Ухвала суду № 78242622, 19.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57031/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка Максима Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка М.І., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесувального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001477 від 13.11.2017 року, внесеному в ЄРДР відносно службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області та інших осіб, які організували діяльність транзитно-конвертаційного центру, що надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС Дніпропетровської області, зловживаючи службовим становищем сприяють незаконній діяльності групі осіб, що приводить до збитків державі в особливо великих розмірах у вигляді ненадходження обов'язкових платежів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснює протиправну діяльність група осіб у складі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, які маючи на меті єдиний умисел у вигляді отримання незаконного прибутку, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово- господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «Міксоторг» (код ЄДРПОУ 40863480), ТОВ «ОптЮа» (код ЄДРПОУ 40863516) та інші підконтрольні підприємства, зловживаючи службовим становищем здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від оптових постачальників тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) та ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363) мають рахунки в АТ «ОТП БАНК».(МФО 300528).Так, ТОВ «Оптінвесттрейд» користується рахунком № 26002455039198 (980 - українська гривня), а ТОВ «Тікнос Україна» № 26008455056283 (980 - українська гривня).

З огляду на вищевикладене, у досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) щодо ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) а саме: документи про відкриття рахунку № 26002455039198 (980 - українська гривня) та про рух коштів по ньому, а також щодо ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363): документи про відкриття рахунку № 26008455056283 (980 - українська гривня) та про рух коштів по ньому за період усієї дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володіння АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528 розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу до речей та документів іншим службовим особам - відмовити, оскільки останні не є стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюку Максиму Ігоровичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017040000001477 від 13.11.2017 року тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилученням в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів щодо відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) а саме:

-документи про відкриття рахунку 26002455039198 (980 - українська гривня) та ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363) 26008455056283 (980 - українська гривня);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки:

- ТОВ «Оптінвесттрейд» м № 26002455039198 (980 - українська гривня);

- ТОВ «Тікнос Україна» № 26008455056283 (980 - українська гривня).

та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків до 19.11.2018 року.

- відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лавренюку М.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук