Ухвала суду № 78227151, 27.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5648/18

пр.№ 1-кс/464/2782/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Кравс С.В., розглянувши клопотання начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 Мармуляка В.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140070003030 від 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в :

прокурор Мармуляк В.Я. звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), та які перебувають у володінні АТ «Державний ощадбанк України», МФО 325796 (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактична адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9) стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих АТ «ДТЕК Західенерго» (ЄДРПОУ 23269555), ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140070003030 від 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2012 по 29.05.2018, невстановлена службова особа «ГАЛРЕМЕНЕРГО» видала завідомо неправдивий документ, шляхом нарахування заробітної плати непрацюючим працівникам. Будучи допитаним у якості представника потерпілого відокремленого підрозділу «ГАЛРЕМЕНЕРГО» акціонерного товариства «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі ГАЛРЕМЕНЕРГО) - ОСОБА_4, який працює на посаді менеджера АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» встановлено, що у травні 2018 року в ході виконання своїх функціональних обов'язків останній отримав анонімну інформацію на аркуші паперу про те, що заступник директора «ГАЛРЕМЕНЕРГО» ОСОБА_5 зловживає службовим становищем, зокрема особисто отримує грошові кошти у якості заробітної плати за наступних осіб: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, м/н с.Зарічне Жидачівської області, прийнятий на роботу 09.09.1987 року та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, м/н с.Зарічне Жидачівської області, прийнятий на роботу 05.02.1991 року. Згідно інформації, яку отримав ОСОБА_4, зазначені вище особи близько 20 років на роботі не працюють, проте заробітну плату їм нараховують і за них оплату отримує ОСОБА_5 Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що в ході перевірки вказаної анонімної інформації на підприємстві, така підтвердилася. При проведенні відповідної перевірки на підприємстві, ОСОБА_5 написав заяву про звільнення у травні 2018 року за згодою двох сторін. Наскільки відомо ОСОБА_4, у травні-черні 2018 року брати ОСОБА_2 були звільнені. Попередньо встановлено, що до 01.04.2012 року підприємство «Західенерго» перебували у державній власності з 01.04.2012 року стали компанією ДТЕК. За період з 01.04.2012 року до травня 2018 року нарахуваннями ОСОБА_2 заробітної плати за роботу, відрядженнями та інші виплати, котру останні не виконували - підприємству завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 720 013, 45 грн. На даний час отримано тимчасовий доступ до відповідних підтверджуючих документів про прийняття на роботу та подальших розрахунків щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_2, що перебували у ВП «ГАЛРЕМЕНЕРГО» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та які скеровані в ТзОВ АФ «Вест Аудит» для проведення аудиторської перевірки щодо правильності підрахування та визначення завданої шкоди вказаному вище товариству. На даному етапі проведення досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, зокрема тих, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадбанк України», МФО 325796 (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактична адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9) стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих АТ «ДТЕК Західенерго» (ЄДРПОУ 23269555), зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на відкриття електронного підпису, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих працівниками вказаного товариства: ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а також відомостей для перерахування на карткові рахунки ПАТ «ПУМБ» заробітної плати та інших виплат за період з 01.01.2013 по 10.12.2013. Факт виплати заробітної плати АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ОСОБА_3 та ОСОБА_2 за вказаний період часу через ПАТ «ПУМБ» підтверджується листом АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». Необхідна інформація перебуває у володінні АТ «Державний ощадбанк України», МФО 325796 (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактична адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9) і здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, які необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз та перевірок. З огляду на наведене, прокурор просить клопотання задоволити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто з викликом АТ «Державний ощадбанк України», МФО 325796, так як прокурором не доведено обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Представник АТ «Державний ощадбанк України» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана документи, які зберігаються та перебувають у володінні АТ «Державний ощадбанк України», МФО 325796 (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактична адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - начальнику Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 Мармуляку В.Я., прокурору Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 Луговській М.М., заступнику начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 Черневому В.Ю. та слідчим, які входять в групу слідчих та проводять досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - слідчим Сихівського ВП ГУ НП у Л/о Олійник Х.А., Полуйко Н.В., Крохмальній С.Р. та Пилип’яку Р.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), та які перебувають у володінні АТ «Державний ощадбанк України», МФО 325796 (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактична адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9) стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих АТ «ДТЕК Західенерго» (ЄДРПОУ 23269555), ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, зокрема:

оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків відкритих АТ «ДТЕК Західенерго» (ЄДРПОУ 23269555), заяв на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяв на відкриття та обслуговування електронного підпису, заяв на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, відкритих слюсарем з ремонту устаткування «Львівської дільниці» спеціалізованого цеху з ремонту котельного обслуговування ГАЛРЕМЕНЕРГО ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2012 по 10.12.2013;

руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6, відкритих слюсарем з ремонту устаткування Львівської дільниці «Львівської дільниці» спеціалізованого цеху з ремонту котельного обслуговування ГАЛРЕМЕНЕРГО ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2012 по 10.12.2013;

запис із камер відеоспостереження, які ведуться у банкоматах АТ «Державний ощадбанк України» за період часу з 01.01.2012 по даний час, за кожним фактом зняття грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4;

оригіналів відомостей для перерахування на карткові рахунки АТ «Державний ощадбанк України» заробітної плати ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, та інших виплат за період з 01.01.2012 по 10.12.2013 АТ «ДТЕК Західенерго» (ЄДРПОУ 23269555), які перебувають у володінні АТ «Державний ощадбанк України», МФО 325796 (юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактична адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.