Ухвала суду № 78217031, 14.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6749/18

Провадження № 1-кс/234/6631/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Кравченко В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Прокоф’євої О.В., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Захаровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №42018051390000044 від 06.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Прокоф’єва О.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Краматорської місцевої прокуратури Захаровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №42018051390000044 від 06.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 КК України.

Як вбачається з клопотання, в період жовтня-грудня 2016 року між КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради то ТОВ «Донбаспатріотбуд» укладені договори про встановлення приладів обліку теплової енергії. Відповідно до експертного звіту майна встановлено факт завищення вартості придбаного майна на суму понад 203 тис. гривень.

Відповідні відомості були внесені до ЄРДР за №42018051390000044 від 06.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, та розпочате досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.10.2016 та 11.11.2016 між КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Донбаспатріотбуд», в особі директора ОСОБА_4, укладено договори підряду №№ 122-124, 131-133, 135-144, 151, 152, 158-162, 164, 165, 168, 175, 179, 180, згідно яких Підрядник зобов'язується якісно виконати на свій ризик власними та залученими силами, передбачені договором роботи з: «Реконструкції житлового фонду. Встановлення приладу обліку теплової енергії (КВП «Краматорська тепломережа») за адресами: вул. Д. Мазура, 98, 100, 102; вул. Транспортна, 16, 18, 22, 26, вул. Уральська, 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18; вул. Академічна, 13, 15; вул. В. Стуса, 14-1, 14-2; вул. Л. Бикова, 15; вул. С. Крушельницької, 7, 9; вул. Депутатська, 27, 29; вул. Тріумфальна, 1; вул. Металістів, 56, 60; вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Краматорська».

Згідно актів виконаних робіт (форм КБ-2в) за грудень 2016 року та платіжних доручень вищезазначені будівельно-монтажні роботи з: Реконструкції житлового фонду. Встановлення приладу обліку теплової енергії (КВП «Краматорська тепломережа») за адресами: вул. Д. Мазура, 98, 100, 102; вул. Транспортна, 16, 18, 22, 26, вул. Уральська, 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18; вул. Академічна, 13, 15; вул. В. Стуса, 14-1, 14-2; вул. Л. Бикова, 15; вул. С. Крушельницької, 7, 9; вул. Депутатська, 27, 29; вул. Тріумфальна, 1; вул. Металістів, 56, 60; вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Краматорська» виконані в повному обсязі та з підрядником ТОВ «Донбаспатріотбуд» проведено розрахунки за виконані роботи на розрахунковий рахунок № 26002053612207, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Краматорська.

Відповідно до експертного звіту майна СПДФО ОСОБА_5 (сертифікат № 171/17, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 5742, свідоцтво про включення в Держреєстр № 11855) обладнання - клапану запірно-регулюючого Ду32мм, лічильника тепла контактного виконання СВТУ-11Т DN32мм, модему Cinterion MC52iT, встановлений факт штучного завищення вартості придбаного обладнання за договорами підряду, укладеними між КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради та ТОВ «Донбаспатріотбуд» на загальну суму понад 203 тисячі гривень.

22.05.2018 за № 8543/301/03-2018 на адресу ТОВ «Донбаспатріотбуд» направлений запит з метою надання копій статутних, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Донбаспатріотбуд», копій наказу про призначення на посаду (протокол загальних зборів) та посадову інструкцію на директора ТОВ «Донбаспатріотбуд» ОСОБА_4, інформацію щодо працівників підприємства, які приймали участь у проведенні робіт із реконструкції житлового фонду, встановлення приладів обліку теплової енергії у м. Краматорську у 2016 році, із зазначенням ПІБ, посад, контактних телефонів та наданням копій наказів про призначення їх на посади, посадових інструкцій (цивільних, цивільно-правових, трудових угод та договорів), а також копій документів, що підтверджують придбання устаткування (обладнання), будівельних матеріалів, необхідних для виконання робіт із реконструкції житлового фонду, встановлення приладів обліку теплової енергії у м. Краматорську у 2016 році, з наданням копій договорів купівлі-продажу, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних та товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та паспортів на обладнання, платіжних документів. До теперішнього часу відповіді на запит на адресу Краматорськго ВП ГУ НП в Донецькій області не надійшло.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України є тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України є злочином невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчий зазначає, що з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та експертного дослідження, з метою проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Донбаспатріотбуд» (ЄДРПОУ 40248738), 84306, м. Краматорськ, вул. Підгірна, 5-А, а саме: копій статутних, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Донбаспатріотбуд», копій наказу про призначення на посаду (протокол загальних зборів) та посадову інструкцію на директора ТОВ «Донбаспатріотбуд» ОСОБА_4, інформацію щодо працівників підприємства, які приймали участь у проведенні робіт із реконструкції житлового фонду, встановлення приладів обліку теплової енергії у м. Краматорську у 2016 році, із зазначенням ПІБ, посад, контактних телефонів та наданням копій наказів про призначення їх на посади, посадових інструкцій (цивільних, цивільно-правових, трудових угод та договорів), а також копій документів, що підтверджують придбання устаткування (обладнання), будівельних матеріалів, необхідних для виконання робіт із реконструкції житлового фонду, встановлення приладів обліку теплової енергії у м. Краматорську у 2016 році, з наданням копій договорів купівлі-продажу, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних та товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та паспортів на обладнання, платіжних документів та інших документів, які стосуються вчиненого злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні - слідчий Кравченко В.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ «Донбаспатріотбуд», щодо працівників якого здійснюється провадження, з метою забезпечення зберігання вказаних вище документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №42018051390000044, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №42018051390000044, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вирішення питання про призначення судових експертиз, органу досудового розслідування необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні ТОВ «Донбаспатріотбуд», в інший спосіб отримати ці документ, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо, оскільки це може призвести до їх втрати або знищення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Прокоф’євої О.В., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Захаровим С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №42018051390000044 від 06.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Прокоф’євій Ользі Володимирівні

тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Донбаспатріотбуд» (ЄДРПОУ 40248738), що розташоване по вул.Підгірна, 5-А у м.Краматорську,

а саме: копій статутних, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Донбаспатріотбуд», копій наказу про призначення на посаду (протокол загальних зборів) та посадову інструкцію на директора ТОВ «Донбаспатріотбуд» ОСОБА_4, інформацію щодо працівників підприємства, які приймали участь у проведенні робіт із реконструкції житлового фонду, встановлення приладів обліку теплової енергії у м. Краматорську у 2016 році, із зазначенням ПІБ, посад, контактних телефонів та наданням копій наказів про призначення їх на посади, посадових інструкцій (цивільних, цивільно-правових, трудових угод та договорів), а також копій документів, що підтверджують придбання устаткування (обладнання), будівельних матеріалів, необхідних для виконання робіт із реконструкції житлового фонду, встановлення приладів обліку теплової енергії у м. Краматорську у 2016 році, з наданням копій договорів купівлі-продажу, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних та товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та паспортів на обладнання, платіжних документів та інших документів, які стосуються вчиненого злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «Донбаспатріотбуд» (ЄДРПОУ 40248738, адреса: м.Краматорськ, вул.Підгірна, 5-А) надати оригінали вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Прокоф’євій Ользі Володимирівні.

Встановити строк дії даної ухвали до 13.12.2018 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко