Ухвала суду № 78219417, 29.11.2018, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/3870/18

Провадження № 1-кс/209/1282/18

У Х В А Л А

29 листопада 2018 року м. Кам'янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Шендрик К.Л., за участі секретаря Драгунцевої С.М., прокурора Бразалука О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Соколової Юлії Володимирівни про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040790001264 від 10 вересня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє Акціонерне товариство «ВТБ Банк», розташоване за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, будинок 8/26.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04 вересня 2018 року невстановлена особа через сайт «OLX» під приводом продажу побутової техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 28500 гривень, що належить ОСОБА_3, гроші потерпілий перевів через «Айбокс» що розташований за адресою: м. Кам'янське, пр-т Свободи 49

10 вересня 2018 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040790001264 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 02 вересня 2018 року ОСОБА_3 на сайті «ОЛХ» знайшов об'яву про продаж газової плити. Після чого зв'язався по мобільному телефону вказаному в об'яві НОМЕР_2, трубку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_4, який повідомив ОСОБА_3, що розпродує майно зі свого будинку, а саме газову плиту «Bosch» за 3500 гривень, холодильник «Самсунг» за 5000 гривень, кухонний гарнітур зі вистроєною технікою за 11500 гривень, телевізор «Самсунг» за 7000 гривень, та посуд за 1500 гривень. На що ОСОБА_3 погодився купити лише газову плиту «Bosch» за 3500 гривень, але умовою ОСОБА_4 було те, що ОСОБА_3 повинен був перерахувати гроші за покупку на картку АТ "ВТБ БАНК" НОМЕР_1. На це ОСОБА_3 погодився та наступного дня 03 вересня 2018 року о 17.58 годині через «Айбокс», що розташований за адресою м. Кам'янське, вул. Глаголева, 25, перерахував гроші в сумі 3500 гривень на вказану картку АТ "ВТБ БАНК" НОМЕР_1. Після цього ОСОБА_3 зателефонував знов на мобільний телефон НОМЕР_2 та повідомив, що перерахував гроші, а ОСОБА_4 відповів ОСОБА_3, що відправить газову плиту «Bosch» новою поштою.

03 вересня 2018 року в вечірній час доби на мобільний телефон ОСОБА_3 НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_4 з НОМЕР_2 та запитав, чи не бажає ОСОБА_3 купити інші речі, на що останній погодився та наступного дня 04 вересня 2018 трьома платіжками перерахував гроші в сумі 11560 гривень, 4999 гривень, 8500 гривень на карту АТ "ВТБ БАНК" НОМЕР_1 через «Айбокс», що розташований за адресою: м. Кам'янське, вул. Свободи, 49, після чого ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що 05 вересня 2018 року всі куплені ним речі відправить через «Нову пошту». Але ОСОБА_3 вказані речі не отримав.

Також під час досудового слідства потерпілим ОСОБА_3 було надано чеки про поповнення картки/ рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК", що розташоване за адресою м. Київ б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, будинок 8/26.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки/рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства «ВТБ Банк», відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки за період з 03 вересня 2018 по 07 вересня 2018, має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття інформації (виготовлення копій) про стан банківської картки/рахунку НОМЕР_1 в приміщенні Акціонерного товариства «ВТБ Банк», за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, будинок 8/26.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, бо інформація по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства «ВТБ Банк» може мати значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, про причини неявки суд не повідомила.

Представник АТ «ВТБ Банк», який викликався до суду, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ «ВТБ Банк», яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Соколової Юлії Володимирівни про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040790001264 від 10 вересня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції Соколовій Юлії Володимирівні або працівнику оперативного підрозділу Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровської області оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції Юркову Артему Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та на вилучення інформації з банківського рахунку/карти НОМЕР_1 в приміщенні відділення Акціонерного товариства «ВТБ БАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, будинок 8/26, а саме документів (в тому числі електронних), що містять інформацію про:

- особу, якій належить банківський рахунок/карта НОМЕР_1, з обов'язковим зазначенням повних анкетних даних особи (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреса місця реєстрації та мешкання: область, районний центр, тип та назва населеного пункту, вулиця, будинок, квартира, контактний телефон) та її фотозображення;

- відділення банку у якому була відкрита/зареєстрована банківська карта/рахунок НОМЕР_1, з обов'язковим зазначенням найменування та адреси місцезнаходження: область, районний центр, тип та назва населеного пункту, вулиця, будинок, контактний телефон;

- рух грошових коштів (поповнення, зняття, переказ) у період з 03 вересня 2018 року по 07 вересня 2018 року по карті/рахунку НОМЕР_1, з обов'язковим зазначенням дати, часу, способу та місця (область, районний центр, тип та назва населеного пункту, вулиця, будинок) поповнення, зняття, переказу;

- у разі, якщо грошові кошти з карти/рахунку НОМЕР_1 були переведені через будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператора банку, вказати рахунок отримувача, з обов'язковим зазначенням повних анкетних даних отримувача (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреса місця реєстрації та мешкання: область, районний центр, тип та назва населеного пункту, вулиця, будинок, квартира, контактний телефон).

Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 листопада 2018 року до 29 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Л.Шендрик