Ухвала суду № 78243118, 21.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43930/18

Провадження № 1-кс/761/29839/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018100100001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуменний Д.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Лейтар О.С., згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуменному Дмитру Вікторовичу, слідчим групи слідчих, а саме: Бобокалу Роману Борисовичу, Гуменному Дмитру Вікторовичу, Кириєнку Олександру Вікторовичу, Трохименку Віталію Михайловичу, Цьопичу Олександру Сергійовичу, Лібезі Роману Миколайовичу, Падителю Якову Васильовичу або за їх дорученням оперативним співробітникам сектору карного пошуку Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - дозвіл на тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні: ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12,з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме банківських карток та пов'язаних із ними банківських рахунків, які належать: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 року; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_2) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_3) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 року, а саме інформацію про: копії банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача (анкетні дані та номера телефонів в електронному вигляді), підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «УКРСИББАНК»; інформацію про встановлення та обслуговування системи «UKRSIB online», з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «UKRSIB online», вказаного клієнта; інформацію про рух коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді рахунку до якого прив'язаний абонентський номер- НОМЕР_5 з детальним зазначенням власника рахунку, дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача (анкетні дані та номера телефонів в електронному вигляді), підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «УКРСИББАНК», а також інформацію про обслуговування системи «UKRSIB online», з відображенням інформації про IP-адреси, по вказаному абонентському номеру з якого здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «UKRSIB online», вказаного клієнта.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12018100100001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна, яке належить ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 24569992) у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД» ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи своє службове становище, з метою привласнення майна підприємства, яке займається оптовим продажом товарів, формував фіктивні видаткові накладні на замовлення нібито ТОВ «Епіцентр-К» товару у компанії ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД». Після передачі фіктивної видаткової накладної склад, працівниками складу формувались замовлення, які ОСОБА_11 отримував особисто або використовуючи послуги компанії «Нова пошта», відправляючи адресатам фізичним особам, які не мають жодного відношення до ТОВ «Епіцентр-К», в більшості випадків особи які отримували відправлення являлися друзями ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 в більшості випадків відправлення від ТОВ «СПВ КОМПАНІ ЛТД» отримувала ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зустрічається із ОСОБА_11.

27 червня 2918 рокуна підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 04.06.2018 року, справа № 761/19752/18 було проведено виїмку у АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, вході чого вилучено CD-Rдиска марки «Verbatim» серійний номер: NJ14VC29D9J0057JC2 із інформацію про банківські картки ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, рух коштів по рахунках.

10 серпня 2018 року було здійснено огляд документів які знаходяться на CD-Rдиска марки «Verbatim» серійний номер: NJ14VC29D9J0057JC2, вилученого у АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Осаулова А.А. від 04.06.2018 року, справа № 761/19752/18, вході проведення аналізу вказаних документів слідством встановлено, що основною карткою ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, була картка АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна CHIPPayPass» із № 5168745300143085. Провівши аналіз руху коштів по рахунку слідством встановлено, що: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахувала ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 06.12.2017 по 17.01.2018 кошти в сумі 8170 грн.;- ОСОБА_12,ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 07.12.2017 по 13.02.2018 кошти в сумі 197 189 грн.;- ОСОБА_13,ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахував ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 08.12.2017 по 29.12.2017 кошти в сумі 21 085 грн.;- ОСОБА_14,ІНФОРМАЦІЯ_10 перерахував ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 08.12.2017 по 08.02.2018 кошти в сумі 98 740 грн.;- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, особисто поповнив вказану картку в період часу з 10.12.2017 по 27.01.201 на суму 238 400 грн.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснював грошові перекази наступним особам:ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 05.01.2017 по 02.02.2018 кошти в сумі 373 707 грн.;ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 19.12.2017 по 28.01.2018 кошти в сумі 37570 грн.;ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 кошти в сумі 1200 у грн.; ОСОБА_17 кошти в сумі 5050 грн.; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, кошти в сумі 27 271 грн.; ОСОБА_18 кошти в сумі 5 000 грн.

У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, встановлення місця знаходження коштів які отримані внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_11, з можливістю їх подальшого відслідкування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме:руху коштів;інформації щодо власника карки; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему «UKRSIB online», ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися; залишок на рахунку - рахунках, банківських рахунків та банківських карток ПАТ «УКРСИББАНК» які належать: - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 року; - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_2) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 року; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_3) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 року;

Крім цього встановлено, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_4) користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_5, користуючись системою «UKRSIB online» перевіряв залишок на рахунку, тобто під невідомий слідству банківський рахунок підв'язаний номер телефону ОСОБА_11.

Вище вказана інформаціяперебуває у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Інформація яка міститься у володінні ПАТ «УКРСИББАНК»є банківською таємницею та охороняється законом і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «УКРСИББАНК») у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ «УКРСИББАНК»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуменного Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК», поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018100100001327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гуменному Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ доречей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12,з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме банківських карток та пов'язаних із ними банківських рахунків, які належать: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 року; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_2) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 (Ідентифікаційний номер - НОМЕР_3) в період з 00 год. 01 хв., 01.09.2017 по 00 год. 01 хв., 14.11.2018 року, а саме інформацію про:

- копії банківських виписок руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача (анкетні дані та номера телефонів в електронному вигляді), підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «УКРСИББАНК»;

- Інформацію про встановлення та обслуговування системи «UKRSIB online», з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «UKRSIB online», вказаного клієнта;

- Інформацію про рух коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді рахунку до якого прив'язаний абонентський номер- НОМЕР_5 з детальним зазначенням власника рахунку, дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача (анкетні дані та номера телефонів в електронному вигляді), підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «УКРСИББАНК», а також інформацію про обслуговування системи «UKRSIB online», з відображенням інформації про IP-адреси, по вказаному абонентському номеру з якого здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «UKRSIB online», вказаного клієнта.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УКРСИББАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя