Ухвала суду № 78227152, 22.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3060/18

пр.№ 1-кс/464/2721/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Кравс С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Л/о Пилип’яка Р.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140040000648 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського ВП ГУНП у Л/о Пилип’як Р.С. звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА, МФО 380054. юридична адреса: м. Київ вул. Щорса. 7/9. В обгрунтування колопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП "Дако Плюс" спільно з службовими особами ТзОВ "Львівцентробуд", ПП "ДУ Залізничне", ТОВ "Воланж", під час надання послуг з ремонту доріг здійснили розтрату державних коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали на загальну суму 318 170 грн, а саме службові особи ПП "Дако Плюс" придбало товаро-матеріальні цінності за штучно завищеними цінами у ТзОВ "Львівцентробуд", ПП "Залізничне", ТОВ "Воланж". Згідно рапорту оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ Галицької ОДГІІ ГУ ДФС у Львівській області Пащака А.II. встановлено наступне: ПП «Дако Плюс» (ЄДРПОУ-36992160) протягом 2015-2016 років, надавало послуги з поточного ремонту доріг у Львівській області для ДП «Львівський Облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31978981), а саме: поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення С141430 Гординя-Залужани (від с.Гординя до с.М.Білина) Самбірського району Львівської області; поточний ремонт дороги загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Стрий (вул.І.Франка у м.Самбір) Самбірського району Львівської області; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0141002 Нагірне-Доброміль Старосамбірського району Львівської області, також ПП «Дако Плюс» надавало послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по Львівській області на загальну суму: 17 562 936 грн. (в тому числі ПДВ: 2 927 1 56 грн.). Згідно проведеного аналізу діяльності встановлено, що для виконання вищевказаних робіт та послуг ПП «Дако Плюс» придбавало будівельні матеріали, роботи та послуги з ремонту доріг у ряду СГД, серед яких: ТзОВ «Львівцентробуд» (ЄДРПОУ 32201014), ПП "ДУ Залізничне" (ЄДРПОУ 40532550), ТОВ "Воланж" (ЄДРПОУ 40528335). Дослідивши ланцюг постачання встановлено наступне: ТзОВ «Львівцентробуд» (ЄДРПОУ 32201014), здійснило імітовані операції з придбання будівельних матеріалів для ремонту доріг (щебінь, асфальтобетон, суміші, бітум, бортовий камінь та інше) за завищеними цінами у СГД, які відносяться до категорії «ризикових», а саме : ТзОВ «Канремторг» (ЄДРПОУ 39915974), ТзОВ «Шерітон» (інша назва ТзОВ «Варгруп») (ЄДРПОУ 39783129), ТОВ «Лантан Трейдінг» (інша назва ТзОВ «Сейлз Профі») (ЄДРПОУ 39890248), ТзОВ «Рідмар» (інша назва ТзОВ «Ісіда Груп») (ЄДРПОУ 39520175) на загальну суму 761 850 грн. завищивши ціну на загальну суму: 185 165 грн. - ПП "ДУ Залізничне" (ЄДРПОУ 40532550) здійснило операції з придбання ТМЦ (щебінь різних фракцій) у наступних СГД: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2); ТОВ "НОВОДІМ" (ЄДРПОУ 30707123); ТОВ "НАТАЛІ" (ЄДРПОУ 20789679), в подальшому здійснивши реалізацію в адресу ГІП «Дако Плюс» вказаних ТМЦ на загальну суму 358 620 грн., штучно завищивши ціну на загальну суму: 106 680 грн. - ТОВ "Воланж" (ЄДРПОУ 40528335) здійснило операції з придбання ТМЦ (дорожній бітум та бітумна емульсія) у наступних СГД: ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ " ДНШРОТР АНС НАФТ А" (ЄДРПОУ 37425507); ПМП "ЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 30253563); ТОВ "ДОРМАТПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 36742687), в подальшому здійснивши реалізацію вказаних ТМЦ в адресу ПП «Дако Плюс» на загальну суму: 157 950 грн., штучно завищивши ціну на загальну суму: 26 325 грн. Співставивши ціни на ТМЦ вказані у податкових накладних та ціни на матеріали такої ж номенклатури у мережі інтернет (з уточненням за допомогою безпосереднього контакту телефонним зв'язком з реалізаторами вказаних матеріалів) встановлено, що ПП «Дако Плюс» придбало ТМЦ за штучно завищеними цінами у ТзОВ «Львівцентробуд» (ЄДРПОУ 32201014), ПП "ДУ Залізничне" (ЄДРПОУ 40532550), ТОВ "Воланж" (ЄДРПОУ 40528335) на загальну суму 1 278 420 грн.. здійснивши розтрату державних коштів, шляхом завищення цін на будівельні матеріали на загальну суму: 318 170 грн. Окрім цього встановлено, що ПП «Дако Плюс» (ЄДРПОУ 36992160), перебуває на обліку в Галицькому ОДПІ (Сихівський відділ) ГУ ДФС у Львівській області, податкова адреса: м. Львів, вул. Зелена, 162, керівник ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_3, та головний бухгалтер - ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_4. Під час проведення вказаних робіт на рахунки підприємства поступали бюджетні кошти, з використанням яких закуплялися товаро-матеріальні цінності (будівельні матеріали, паливно-мастильні матеріали) на виконання робіт із ремонту дороги загального користування місцевого значення. Вказані кошти мали використовуватися з метою виконання підприємством умов договорів по ремонту дороги. Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню з метою проведення дослідження фінансово - господарської діяльності ПП «Дако Плюс»» на предмет розкрадання бюджетних коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №2600900154925 ПП «Дако Плюс», відкритого в ПАТ' КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА, МФО 380054, яка становить банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА, МФО 380054, юридична адреса: м. Київ вул. Щорса. 7/9, іншим способом отримати дану інформацію неможливо. Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА, МФО 380054, юридична адреса: м. Київ вул. Щорса. 7/9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є необхідні для проведення експертизи, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області Пилип'яку Роману Степановичу тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА, МФО 380054. юридична адреса: м. Київ вул. Щорса. 7/9, а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку №2600900154925, який належить ПП «Дако Плюс», (ЄДРПОУ 36992160) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 рік, в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.