Ухвала суду № 78204834, 29.11.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13867/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря судового засідання Якимович К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Гусака Олексія Анатолійовича, погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Лівочкою Павлом Васильовичем про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Гусак О.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Лівочкою П.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070000110 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в період часу з березня 2016 року ОСОБА_3, будучи на посаді головного юристконсульта ТОВ "Вердикт Лігал", шляхом обману, під приводом виконання юридичних послуг, заволоділа у ОСОБА_4 грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення та повідомив, що передавав грошові кошти особисто ОСОБА_3 під час їх зустрічей, починаючи з травня 2016 двічі на тиждень по 200-300 доларів США в місяць (на суди і т.і.), тобто в загальній сумі 1500-2000 доларів США. Проте, в основному, на її прохання, гроші ОСОБА_4 перераховував на банківську картку її чоловіка ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) у Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ Банка 14360570, номер карти НОМЕР_2, яку ОСОБА_3 надала ОСОБА_4

Всього, на вказану картку ОСОБА_5 через систему «банк-клієнт» ОСОБА_4 перерахував грошей загальною сумою біля 185 161 грн з рахунку ОСОБА_4 в «Укрсиббанку» та з його ж рахунку в «Райффайзенбанку» .

У своєму допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначає адреси електронних поштових скриньок, які використовували ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для переписки з ним з метою заволодіння грошовими коштами під приводом надання юридичних послуг, а саме.: ІНФОРМАЦІЯ_5; ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, на думку ОСОБА_4, ОСОБА_3 використовувала фейкові електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_7 - для спілкування нібито з її керівником ОСОБА_2; ІНФОРМАЦІЯ_2 - нібито її колега ОСОБА_6, яка писала з приводу оренди його приміщень; ІНФОРМАЦІЯ_6 - «потенціальний» орендар.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження того, що ОСОБА_3 та її можливі спільники під час вчинення дій направлених на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, шляхом обману, використовувала електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_5; ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_6.

Відомості про іp адреси з яких здійснювалась реєстрація, відвідування користувачами електронних поштових адрес: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2016 по 04.09.2017, також відомості про ідентифікаційні дані, які користувачі зазначали при реєстрації вказаних поштових адрес є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_3 та можуть бути використані в суді як доказ.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка міститься в оригіналах документів, тому це клопотання необхідно розглянути без участі представників ТОВ «УКРЕНТ».

Посилаючись на зазначені обставини, наголошуючи на тому, що іншим способом, ніж отримати доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «УКРЕНТ» код ЄДРПОУ 25589169, на підставі ухвали слідчого судді не є можливим, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070000110 від 10.01.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, а саме відомості про іp адреси з яких здійснювалась реєстрація, відвідування користувачами електронних поштових адрес: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2016 по 04.09.2017 та відомості про ідентифікаційні дані, які користувачі зазначали при реєстрації вказаних поштових адрес, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Гусака Олексія Анатолійовича про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

ТОВ «УКРЕНТ» код ЄДРПОУ 25589169, юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 26, фактична адреса: 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 26 надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Гусаку Олексію Анатолійовичу, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП у м Києві тимчасовий доступ з вилученням копій документів, а саме: відомостей про іp адреси з яких здійснювалась реєстрація, відвідування користувачами електронних поштових адрес: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2016 по 04.09.2017, а також відомостей про ідентифікаційні дані, які користувачі зазначали при реєстрації вказаних поштових адрес.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук