Ухвала суду № 78241350, 23.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10317/18

Провадження №1-кс/752/10369/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Загачевського Б.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчим СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчий Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчий Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчого Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Киві ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчого Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчому Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Конкорд Капітал" (ЄДРПОУ 33226202), та ТОВ "КУА "Піоглобал Ессет Менеджмент" (ЄДРПОУ 34927435), з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки про рух коштів по банківським рахункам № № 26500455000016, 26500002315916, 26510013115916, 26515000000029, що належать ПАТ "Конкорд Капітал"(ЄДРПОУ 33226202) та № 26502053345331, 26507003345331, які належать ТОВ "КУА "Піоглобал Ессет Менеджмент", за період з часу відкриття рахунків по 19.11.2018 р. із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття рахунку по 19.11.2018 р., у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунків (зупинення видаткових операцій) по рахунках вказаного СГД за період з моменту відкриття рахунку по 19.11.2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчому Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_1 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/10317/17-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя