колодязь», що розташований за адресою: Харківської області, Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, та з заводу ТОВ «Цукорагропром», що розташований за адресою Харківська область Балаклійський район, смт. Савинці, вул. Савинське шосе, 1, та який зареєстрований за адресою м. Київ вул. Почайнинська, 38/44, до м. Костянтинівка, на склади було не вигідно. 03.01.2017 ПП «Мадеса» та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) юридична адреса АДРЕСА_2 уклали договір відповідального зберігання. Крім того, останній надав представникам ПП «Мадеса» копію договору оренди від ФОП ОСОБА_5 № 24 від 05.03.2015 в якому зазначено, що ТОВ «Вітос» в особі директора ОСОБА_6,(НОМЕР_2) надав в оренду ФОП ОСОБА_5 склад площею 270,0 кв. м., 250,0 кв.м., естакада 20,0 кв. м. , та на склад площею 100,0 кв. м., В подальшому, на вище зазначений склад водіями ПП «Мадеса» та ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" начебто було транспортовано цукор на загальну суму 7 712 252 грн. який попередньо було придбано в період часу з січня 2017 по липень 2017 року. В вересні 2017 року цукор на загальну суму 7 712 252 грн, який повинен був зберігатись відповідно до договору відповідального зберігання між ПП «Мадеса» та ФОП ОСОБА_5 від 03.01.2017 на складі за вище вказаною адресою був відсутній. На даний час місце знаходження гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки міста Абакан, Краснодарського краю, та її чоловіка гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Шляхова, Коломацького району, Харківської області не відомо. Крім цього, допита в якості свідка гр. ОСОБА_7 яка являється комерційним директором ПП «Мадеса», підтвердила факт співробітництва між ПП «Мадеса» та ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), ФОП ОСОБА_5 На даний час з 15.06.2016 року у ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), змінено директора, з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, та призначено ОСОБА_8. В ході досудового розслідування встановлено, що у публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070, ТДВ «Вітос» (код ЄДРПОУ 19463429) має розрахунковий рахунок 26002380425700, що використовується у злочинній діяльності. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070 та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів) за період часу з моменту відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ, по наступним рахункам: ТДВ «Вітос» (код ЄДРПОУ 19463429) № 26002380425700, що відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

В судове засідання слідчий Павлик В.М. не з'явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд заяви без її участі.

Так, у провадженні слідчого СУ ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018101080000096 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому приписи ст. 132 КПК України встановлюють, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також зазначеною нормою процесуального права вказано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання та можливість отримати інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, чинне кримінально - процесуальне законодавство України передбачає можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в разі зазначення ініціатором клопотання можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Проте, вищезазначені вимоги норм процесуального права слідчим не виконані, матеріали клопотання не містять доводів необхідності отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ УКРСИББАНК», не зазначено яким чином такі документи мають слугувати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутність підтверджень щодо наявності у банківській установі зазначеного розрахункового рахунку ТДВ «Вітос».

Крім того, що з огляду на положення Закону України «Про банки і банківську таємницю» документи доступ до яких планується отримати, містять в собі таємницю, що охороняється законом, слідчим не зазначено відсутність можливості іншим чином отримати відомості (інформацію) без розкриття банківської таємниці.

Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.

Керуючись ст. ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітана поліції Павлик Інни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: