Ухвала суду № 78242222, 14.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56050/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000000627, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гирявенко О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000627 від 16.03.2018 за ознаками злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства молоді та спорту України, Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних» (далі - ДУ «Укрспортзабезпечення») Міністерства молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт), Всеукраїнських федерацій та суб'єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти під час державних закупівель обладнання та інвентарю для організації спортивних заходів та підготовки спортсменів національних збірних команд України, а також привласнили державні кошти під час їх виділення на організацію та проведення спортивних заходів та виплаті грошових заохочень, чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі на загальну суму близько 50 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ряд спортсменів та тренерів, які входять до складу офіційних делегацій національних збірних команд України, фактично не приймали участі у міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях. Навчально-тренувальні збори, які здійснювалися для підготовки вищевказаних змагань проводилися не в повному обсязі або взагалі не проводилися.

Крім того, грошові заохочення, які склали близько 20 млн.грн. за 2017 рік, виплачувались спортсменам - переможцям, призерам змагань та деяким працівникам збірних команд фактично в розмірі до 50% від призначеної суми, а решта бюджетних коштів, в сумі близько 10 млн.грн., були розділені та привласнені учасниками злочинної схеми, до якої також входять ПП «СПОРТ КО» (код ЄДРПОУ 32824095), ТОВ «СПОРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35182323), ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698), ДП «Олімпійський навчально-Спортивний центр «Конча-Заспа» (код ЄДРПОУ 38217021), фізична особа ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), підприємець-фізична особа ОСОБА_4 (код НОМЕР_2).

Також встановлено, що фінансування закупівель обладнання та інвентарю для організації спортивних заходів та підготовки спортсменів національних збірних команд України, а також виділення на організацію та проведення спортивних заходів та виплаті грошових заохочень відбувалося за рахунок державних коштів через ДУ «Укрспортзабезпечення», яке входить у структуру Мінмолодьспорт.

Під час досудового розслідування установлено, що в АТ «Альфа-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346) відкриті рахунки № 26009020802201 для ПП «СПОРТ КО» (код ЄДРПОУ 32824095); №№ 26009014570903, 26001014570901 для ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698).

Таким чином, у АТ «Альфа-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, наявні оригінали документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698) та ПП «СПОРТ КО» (код ЄДРПОУ 32824095) та документи щодо відкриття цих рахунків. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Ураховуючи викладене, документи щодо відкриття рахунку та відомості про рух коштів по рахунках відкритих ПП «СПОРТ КО» (код ЄДРПОУ 32824095) № 26009020802201; ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698) №№ 26009014570903, 26001014570901, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів (інформації), які перебувають у володінні АТ «Альфа-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

В заяві поданій до суду слідчий Михнюк Р.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000000627 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Альфа-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) наступних рахунків ПП «СПОРТ КО» (код ЄДРПОУ 32824095) № 26009020802201; ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698) №№ 26009014570903, 26001014570901, а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ПП «СПОРТ КО» (код ЄДРПОУ 32824095); ТОВ «Атлетика ВІВА» (код ЄДРПОУ 39845698) відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56050/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька