Ухвала суду № 78242354, 21.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55406/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Котенко Ірини Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Котенко Ірини Михайлівни, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, копіювання їх на електронні та паперові носії, а саме до руху рахунків за період з 1 січня 2018 року по теперішній день, що перебувають у: АТ «УкрСиббанк», Київ, вул. Андріївська, 2/12 , МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, ДРФО НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_2, р/р НОМЕР_2; АТ «УкрСиббанк», Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005, ЄДРПОУ 39622059, ТОВ «Навколо світу з нами», р/р 26001658919400.

В судове засідання слідчий не з'явився, надійшла через канцелярію суду заява про розгляд вказаного клопотання за відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий зазначив, що Печерським управлінням поліції ГУНП України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100060001006 від 08.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період від 08.03.2018 по 20.06.2018. у невстановлений досудовим розсліуванням час, шахрайським шляхом, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в загальній сумі 489 871 (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят одна) гривня. Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, зокрема, встановлено, що під приводом надання туристичних послуг на рахунок ФОП ОСОБА_2 від потерпілих надходили грошові кошти, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Навколо світу з нами» (реєстраційний номер 41611659), ТОВ «Відпочиваємо разом», ПП «Вест тревел груп» (реєстраційний номер 35417633), ФОП ОСОБА_2, (реєстраційний номер 256691018) вчинила незаконні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Зокрема, також встановлено, що отримані шахрайським шляхом кошти ОСОБА_2 були перераховані на рахунки, які перебувають в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ « КБ Глобус», АТ «УкрСиббанк». У зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових потоків, які надходили на рахунки ОСОБА_2 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ « КБ Глобус», АТ «УкрСиббанк», з метою встановлення усіх суб'єктів господарської діяльності, що задіянні у незаконній та протиправній схемі шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «УкрСиббанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В: Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві Котенко Ірини Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури ОСОБА_12, слідчому слідчого відділення відділу поліції ГУНП України у м. Києві Котенко Ірині Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху рахунків за період з 1 січня 2018 року по 21 листопада 2018 року, що перебувають у: АТ «УкрСиббанк», Київ, вул. Андріївська, 2/12 , МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, ДРФО НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_2, р/р НОМЕР_2; АТ «УкрСиббанк», Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005, ЄДРПОУ 39622059, ТОВ «Навколо світу з нами», р/р 26001658919400, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/55406/18-к

Прим.2 - Слідчому Котенко І.М.

Копія: АТ «УкрСиббанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 21.11.2018 р.