Ухвала суду № 78217306, 30.11.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

30.11.18

Провадження № 1-кс/235/1796/18

Справа № 235/7138/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до речей і документів)

30 листопада 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Коваленко В.О.,

за участю секретаря судового засідання: Лемзікової В.С., прокурора Туренко Д.О, слідчого Кравченко О.Ю., представника осіб стосовно яких ставиться питання ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 14.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410001953 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.11.2018 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий СВ Покровського ВП ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ДП «Мирноградвугілля» для встановлення істини по справі, а саме підтвердити або спростувати незаконний видобуток вугільної продукції з ВП шахта «Капітальна».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.11.2018 о 15 год. 56 хв. працівниками Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області в присутності понятих осіб та ОСОБА_4 проведений огляд автомобілю САМС, реєстраційний номер НОМЕР_1 з вантажем вугілля кам’яного та документів, що підтверджують право вивозу вугільної продукції з території ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля».

Проведеним оглядом встановлено, що транспортний засіб марки САМС, реєстраційний номер НОМЕР_2, в кузові транспортного засобу розташовується вантаж вугілля кам’яного. ОСОБА_4, під час огляду, надано товаро-транспортну накладну б/н від 14.11.2018. Згідно накладної вантажовідправником є ВП шахта «Капітальна», замовником та вантажоодержувачем зазначено «Автомобіліст». Відпуск проведений за довіреністю вантажоодержувача № 11/10/18 від 14.11.2018 виданою ОСОБА_5 Бухгалтером вантажовідправника зазначена «ОСОБА_6И.», в графі «Відпуск дозволив» виконано підпис без зазначення ПІБ відповідальної особи. На зворотному боці вказаної накладної зазначено найменування вантажу «Вугілля марки ГЖПР 0-200». В наданій товаротранспортній накладній відсутні відомості про масу вантажу.

15.11.2018 з добровільної згоди директора ВП шахта Капітальна було проведено огляд території підприємства, під час якого на лісовому складі виявлено насипом вугілля різної фракції.

20.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду проведено огляд виробничої території ВП шахта Капітальна, а саме лісового складу, за участі спеціалістів, під час огляду окрім насипів вугілля, які виявлені 15.11.2018 року також виявлено, металеві вагонетки, які на момент огляду знаходились на колії поблизу лісного складу та заповнені вугіллям кам’яним, на зазначених вагонетках мались надписи з нумерацією та номером дільниці, а саме «УПР-3».

Під час досудового розслідування на ДП «Мирноградвугілля» направлено запит в порядку ст..40, 93 КПК України, після чого на запит до СВ Покровського ВП надійшла відповідь з ДП «Мирноградвугілля» з відмовою про надання запитуваних документів.

Для проведення об’єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Мирноградвугілля» для встановлення істини по справі, а саме підтвердити або спростувати незаконний видобуток вугільної продукції з ВП шахта «Капітальна».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ДП «Мирноградвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941) розташоване за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, буд. 1.

Необхідна інформація і документи знаходиться у володінні ДП «Мирноградвугілля» за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, буд. 1.

Отримати документи іншим шляхом окрім як отримати тимчасовий доступ до документів неможливо.

Вказана інформація згідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є конфіденційною інформацією, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та не відноситься до документів до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонено доступ. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно ст. 159 КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану Законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації), та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчим Кравченко О.Ю. просив задовольнити клопотання, прокурор Туренко Д.О. клопотання в судовому засіданні підтримано.

Представник ДП «Мирноградвугілля» ОСОБА_1 заперечувала проти клопотання слідчого. Просила відмовити у задоволенні клопотання. Пояснила, що підприємство підготувало слідчому іншу відповідь, але ще не направили слідчому на його запит.

Слідчий суддя, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором погоджено клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Обставини, викладені в клопотанні, підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно витягу з кримінального провадження № 12018050410001953 від 14.11.2018р.до ЄРДР внесені відомості на підставі того, що 14.11.2018 о 15 год. 56 хв. працівниками Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області в присутності понятих осіб та ОСОБА_4 проведений огляд автомобілю САМС, реєстраційний номер НОМЕР_1 з вантажем вугілля кам’яного та документів, що підтверджують право вивозу вугільної продукції з території ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля».

Проведеним оглядом встановлено, що транспортний засіб марки САМС, реєстраційний номер НОМЕР_1, в кузові транспортного засобу розташовується вантаж вугілля кам’яного. ОСОБА_4, під час огляду, надано товаро-транспортну накладну б/н від 14.11.2018. Згідно накладної вантажовідправником є ВП шахта «Капітальна», замовником та вантажоодержувачем зазначено «Автомобіліст». Відпуск проведений за довіреністю вантажоодержувача № 11/10/18 від 14.11.2018 виданою ОСОБА_5 Бухгалтером вантажовідправника зазначена «ОСОБА_6И.», в графі «Відпуск дозволив» виконано підпис без зазначення ПІБ відповідальної особи. На зворотному боці вказаної накладної зазначено найменування вантажу «Вугілля марки ГЖПР 0-200». В наданій товаротранспортній накладній відсутні відомості про масу вантажу.

15.11.2018 з добровільної згоди директора ВП шахта Капітальна було проведено огляд території підприємства, під час якого на лісовому складі виявлено насипом вугілля різної фракції.

20.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду проведено огляд виробничої території ВП шахта Капітальна, а саме лісового складу, за участі спеціалістів, під час огляду окрім насипів вугілля, які виявлені 15.11.2018 року також виявлено, металеві вагонетки, які на момент огляду знаходились на колії поблизу лісного складу та заповнені вугіллям кам’яним, на зазначених вагонетках мались надписи з нумерацією та номером дільниці, а саме «УПР-3».

Під час досудового розслідування на ДП «Мирноградвугілля» направлено запит в порядку ст. 40, 93 КПК України, після чого на запит до СВ Покровського ВП надійшла відповідь з ДП «Мирноградвугілля» з відмовою про надання запитуваних документів.

Для проведення об’єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Мирноградвугілля» для встановлення істини по справі, а саме підтвердити або спростувати незаконний видобуток вугільної продукції з ВП шахта «Капітальна».

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в судовому засіданні встановив, що:

- відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до інформації необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення.

- іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

- володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно ДП «Мирноградвугілля»; в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя звертає увагу, що прокурором поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу та вилучення документів -задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, майору поліції ОСОБА_7, лейтенанту поліції ОСОБА_8, лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів ДП «Мирноірадвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941), яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 1, а саме:

- Нормативних документів, що регламентують облік руху видобутого ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» вугілля:

- Книги обліку руху видобутого вугілля ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» за період з 01.11.2018 по 14.11.2018;

- Журналу обліку руху автотранспорту по вугільному складу ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» за період з 01.11.2018 по 14.11.2018;

- звітів про рух вугілля за вказаний період та акту останньої інвентаризації вугільної продукції на вказаному підрозділі;

- Журналу реєстрації ТТН ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» за період з 01.11.2018 по 14.11.2018;

- Журналу обліку в’їзду-виїзду автотранспорту на територію ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» за період з 01.11.2018 по 14.11.2018;

- Журналу реєстрації перепусток на вивіз вугільної продукції з ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» за період з 01.11.2018 по 14.11.2018;

- Копію перепустки на виїзд автомобілю НОМЕР_3 з території вказаного підрозділу 14.11.2018;

- Копії посадових інструкцій службових осіб ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» відповідальних за облік, відвантаження та реалізацію вугільної продукції;

- Копії довіреності вантажоодержувача № 11/10/18 від 14.11.2018 та інших документ, що стали підставою для виїзду з території ВП шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» вантажного автомобілю НОМЕР_4 з вантажем вугілля кам'яного;

- План, програму відпуску населенню вугільної продукції з підприємств ДП «Мирноградвугілля» з зазначенням відсотку виконання на 2017-2018 роки;?

- Договори оренди складських приміщень, відкритих ділянок - площадок на територіях Відокремлених Підрозділів шахт «Капітальна», «Центральна», «Родинська», «5/6», які входять до ДП «Мирноградвугілля» в період часу з 2017-2018 роки;

- Особові картки працівників дільниці УПР №3 ВП шахта «Капітальна»;

- Відомості про об’єми видобутого вугілля дільницею УПР №3 ВП шахта «Капітальна» за 2018 рік;

- План на 2018 рік по дільниці УПР №3 по видобутку вугільної продукції ВП шахта «Капітальна»;

- Договори ДП «Мирноградвугілля» з ТОВ «Єкоформ ЛТД» з додатками;

- Платіжні доручення про сплату ТОВ «Єкоформ ЛТД» коштів за придбане вугілля;

- Накази, розпорядження ДП «Мирноградвугілля» про відвантаження ТОВ «Єкоформ ЛТД» вугільної продукції;

- Посадову інструкцію заступника генерального директора з матеріально-технічного постачання, якості та збуту вугільної продукції ДП «Мирноградвугілля» ОСОБА_10 діючу станом на 2018 рік;

- Посадову інструкцію генерального директора ДП «Мирноградвугілля» діючу станом на 2018 рік;

- Посадову інструкцію бухгалтера ОСОБА_11;

- Посадову інструкцію директора ВП шахта «Капітальна»;

- Посадову інструкцію начальника дільниці УПР №3

тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_12